Gestión De Riesgos Archives – Financial Crime Academy

Metodología de clasificación de riesgos: Contenido de la evaluación de la probabilidad y el impacto En 2022

julio 11, 2024

La metodología de calificación de riesgos considera el impacto potencial de los riesgos en función de la probabilidad y el impacto en la capacidad de la organización para alcanzar los objetivos.

Metodología de clasificación de riesgos: Contenido de la evaluación de la probabilidad y el impacto En 2022

Auditoría interna, Gestión de riesgos

¿Qué es el riesgo? Conozca hoy el riesgo inherente y residual

julio 11, 2024

¿Qué es el riesgo? Desde el punto de vista de la auditoría interna, el riesgo es algo que puede llevar a la organización a no ser capaz de alcanzar sus objetivos.

¿Qué es el riesgo? Conozca hoy el riesgo inherente y residual

Antiblanqueo de capitales (AML), Financiación de la lucha contra el terrorismo, Gestión de riesgos, Gestión del riesgo de fraude

Cumplimiento contra los delitos financieros

junio 14, 2024

Para proteger la integridad de nuestra economía y sistema financiero, el cumplimiento de los delitos financieros tiene conceptos.

Cumplimiento contra los delitos financieros

Controles internos, Gestión de riesgos

Medida de la empresa: con respecto a las posiciones con un mayor nivel de riesgo o por encima de un nivel bajo

junio 14, 2024

Las posiciones de riesgo de la medida de la empresa, de acuerdo con el resultado de la evaluación del riesgo de corrupción, tienen un nivel de riesgo superior al nivel bajo…

Medida de la empresa: con respecto a las posiciones con un mayor nivel de riesgo o por encima de un nivel bajo

Controles internos, Gestión de riesgos

Auditoría basada en la evaluación de riesgos: una nueva cara de la auditoría y un estudio sobre el ejemplo de COVID-19

junio 14, 2024

Ya no se trata de que las auditorías se lleven a cabo sobre la base de normas y procedimientos convencionales o en unidades de negocio o auditorías basadas en la evaluación de riesgos.

Auditoría basada en la evaluación de riesgos: una nueva cara de la auditoría y un estudio sobre el ejemplo de COVID-19

Auditoría interna, Cumplimiento de las sanciones, Gestión de riesgos

Establecimiento de programas de cumplimiento efectivos: anonimato y seguridad en el sistema de auditoría interna y reporte de infracciones

junio 3, 2024

El establecimiento de programas de cumplimiento efectivos requiere un enfoque multifacético que incluya la implementación de informes anónimos …

Establecimiento de programas de cumplimiento efectivos: anonimato y seguridad en el sistema de auditoría interna y reporte de infracciones

Gestión de riesgos

Cumplimiento y gestión de riesgos

junio 3, 2024

El cumplimiento y la gestión de riesgos tienen sus conceptos. El regulador alemán impuso una multa de 35 millones de euros al minorista H&M por…

Cumplimiento y gestión de riesgos

Management Of Conflict Of Interest Risks

Controles internos, Gestión de riesgos

Gestión de riesgos de conflicto de intereses

junio 3, 2024

La gestión de los riesgos de conflicto de intereses requiere un equilibrio. En la actualidad, todas las grandes empresas en Ucrania tratan de gestionar los riesgos asociados con …

Gestión de riesgos de conflicto de intereses

Gestión de riesgos

Tono en la parte superior

mayo 31, 2024

Tono en la parte superior es un término utilizado en auditoría para describir el liderazgo de la administración y la junta directiva de una empresa, así como su compromiso.

Tono en la parte superior

Antiblanqueo de capitales (AML), Cumplimiento de los criptoactivos, Gestión de riesgos

Riesgos de la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales en los activos digitales

mayo 29, 2024

Los riesgos de delitos financieros y lavado de dinero en los activos digitales se han convertido en una preocupación primordial para las autoridades reguladoras, ya que la adopción de…

Riesgos de la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales en los activos digitales

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Cumplimiento y gestión de riesgos

Gestión de riesgos de conflicto de intereses

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