Amenazas de blanqueo de capitales relacionadas con los NFT

We empower Anti-Financial Crime and Corporate Risk Management Professionals

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Amenazas de blanqueo de capitales relacionadas con los NFT
Pp

Amenazas de blanqueo de dinero relacionadas con los NFT. Debido a la falta de leyes y reglamentos en torno al comercio de fichas no fungibles o NFT, el riesgo de blanqueo de dinero se considera alto. Esta tecnología puede hacer saltar las alarmas desde el punto de vista del blanqueo de capitales y la delincuencia financiera. Para empezar, las NFT se compran con mayor frecuencia con criptomonedas en mercados online. Las criptomonedas se explotan habitualmente con fines maliciosos, como complicar el origen de las ganancias de los delincuentes.

Amenazas De Blanqueo De Capitales Relacionadas Con Los Nft

Amenazas de blanqueo de capitales relacionadas con los NFT

Aunque las transacciones pueden rastrearse, los delincuentes más sofisticados utilizan diversas técnicas para desbaratar las investigaciones de las fuerzas del orden. Además de los riesgos de delitos financieros derivados del uso de criptomonedas, los blanqueadores de dinero pueden explotar el comercio y la venta de NFT de forma similar a como utilizan el arte físico.

Por ejemplo, un individuo puede intentar replicar una obra de arte famosa y venderla en una actividad delictiva como la falsificación. Al igual que el arte físico, los blanqueadores de dinero tienen otras oportunidades para falsificar NFT. En marzo de 2021, un pirata informático creó una obra de arte digital y la puso a la venta en un mercado en línea afirmando que se trataba de un grabado de edición limitada de Banksy. Para añadir autenticidad, el creador hackeó el sitio web oficial de Banksy y publicó un enlace a la NFT. La ficha se vendió por unas 244.000 libras. Sin embargo, en un giro final, el hacker devolvió los fondos tras la venta.

Un robo de arte también es posible en el ámbito de la NFT. Los delincuentes pueden piratear las cuentas de los usuarios en los mercados de NFT y transferir NFT a sus cuentas. Después de transferir los NFT, el pirata informático puede vender rápidamente los tokens robados e intentar blanquear las ganancias. El aspecto digital de estas fichas también da cabida a otros riesgos novedosos. Durante el proceso de creación de una NFT, es posible que los creadores «oculten» información dentro de la misma. Esta información confidencial podría ser, por ejemplo, sobre una vulnerabilidad de seguridad recientemente identificada en un programa informático, utilizándose la NFT como mecanismo de transferencia para compartir esta información entre dos partes criminales.

Amenazas De Blanqueo De Capitales Relacionadas Con Los Nft

Las ventas récord de NFT en los últimos tiempos muestran un mercado muy volátil. Puede haber cantidades excesivas de dinero en juego, lo que ha suscitado preocupación en todo el mundo. Estas cantidades de dinero gastadas en NFT pueden utilizarse para facilitar las transacciones financieras ilícitas y eludir la legislacióncontra el blanqueo de capitales o AML, cada vez más sólida, tanto a nivel de la UE como internacional. Al fin y al cabo, resulta intrigante que los coleccionistas quieran gastar grandes cantidades de dinero por una simple imagen digital cuando pueden comprar arte tradicional con la misma cantidad de dinero.

Desde una perspectiva más crítica, el auge de las NFT coincide con el sometimiento del mercado tradicional del arte a estrictas normas de lucha contra el blanqueo de capitales en la UE. El hecho de que el mercado del arte tradicional esté en el punto de mira de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o de las fuerzas de seguridad puede haber impulsado a los delincuentes a buscar métodos alternativos para blanquear sus ganancias delictivas. Las NFT, la tecnología blockchain, el anonimato y la falta de un marco legal crean un espacio ideal para estas actividades ilegales.

Reflexiones finales

El análisis anterior pone de manifiesto una inseguridad jurídica en relación con las NFT y el blanqueo de capitales. Este vacío normativo en materia de operaciones no financieras puede aumentar el riesgo de que se utilicen operaciones no financieras de gran valor para eludir las normas de lucha contra el blanqueo de capitales a escala de la UE. Al no haber representación física ni transporte, las NFT se negocian fácilmente y permiten un alto nivel de anonimato en sus transacciones. Además, están vinculados a la criptomoneda, que se utiliza cada vez más en tramas de delincuencia grave y organizada, y el uso de este medio de pago como parte del fraude de inversión es cada vez mayor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}