Gestión De Riesgos Archives – Financial Crime Academy

Matriz de control de riesgos: Pasar del riesgo inherente al residual

noviembre 21, 2024

La matriz de control de riesgos identificó el riesgo y los resultados deben considerarse teniendo en cuenta el apetito de riesgo de las organizaciones o la tolerancia al riesgo.

Matriz de control de riesgos: Pasar del riesgo inherente al residual

Auditoría interna, Gestión de riesgos

Metodología de clasificación de riesgos: Contenido de la evaluación de la probabilidad y el impacto En 2022

noviembre 21, 2024

La metodología de calificación de riesgos considera el impacto potencial de los riesgos en función de la probabilidad y el impacto en la capacidad de la organización para alcanzar los objetivos.

Metodología de clasificación de riesgos: Contenido de la evaluación de la probabilidad y el impacto En 2022

Auditoría interna, Gestión de riesgos

¿Qué es el riesgo? Conozca hoy el riesgo inherente y residual

noviembre 20, 2024

¿Qué es el riesgo? Desde el punto de vista de la auditoría interna, el riesgo es algo que puede llevar a la organización a no ser capaz de alcanzar sus objetivos.

¿Qué es el riesgo? Conozca hoy el riesgo inherente y residual

Antiblanqueo de capitales (AML), Financiación de la lucha contra el terrorismo, Gestión de riesgos, Gestión del riesgo de fraude

Cumplimiento contra los delitos financieros

octubre 30, 2024

Para proteger la integridad de nuestra economía y sistema financiero, el cumplimiento de los delitos financieros tiene conceptos.

Cumplimiento contra los delitos financieros

Controles internos, Gestión de riesgos

Medida de la empresa: con respecto a las posiciones con un mayor nivel de riesgo o por encima de un nivel bajo

octubre 30, 2024

Las posiciones de riesgo de la medida de la empresa, de acuerdo con el resultado de la evaluación del riesgo de corrupción, tienen un nivel de riesgo superior al nivel bajo…

Medida de la empresa: con respecto a las posiciones con un mayor nivel de riesgo o por encima de un nivel bajo

Controles internos, Gestión de riesgos

Auditoría basada en la evaluación de riesgos: una nueva cara de la auditoría y un estudio sobre el ejemplo de COVID-19

octubre 29, 2024

Ya no se trata de que las auditorías se lleven a cabo sobre la base de normas y procedimientos convencionales o en unidades de negocio o auditorías basadas en la evaluación de riesgos.

Auditoría basada en la evaluación de riesgos: una nueva cara de la auditoría y un estudio sobre el ejemplo de COVID-19

Auditoría interna, Cumplimiento de las sanciones, Gestión de riesgos

Establecimiento de programas de cumplimiento efectivos: anonimato y seguridad en el sistema de auditoría interna y reporte de infracciones

octubre 18, 2024

El establecimiento de programas de cumplimiento efectivos requiere un enfoque multifacético que incluya la implementación de informes anónimos …

Establecimiento de programas de cumplimiento efectivos: anonimato y seguridad en el sistema de auditoría interna y reporte de infracciones

Gestión de riesgos

Cumplimiento y gestión de riesgos

octubre 18, 2024

El cumplimiento y la gestión de riesgos tienen sus conceptos. El regulador alemán impuso una multa de 35 millones de euros al minorista H&M por…

Cumplimiento y gestión de riesgos

Management Of Conflict Of Interest Risks

Controles internos, Gestión de riesgos

Gestión de riesgos de conflicto de intereses

octubre 18, 2024

La gestión de los riesgos de conflicto de intereses requiere un equilibrio. En la actualidad, todas las grandes empresas en Ucrania tratan de gestionar los riesgos asociados con …

Gestión de riesgos de conflicto de intereses

Gestión de riesgos

Tono en la parte superior

octubre 17, 2024

Tono en la parte superior es un término utilizado en auditoría para describir el liderazgo de la administración y la junta directiva de una empresa, así como su compromiso.

Tono en la parte superior

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Cumplimiento y gestión de riesgos

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