Hay delitos financieros en delitos ambientales. Los delitos ambientales a menudo pueden estar vinculados a delitos financieros, ya que los autores de delitos ambientales pueden estar motivados por ganancias financieras o pueden tratar de evitar los costos asociados con el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Los delitos ambientales se consideran uno de los subconjuntos más lucrativos y en rápida expansión de la delincuencia mundial. Se estima que hasta el 25 por ciento del mercado de animales y plantas se lleva a cabo ilegalmente. Se prevé que los delitos ambientales aumenten entre un 5 y un 7 por ciento anual, lo que representa de 2 a 3 veces el ritmo de desarrollo de la economía mundial.
Los delitos financieros relacionados con los delitos ambientales
Según un informe del PNUMA de 2016, el costo anual de los delitos verdes se estima entre 91 y 259 mil millones de dólares estadounidenses, que incluye los ingresos no autorizados generados por el crimen verde, el daño al comercio legal y la pérdida de ingresos fiscales, un aumento del 26 por ciento con respecto a la aproximación anterior publicada en 2014. Los delitos ambientales no son nada nuevo. Sin embargo, su inclusión en el debate sobre la prevención de los delitos financieros es reciente.
Los delitos ambientales tienen varias conexiones con otros delitos graves, lo que con frecuencia dificulta los esfuerzos preventivos, las investigaciones de aplicación de la ley y las acciones judiciales. Los delitos ambientales ocurren con frecuencia con otros delitos, como el asesinato, el lavado de dinero, el fraude de pasaportes y la corrupción, según INTERPOL.
Los delitos ambientales pueden generar grandes sumas de dinero para los delincuentes organizados porque es principalmente una economía monetaria. Evita las instituciones financieras regulares. Es difícil, si no imposible, valorar los ingresos de los delitos ambientales porque los delincuentes «limpian» sus finanzas pasando el dinero a través de otras redes igualmente ilegales. Como resultado, el dinero de los delitos ambientales es complicado, si no inalcanzable, de valorar.
Una amplia variedad de delitos graves tienen el potencial de apoyar los delitos ambientales. La mayoría de estos delitos facilitadores, que incluyen, entre otros, fraude, corrupción, lavado de dinero, fraude fiscal, malversación de fondos, soborno, delitos cibernéticos y falsificación, se han observado repetidamente en diversos contextos. Aún así, solo un pequeño número ha sido estudiado sistemáticamente.
Según las encuestas realizadas por INTERPOL a las fuerzas policiales de sus Estados miembros, el 84 por ciento de las naciones encuestadas afirmaron que los delitos ambientales estaban relacionados con otras categorías de delitos graves, como la corrupción, el tráfico de drogas, la falsificación, los delitos cibernéticos y los delitos financieros. La mayoría de ellos caen bajo la categoría de «delitos de cuello blanco«.
Las instituciones financieras invierten en industrias que dependen de la naturaleza, como alimentos, productos forestales e infraestructura, cuya rentabilidad puede verse impulsada por los delitos ambientales. También crean formas para que aquellos que cometen delitos ambientales oculten sus ganancias. Por ejemplo, la extracción de madera puede aumentar la cantidad de tierra accesible para la producción agrícola, lo que reduce los costos, aumenta la productividad y mejora la calidad. Los resultados son una mayor rentabilidad de la empresa y mayores rendimientos para los inversores. Aunque las inversiones son teóricamente legítimas, las ganancias provienen en parte de conductas delictivas, lo que las convierte en ganancias ilegales que deben ser controladas.
Se dice que el crimen ambiental es uno de los delitos más lucrativos del mundo en términos de ingresos, con una recaudación de entre 110 y 281 mil millones de dólares anuales. Dos tercios de esta cantidad, o el 66 por ciento, corresponde a las tres áreas focales de investigación: tráfico de basura, minería ilícita y delitos forestales. Mucho más allá del costo financiero, los delitos ambientales tienen efectos negativos significativos en el medio ambiente, la seguridad pública, la seguridad individual y el crecimiento económico y social. Además de agravar otros delitos importantes como el tráfico de drogas y el trabajo esclavo, alimenta la corrupción.
Aunque las estimaciones del costo económico de los delitos ambientales varían mucho, la investigación muestra que el impacto financiero anual de estos delitos es de decenas de miles de millones de dólares en todas las áreas. Los delitos ambientales, a excepción del tráfico de desechos, a menudo ocurren en países pobres ricos en recursos y de ingresos medios, y los ingresos provienen de economías más desarrolladas y ricas.
Muchos delincuentes se centran en uno o incluso más delitos ambientales y utilizan redes especializadas para transportar mercancías y ayudar a los flujos de dinero. Estas redes pueden ser tan simples como los mensajeros de efectivo o tan complicadas como los sistemas de corporaciones ficticias y ficticias para transferir dinero. Sin embargo, los delitos ambientales también pueden ser un componente de una organización criminal más grande que se dedica a diversos actos ilegales. Estas empresas pueden cometer delitos ambientales junto con otros delitos, como la trata de personas.
Los grupos delictivos transnacionales atacan con frecuencia el sistema financiero. Debido a los grandes ingresos y la mínima aplicación de la ley, las organizaciones delictivas organizadas transnacionales o TOC han ampliado sus actividades para abarcar los delitos verdes, en particular los delitos ambientales. En 2019, el Banco Mundial estimó que el costo anual de estas operaciones ilegales oscilaba entre 110 y 281 mil millones de dólares estadounidenses. Según esta estadística, el crimen ambiental es el cuarto crimen más lucrativo en todo el mundo.
Los sindicatos criminales se están infiltrando en el sistema financiero utilizando tácticas de estructuración simples y complejas, con esquemas complejos que incluyen negocios ficticios, intermediarios y varias organizaciones genuinas atraídas a la cadena de suministro. Hay datos de que organizaciones terroristas, como Hezbolá y Boko Haram, también están participando en la cadena de distribución de delitos ambientales, incluido el almacenamiento y el tránsito de artículos.
Reflexiones finales
En general, los delitos financieros asociados con los delitos ambientales pueden tener impactos económicos y ambientales significativos, y pueden socavar la confianza pública en el sistema regulatorio. El enjuiciamiento y castigo de estos delitos puede ayudar a disuadir futuras violaciones ambientales y garantizar la rendición de cuentas de quienes priorizan las ganancias sobre la salud del planeta.
