El comercio ilegal de fauna y flora silvestres tiene ciertas características únicas en comparación con otras formas de delincuencia transnacional y de blanqueo de capitales. Por ejemplo, los medios de pago para el contrabando de fauna y flora silvestres suelen ser el dinero móvil.
Blanqueo de dinero en relación con el comercio ilegal de especies silvestres
El dinero móvil es un método de pago digital que permite la transferencia de dinero entre dispositivos de telefonía móvil. Para recibir, retirar y enviar dinero, los usuarios no necesitan una conexión a Internet, un smartphone o el sistema bancario formal. El dinero móvil es especialmente popular en el África subsahariana, una región que no sólo es propensa al comercio ilegal de fauna y flora silvestres, sino que además está ampliamente infrabancarizada. Además, los traficantes de especies silvestres suelen utilizar pagos en efectivo.
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional, la mayoría de los delincuentes implicados en el comercio ilegal de especies silvestres no subcontrataron sus actividades de blanqueo de dinero a un tercero profesional. Sin embargo, es posible que algunos grupos delictivos más grandes y en constante crecimiento recurran a blanqueadores profesionales.
En cualquier caso, y a pesar del uso típico de los pagos por móvil y en efectivo, los delincuentes utilizan una amplia gama de mecanismos a lo largo de la cadena de suministro del comercio ilegal de especies silvestres para mover y blanquear las ganancias.
Uso indebido del sector financiero formal
Según el GAFI, los delincuentes dedicados al comercio ilegal de especies silvestres recurren a métodos «establecidos» para blanquear sus ganancias, como la colocación y estratificación de fondos a través del sector financiero formal.
Esto demuestra el importante papel que pueden desempeñar las instituciones financieras en la detección de actividades sospechosas y el riesgo al que se enfrentan.
Los métodos que utilizan los delincuentes dentro del sector financiero formal incluyen la colocación y la superposición de fondos a través de depósitos en efectivo, por ejemplo, bajo la apariencia de préstamos o pagos; plataformas de banca electrónica, incluidos los servicios de pago electrónico que están vinculados a una tarjeta de crédito o a una cuenta bancaria con licencia de sistemas de transferencia de valor monetario; así como transferencias electrónicas de terceros a través de los bancos.
Para ocultar el remitente y el destinatario de los fondos, y para evitar que las instituciones financieras informen sobre los umbrales específicos de cada país, los delincuentes recurren a cuentas de mulas y a pagos de escaso valor.
Empresas de fachada y mezcla de ingresos lícitos e ilícitos
Los delincuentes, tanto a pequeña como a gran escala, implicados en el comercio ilegal de fauna y flora silvestres, suelen utilizar sociedades pantalla y de fachada para ocultar los pagos y blanquear el producto de sus actividades ilícitas. Los delincuentes utilizan principalmente las empresas ficticias para facilitar la transferencia de valor entre los miembros de un grupo delictivo, entre compradores y vendedores, o para conservar activos.
Al mismo tiempo, los delincuentes utilizan empresas de fachada, que por lo general llevan a cabo negocios legítimos simultáneamente a la actividad ilegal, tanto para facilitar el movimiento de la propia vida silvestre como para mezclar las ganancias lícitas e ilícitas, disimulando así la transferencia de valor.
Según el GAFI, los traficantes de especies silvestres suelen utilizar empresas de fachada que tienen conexiones con las industrias de importación y exportación para ayudar a justificar el movimiento de mercancías y los pagos a través de las fronteras.
Otra tendencia común es el uso indebido de empresas de fachada con conexiones con el comercio legal de especies silvestres, como taxidermistas, granjas, instalaciones de cría, tiendas de animales y zoológicos.
Otros sectores que pueden ser más vulnerables al uso indebido son la medicina tradicional, la decoración y la joyería, y la moda. Es importante destacar que los delincuentes constituyen empresas ficticias y de fachada en ambos países, el de origen y el de destino de la fauna ilícita, pero también se aprovechan de los débiles entornos normativos de algunos centros financieros y de constitución de sociedades para crear complejas estructuras empresariales.
Analicemos un ejemplo concreto, relacionado con un caso de tráfico de pangolines a gran escala y la mezcla de ganancias
En 2018, las autoridades indonesias detectaron un sindicato a gran escala que era responsable del tráfico de escamas de pangolín por un valor aproximado de 9 millones de dólares entre 2012 y 2017.
Los líderes del sindicato en este caso, el Sr. S, el Sr. A, el Sr. B y el Sr. C, utilizaron una red de cuentas bancarias intermediarias con nombres falsos para disfrazar los pagos correspondientes. La gran mayoría de las cuentas de intermediarios se crearon bajo la pretensión de ser proveedores legítimos de animales o de explotaciones.
Un examen más detallado de las transacciones financieras del Sr. S y el Sr. A mostró un flujo financiero de alrededor de 6 millones de dólares de los traficantes de drogas condenados. Las autoridades indonesias identificaron que los señores A, B y C utilizaban las cuentas de la empresa para mezclar los ingresos de su empresa pesquera legal y los ingresos ilegales procedentes del tráfico de pangolines y de drogas.
Basándose en un examen posterior de las cuentas de la empresa, las autoridades indonesias identificaron que la empresa había enviado fondos al extranjero a 23 beneficiarios en empresas proveedoras extranjeras hasta en 129 ocasiones. Utilizando los datos de las aduanas para comparar las partes identificadas, que recibieron fondos de la empresa del Sr. A, B y C, con la lista de remitentes o proveedores dentro del mismo periodo, Indonesia pudo identificar a tres proveedores que recibieron fondos de la empresa pero que no estaban registrados como proveedores. Por lo tanto, las autoridades sospecharon que las mercancías importadas no coincidían con la información contenida en el documento de mercancías importadas. De hecho, el propósito era traficar con la fauna y mover el valor a través del sistema comercial.
Compra de bienes inmuebles y de lujo
Los delincuentes también están comprando bienes de alto valor, como propiedades inmobiliarias y artículos de lujo, incluidos vehículos, joyas y obras de arte, para blanquear los ingresos procedentes del comercio ilegal de especies silvestres en la fase de integración.
Pongamos otro ejemplo que describa cómo dos sindicatos sudafricanos e indonesios de defensa de la naturaleza blanquearon sus ganancias a través de propiedades y vehículos de lujo.
Este ejemplo se refiere a un sindicato de cuernos de rinoceronte en el que participan unos 12 individuos que operan en Sudáfrica. Los acusados y sus socios cazaron y descornaron ilegalmente rinocerontes, y vendieron aproximadamente siete rinocerontes y 14 cuernos para obtener beneficios. Los acusados también estaban presuntamente implicados en robos, allanamientos de morada, corrupción, secuestros y asesinatos. El líder de este sindicato era un ex policía; la sospecha de corrupción está relacionada con el soborno a un funcionario del parque para que no detuviera a los miembros del sindicato en un
Parque. Los miembros del sindicato utilizaban el efectivo como principal medio de pago. En su mayoría, blanqueaban las ganancias mediante la compra en efectivo de propiedades y vehículos de lujo por valor de alrededor de 1 millón de dólares. Las autoridades han acusado a los acusados de comercio y posesión ilegal de cuernos de rinoceronte, caza ilegal de rinocerontes, corrupción, asesinato, robo, allanamiento de morada, robo de cuernos de rinoceronte, acogida de inmigrantes ilegales, blanqueo de dinero y asociación ilícita.
Sistemas de transferencia de valor monetario
Además, los delincuentes también utilizan sistemas informales de transferencia de valor monetario, como el sistema Hawala, y otros servicios similares, como el «fei chen'», o el «hundi», para ocultar y blanquear los ingresos procedentes del comercio ilegal de especies silvestres.
Como todas las formas de sistemas informales de transferencia de valor monetario, estos sistemas suelen estar basados en la comunidad y se apoyan en una red de intermediarios a través de los países para facilitar las transferencias internacionales sin que el dinero cruce físicamente las fronteras.
Función de facilitación de las nuevas tecnologías
Por último, las nuevas tecnologías desempeñan un papel importante a la hora de facilitar la comunicación y los pagos no presenciales entre compradores y vendedores de especies silvestres ilegales. En particular, las plataformas de comunicación encriptadas y los mercados ilegales de fauna y flora silvestres alojados en las redes sociales, las plataformas de vendedores en línea y la red oscura aumentan la facilidad con la que pueden realizarse las transacciones de fauna y flora silvestres entre compradores y vendedores.
Aunque los listados en línea son fácilmente accesibles, las conexiones VPN disimulan la ubicación de los traficantes de especies silvestres, que a menudo se dirigen a los posibles compradores a través de grupos privados o plataformas de mensajería móvil encriptadas.
Al mismo tiempo, la evolución de la infraestructura de pago para las ventas en línea, y su potencial de crecimiento significativo, también están planteando desafíos potenciales a los esfuerzos de lucha contra el IWT. En África, donde los sistemas de dinero móvil se utilizan ampliamente, hay ejemplos de uso indebido de estas plataformas, como M-Pesa, para transferir pagos relacionados con delitos contra la vida silvestre. Del mismo modo, en Asia y África hay ejemplos de delincuentes que utilizan indebidamente tarjetas de prepago, aplicaciones móviles o plataformas basadas en las redes sociales vinculadas a cuentas bancarias, para transferir y blanquear fondos procedentes del comercio ilegal de especies silvestres.
Reflexiones finales
Después de las armas, las drogas y el tráfico de personas, el comercio ilegal de especies silvestres es el cuarto tipo de delito más importante del mundo. Se calcula que los beneficios oscilan entre 7.000 y 23.000 millones de dólares al año. Especies icónicas como los elefantes, los pangolines y los tigres siguen siendo cazados para abastecer este comercio. Son el objetivo del crimen organizado, que ve en los delitos contra la fauna una oportunidad lucrativa y de bajo riesgo.
Sin embargo, los sindicatos del crimen deben encontrar formas de blanquear su dinero, lavándolo a través de los sistemas financieros del mundo para que sus enormes beneficios parezcan legítimos.
