• Need Assistance? Contact our support team
  • FAQ
  • Verify Certificates
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"c57b7":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"c57b7":{"val":"var(--tcb-color-1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"c57b7":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Login
  • Training
    • Online Courses and Webinars
      • Browse All
      • Anti-Financial Crime
      • Anti-Money Laundering
      • Compliance
      • Fraud & Investigations
      • Know Your Customer
      • Risk Management
    • Certification
      • Certified Anti-Money Laundering Professional (CAMP)
      • Certified Anti-Financial Crime Professional (CFCP)
      • Certified Audit and Investigations Professional (CAIP)
    • Studying with FCA
      • Course Finder
      • Training Framework
      • Certification Framework
      • FAQ
      • Release Schedule (New!)
  • Pricing
    • Pricing
      • For Individuals
      • For Teams
  • Webinars
    • Webinars
      • Webinar Calendar
      • Webinar Library
  • For Organizations
    • Training
      • Corporate Training
    • Bespoke
      • In-house Training
      • Custom eLearning
    • Marketing
      • Event Sponsorship
      • Advertise
    • Collaboration
      • Partnership
      • Advisory
  • Knowledge Base
    • Subject Areas
      • Anti-Bribery and Corruption (ABC)
      • Anti-Money Laundering (AML)
      • Counter-Terrorist Financing
      • Counter-Wildlife Trafficking
      • Crypto Asset Compliance
      • Forensics and Investigations
      • Fraud Risk Management
    • Subject Areas
      • Internal Audit
      • Internal Controls
      • Know Your Customer (KYC)
      • Markets Compliance
      • Risk Management
      • Sanctions Compliance
    • Resources
      • Blog
      • Insights
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
BOOK DEMO
  • Training
    • Online Courses and Webinars
      • Browse All
      • Anti-Financial Crime
      • Anti-Money Laundering
      • Compliance
      • Fraud & Investigations
      • Know Your Customer
      • Risk Management
    • Certification
      • Certified Anti-Money Laundering Professional (CAMP)
      • Certified Anti-Financial Crime Professional (CFCP)
      • Certified Audit and Investigations Professional (CAIP)
    • Studying with FCA
      • Course Finder
      • Training Framework
      • Certification Framework
      • FAQ
  • Pricing
    • Pricing
      • For Individuals
      • For Teams
  • Webinars
    • Webinars
      • Webinar Calendar
  • For Organizations
    • Training
      • Corporate Training
    • Bespoke
      • In-house Training
      • Custom eLearning
    • Marketing
      • Event Sponsorship
      • Advertise
    • Collaboration
      • Partnership
      • Advisory
  • Knowledge Base
    • Subject Areas
      • Anti-Bribery and Corruption (ABC)
      • Anti-Money Laundering (AML)
      • Counter-Terrorist Financing
      • Counter-Wildlife Trafficking
      • Crypto Asset Compliance
      • Forensics and Investigations
      • Fraud Risk Management
    • Subject Areas
      • Internal Audit
      • Internal Controls
      • Know Your Customer (KYC)
      • Markets Compliance
      • Risk Management
      • Sanctions Compliance
    • Resources
      • Blog
      • Insights

Auditoría interna

We empower Anti-Financial Crime and Corporate Risk Management Professionals

  • Home
  • /
  • Category: Auditoría interna
1 26

Auditoría interna

Recomendaciones y resultados de los informes: Definición y análisis

febrero 2, 2023

Los informes de recomendaciones y conclusiones son cruciales para el plan de auditoría. Las recomendaciones responden a la pregunta: «¿Cómo debemos solucionar este problema?»

Read More
Recomendaciones y resultados de los informes: Definición y análisis
1 25

Auditoría interna

Identificación de los hallazgos: Formas de identificar los hallazgos

febrero 2, 2023

Para ejecutar la auditoría, los auditores internos deben realizar los procedimientos de auditoría, incluyendo las pruebas de control y la identificación de hallazgos.

Read More
Identificación de los hallazgos: Formas de identificar los hallazgos
1 24

Auditoría interna

Prueba de Controles: Aprenda sobre la forma correcta esencial de las pruebas de control

febrero 2, 2023

La comprobación de los controles es un procedimiento utilizado en la auditoría para determinar si los controles internos previenen o detectan eficazmente las incorrecciones materiales

Read More
Prueba de Controles: Aprenda sobre la forma correcta esencial de las pruebas de control
1 23

Auditoría interna

Paseos por el proceso: ¿Cómo llevar a cabo un claro recorrido de procesos?

febrero 2, 2023

Los recorridos de los procesos son demostraciones paso a paso de un proceso o tarea realizadas por el propietario de la tarea en presencia del auditor interno.

Read More
Paseos por el proceso: ¿Cómo llevar a cabo un claro recorrido de procesos?
1 22

Auditoría interna

Aprobación del plan de auditoría y cambios en el plan de auditoría: Las características dinámicas de un plan de auditoría

febrero 2, 2023

Aprobación del plan de auditoría y cambios en el plan de auditoría. Existe una evaluación de riesgos de auditoría interna y procesos de actualización continua.

Read More
Aprobación del plan de auditoría y cambios en el plan de auditoría: Las características dinámicas de un plan de auditoría
1 20

Auditoría interna

Cómo crear un plan de auditoría: Una guía útil para crear un plan de auditoría

febrero 1, 2023

Cómo crear un plan de auditoría. Una auditoría es el nivel más alto de garantía que una empresa de contabilidad puede proporcionar, los estados financieros a los principios de contabilidad aceptados

Read More
Cómo crear un plan de auditoría: Una guía útil para crear un plan de auditoría
1 18

Auditoría interna

Tipos de planificación eficaces: Los pasos y la importancia de la categoría de planificación

febrero 1, 2023

Los tipos de planificación en la auditoría son un componente fundamental tanto de las auditorías internas como de las externas. Una buena planificación de la auditoría será útil para la empresa.

Read More
Tipos de planificación eficaces: Los pasos y la importancia de la categoría de planificación
1 17

Auditoría interna

¿Qué es un plan de auditoría? Conozca la planificación de la auditoría de instrucción

febrero 1, 2023

Un plan de auditoría es un área crítica de la auditoría que se realiza al comienzo del proceso de auditoría para garantizar que las áreas importantes reciban la atención adecuada.

Read More
¿Qué es un plan de auditoría? Conozca la planificación de la auditoría de instrucción
1 16

Auditoría interna, Gestión de riesgos

Matriz de control de riesgos: Pasar del riesgo inherente al residual

febrero 1, 2023

La matriz de control de riesgos identificó el riesgo y los resultados deben considerarse teniendo en cuenta el apetito de riesgo de las organizaciones o la tolerancia al riesgo.

Read More
Matriz de control de riesgos: Pasar del riesgo inherente al residual
1 15

Auditoría interna, Gestión de riesgos

Metodología de clasificación de riesgos: Contenido de la evaluación de la probabilidad y el impacto En 2022

febrero 1, 2023

La metodología de calificación de riesgos considera el impacto potencial de los riesgos en función de la probabilidad y el impacto en la capacidad de la organización para alcanzar los objetivos.

Read More
Metodología de clasificación de riesgos: Contenido de la evaluación de la probabilidad y el impacto En 2022

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

First

Previous

Next

Last

Categories


  • Antiblanqueo de capitales (AML)
  • Auditoría interna
  • Conozca a su cliente (KYC)
  • Controles internos
  • Cumplimiento de las sanciones
  • Cumplimiento de los criptoactivos
  • Cumplimiento de los mercados
  • Financiación de la lucha contra el terrorismo
  • Gestión de riesgos
  • Gestión del riesgo de fraude
  • Investigación forense
  • Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)
  • Lucha contra el tráfico de especies silvestres

Learn In-Demand Skills with On-Demand Courses


Gain the relevant skills and knowledge to ensure that you are supporting your firm and progressing your career.

Get Started

Stay in the Loop


Subscribe for special offers and news

Sign Up

Learn In-Demand Skills with On-Demand Courses


Gain the relevant skills and knowledge to ensure that you are supporting your firm and progressing your career.

Get Started

Stay in the Loop


Subscribe for special offers and news

Sign Up

We are the most disruptive online education provider for the global anti-financial crime community — Fighting financial crime with online education!

About

  • Vision and Mission
  • Team
  • Experts
  • Advisory Board
  • Partners
  • Scholarship
Legal

  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • FAQ
Get in Touch

  • hello@financialcrimeacademy.org
  • __CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f3080":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":"Main Light 10","parent":"f3080"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"f3080"},"poiuy":{"name":"Main Light 80","parent":"f3080"},"f83d7":{"name":"Main Light 80","parent":"f3080"},"frty6":{"name":"Main Light 45","parent":"f3080"},"flktr":{"name":"Main Light 80","parent":"f3080"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"f3080":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"f2bba":{"val":"rgba(23,23,22,0.5)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.9}},"trewq":{"val":"rgba(23,23,22,0.7)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.9}},"poiuy":{"val":"rgba(23,23,22,0.35)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.9}},"f83d7":{"val":"rgba(23,23,22,0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.9}},"frty6":{"val":"rgba(23,23,22,0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.9}},"flktr":{"val":"rgba(23,23,22,0.8)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.9}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f3080":{"val":"rgb(23, 23, 22)","hsl":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09}},"f2bba":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.5)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.5}},"trewq":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.7}},"poiuy":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.35)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.35}},"f83d7":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.4}},"frty6":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.2}},"flktr":{"val":"rgba(23, 23, 22, 0.8)","hsl_parent_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.8}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Stay in the Loop

Subscribe for special offers and news

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"0a1ec":{"name":"Main Accent","parent":-1},"909bc":{"name":"Accent Low Opacity","parent":"0a1ec"},"146a8":{"name":"Accent Medium opacity","parent":"0a1ec"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"0a1ec":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"909bc":{"val":"rgba(183, 11, 11, 0.08)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.89}},"146a8":{"val":"rgba(183, 11, 11, 0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":0.38,"s":0.89}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"0a1ec":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}},"909bc":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.08)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":0.08}},"146a8":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":0.2}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"3a186":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"3a186":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)","hsl":{"h":1,"s":0.9,"l":0.38,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"3a186":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Subscribe

©Copyright Financial Crime Academy Ltd. - 2023

  • Español
  • Inglés
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.
Cookie SettingsAccept All
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necesario
Siempre activado
Las cookies necesarias son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan las funcionalidades básicas y las características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
GUARDAR Y ACEPTAR
Funciona con CookieYes Logo