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Antiblanqueo de capitales (AML), Financiación de la lucha contra el terrorismo, Gestión del riesgo de fraude, Investigación forense

Investigación de Incidentes de Delitos Financieros

diciembre 6, 2024

La investigación de los incidentes de delitos financieros es necesaria para ser realizada y reportada. El proceso de investigación ayuda a la dirección a reunir…

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¿Qué es el análisis de riesgos?

octubre 11, 2024

¿Qué es el análisis de riesgos? El riesgo es difícil de detectar, y más aún de preparar y gestionar. Además, si se produce un acontecimiento imprevisto, los gastos, el tiempo…

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Proceso de revisión de la investigación: Revisión de los procesos y procedimientos de investigación importantes

octubre 11, 2024

Proceso de revisión de la investigación. Una vez realizada la investigación, el investigador llevará a cabo un análisis y una revisión completa y…

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Actualización de los controles internos: Reforzar los controles internos

octubre 11, 2024

Actualización de los controles internos. El control interno sobre la información financiera es un proceso diseñado para ofrecer una garantía razonable sobre la fiabilidad…

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Conclusión y comunicación: El éxito en las investigaciones criminales

octubre 11, 2024

Conclusión y comunicación. El grupo de expertos está encargado de hacer constar los hechos. Es fundamental que el grupo concluya su investigación e informe…

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Después de la entrevista: Recogida y revisión de documentos informativos

octubre 11, 2024

La entrevista posterior. Los testigos pueden dudar en proporcionar información voluntariamente, especialmente cuando puede implicar sus acciones o las de…

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Investigación forense

Cómo cerrar la entrevista: Cómo escribir una excelente declaración de cierre de la entrevista después de una investigación

octubre 10, 2024

Cierre de la entrevista. Al final de la entrevista, se deben intercambiar saludos y se debe agradecer al testigo la información proporcionada.

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Investigación forense

Dinámica de la entrevista: La Guía de la Entrevista Dinámica

octubre 10, 2024

Dinámica de la entrevista. Toda interacción social tiene una dinámica interpersonal. En una entrevista, hay que recopilar información rápidamente mientras se…

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Realización de la entrevista: Cómo realizar correctamente una entrevista

octubre 10, 2024

Realización de la entrevista. El investigador debe comenzar cada entrevista con una breve introducción que incluya el motivo de la misma y…

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Tipos de datos en las entrevistas: Las entrevistas constructivas de recogida de información y las de admisión

octubre 10, 2024

Tipos de datos en las entrevistas. Las entrevistas se utilizan para recopilar datos de un pequeño grupo de sujetos sobre una amplia gama de temas.

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