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Gestión de riesgos

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Cryptocurrency Risk Management

Cumplimiento de los criptoactivos, Gestión de riesgos

Gestión de riesgos de criptomonedas: una guía completa para una gestión de riesgos efectiva

mayo 16, 2023

La gestión de riesgos de criptomonedas requiere un enfoque sistemático para identificar, analizar, evaluar y desarrollar planes de tratamiento para los riesgos asociados …

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Gestión de riesgos de criptomonedas: una guía completa para una gestión de riesgos efectiva
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Cumplimiento de los mercados, Gestión de riesgos

Definición del análisis de riesgos

mayo 12, 2023

Definición del análisis de riesgos. La evaluación de riesgos en el ámbito del cumplimiento de los mercados, es la evaluación centrada en los riesgos importantes del cumplimiento de los mercados.

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Definición del análisis de riesgos
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Gestión de riesgos

Técnicas de control de riesgos: Preventivas, correctivas, directivas y de detección (PCDD)

abril 25, 2023

Técnicas de control de riesgos. El control interno puede definirse como el proceso diseñado, implantado y mantenido para garantizar un nivel razonable.

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Técnicas de control de riesgos: Preventivas, correctivas, directivas y de detección (PCDD)
Ssss 1 1

Gestión de riesgos

Las 4Ts: Tolerar, Tratar, Transferir y Terminar

abril 25, 2023

Las 4Ts. Las organizaciones están sujetas a varios tipos de riesgos, para los que hay que tomar decisiones sobre la retención y transferencia de riesgos.

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Las 4Ts: Tolerar, Tratar, Transferir y Terminar
Fff 1 4

Gestión de riesgos

¿Qué es la identificación de riesgos?

abril 25, 2023

¿Qué es la identificación de riesgos? Las organizaciones deben identificar primero las fuentes de los riesgos, lo que incluye la identificación de posibles fuentes de información.

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¿Qué es la identificación de riesgos?
Kkkk 1 1

Gestión de riesgos

Control y revisión: El proceso adecuado de supervisión y revisión

abril 25, 2023

Seguimiento y revisión. La organización revisa las actividades y procedimientos de gestión de riesgos de diversas maneras.

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Control y revisión: El proceso adecuado de supervisión y revisión
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Gestión de riesgos

Definición de la fórmula de riesgo: Riesgo inherente, riesgo residual y eficacia del control

abril 24, 2023

Definición de la fórmula de riesgo. Matemáticamente, el riesgo es un múltiplo de la probabilidad y el impacto. Es la probabilidad de que se produzca una infracción.

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Definición de la fórmula de riesgo: Riesgo inherente, riesgo residual y eficacia del control
Kkk 1 2

Gestión de riesgos

Impacto del riesgo en las organizaciones: ¿Por qué gestionar el riesgo?

abril 21, 2023

Impacto del riesgo en las organizaciones. Normalmente, las organizaciones se centran en los riesgos que pueden tener un resultado negativo, como los daños causados por un incendio.

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Impacto del riesgo en las organizaciones: ¿Por qué gestionar el riesgo?
Aml/Ctf Risk Control Techniques

Antiblanqueo de capitales (AML), Financiación de la lucha contra el terrorismo, Gestión de riesgos

Técnicas de control de riesgos ALD / CTF implementadas en IF

abril 20, 2023

Las técnicas de control de riesgos ALD / CTF son implementadas por las instituciones financieras para prevenir y detectar actividades ilícitas como el lavado de dinero, el terrorismo…

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Técnicas de control de riesgos ALD / CTF implementadas en IF
The 4 Factors Of Aml/Ctf Risks

Antiblanqueo de capitales (AML), Financiación de la lucha contra el terrorismo, Gestión de riesgos

Los 4 factores de los riesgos de AML / CTF: tolerar, tratar, transferir y terminar

abril 20, 2023

Los 4 factores de los riesgos ALD / CTF son las cuatro estrategias de gestión de riesgos comúnmente utilizadas por las instituciones financieras para abordar el lavado de dinero y …

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Los 4 factores de los riesgos de AML / CTF: tolerar, tratar, transferir y terminar

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