Cada día, un número indeterminado de colmillos de elefante, cuernos de rinoceronte, escamas de pangolín y otros artículos de la fauna silvestre -vivos y muertos- cruzan el océano Índico en contenedores de carga o a bordo de aviones de carga. Su destino final suele ser un país asiático como China o Vietnam, donde se utilizan para el arte, la alimentación o en la medicina tradicional china. Se trata de delitos financieros relacionados con el comercio ilegal de especies silvestres.
Delitos financieros relacionados con el comercio ilegal de especies silvestres
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, que es una organización intergubernamental fundada en 1989 por iniciativa del G7 para desarrollar políticas de lucha contra el blanqueo de capitales, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres es una de las principales formas de delincuencia organizada transnacional, que genera miles de millones de ganancias criminales cada año. El comercio ilegal de especies silvestres alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener un importante impacto negativo en la salud pública y la economía. Para trasladar, ocultar y blanquear sus ganancias, los traficantes de especies silvestres explotan los puntos débiles de los sectores financieros y no financieros, lo que posibilita la comisión de nuevos delitos contra la vida silvestre y perjudica la integridad financiera.
Los sindicatos criminales implicados en los delitos contra la fauna y la flora silvestres siguen estando muy organizados, y a menudo están implicados en otras formas de delitos graves. Por ejemplo, las incautaciones de marfil a gran escala y los envíos mixtos de múltiples especies protegidas sugieren que los sindicatos transnacionales siguen creciendo y diversificándose. Los traficantes de especies silvestres también siguen recurriendo en gran medida al soborno de funcionarios (por ejemplo, guardabosques, agentes de aduanas, fiscales y jueces), así como a complejos fraudes y evasiones fiscales, para poder cometer sus delitos.
A esta escala, el comercio ilegal de especies silvestres está, a todas luces, fuertemente relacionado con los delitos financieros, como el soborno y la corrupción. Según Interpol, los traficantes ilegales de fauna y flora silvestres también se dedican habitualmente al fraude, la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, la estafa, el tráfico de armas y la falsificación de documentos.
A nivel mundial, se calcula que los ingresos del comercio ilegal de especies silvestres ascienden a 23.000 millones de dólares al año, o lo que es lo mismo, a una cuarta parte de la cantidad generada por el comercio legal de especies silvestres. Al igual que ocurre con otras formas de comercio ilícito, suele haber un importante margen de beneficio entre los países de origen y los de destino. Vamos a discutir algunos ejemplos más:
Anguilas juveniles
En Europa, las angulas juveniles valen entre 300 y 500 dólares el kilo. Sin embargo, el precio puede alcanzar entre 1.500 y 6.000 dólares por kilo cuando se exporta a los países de destino. Esto representa un margen de beneficio del 200% al 1.100%.
Según los datos de EUROPOL, entre 2018 y 2019, las fuerzas de seguridad europeas se incautaron de 5.789 kilos de angulas juveniles de contrabando con un valor estimado de 2.153 dólares por kilo, lo que equivale a una recaudación potencial de unos 12,5 millones de dólares.
Marfil
Mientras que el precio pagado a los cazadores furtivos de elefantes puede ser de sólo 200 dólares o menos, en los mercados de destino el marfil puede tener un precio de entre 500 y 1.000 dólares por kilo, lo que representa un margen de beneficio del 150% al 400%.
En particular, el precio del marfil ha disminuido en los últimos años debido a las prohibiciones del marfil en varios países (por ejemplo, China, Reino Unido, Estados Unidos, etc.).
Entre marzo y julio de 2019, Vietnam, China y Singapur incautaron hasta 25,3 toneladas de marfil en tres contenedores. Esto representa unas ventas potenciales que generan entre 12,5 y 24 millones de dólares.
Cuerno de rinoceronte
El precio del cuerno de rinoceronte puede alcanzar unos 65.000 dólares por kilo, pero también se sabe que se vende a partir de 9.000 dólares por kilo, según las autoridades estadounidenses.
Los delincuentes traficaron con aproximadamente 4.500 cuernos de rinoceronte africano entre 2016 y 2017, generando unas ganancias estimadas de entre 79 y 292 millones de dólares.
Las cadenas de suministro del comercio ilegal de especies silvestres afectan a los países de forma diferente, y son en gran medida distintas según las especies. No obstante, en general, los sindicatos implicados en los delitos contra la fauna silvestre suelen practicar la caza furtiva, la recolección o la cría de animales silvestres en países ricos en biodiversidad o en los que la supervisión de la aplicación de la ley y la justicia penal pueden ser más débiles. Estos países son los típicos «países de origen»del comercio ilegal de especies silvestres.
Del mismo modo, la mayoría de los sindicatos implicados en este tipo de delitos hacen transitar la fauna a través de otros países, que son los «países de tránsito«, con el fin de ocultar el destino final en los llamados «países de destino«. Los países de tránsito suelen incluir centros de comercio y transporte, y/o países con mayores niveles de corrupción.
Normalmente, el flujo de fondos se distribuye entre los países de origen, tránsito y destino de la fauna ilegal. Aunque la mayor parte de las ganancias suele ir a parar al país en el que están radicados los líderes de un grupo delictivo, también se asignan mayores porcentajes de ingresos a otras fases de la cadena de suministro. Los delincuentes también han reinvertido las ganancias en los países de origen para cubrir los costes continuos de la actividad delictiva. Algunos ejemplos son la cobertura de los costes de envío de cargas o de vehículos.
Al igual que otros grandes delitos que generan ingresos, los sindicatos transnacionales implicados en los delitos contra la fauna y la flora silvestres se componen a menudo de múltiples subredes o actores distintos que prestan servicios y conocimientos delictivos especializados. Dependiendo del tamaño y del enfoque geográfico del grupo criminal, la dirección del sindicato puede estar más o menos centralizada. Esta es una de las razones por las que seguir los flujos financieros es un medio importante para identificar los vínculos entre los individuos y la red más amplia.
Aunque cada empresa delictiva tendrá características distintas, en el caso de las redes de tráfico de especies silvestres a gran escala, los líderes de los sindicatos no suelen participar en la obtención de las especies silvestres. En su lugar, dependen de controladores locales con sede en los países de origen que supervisan el abastecimiento ilegal de la fauna de diversos cazadores furtivos, criadores o agricultores locales.
Los sindicatos suelen elegir a los controladores locales que tienen conocimientos locales únicos o habilidades lingüísticas, y pueden ocultar sus actividades financieras detrás de la pretensión de negocios legítimos en el país. Para los pagos a los cazadores furtivos o criadores locales, los delincuentes utilizan el dinero en efectivo y, en menor medida, el dinero móvil. Los dirigentes del sindicato también pueden realizar pagos por gastos diversos de los afiliados, como el alquiler de vehículos y el alojamiento doméstico.
Para el transporte de fauna y flora silvestres de contrabando, los delincuentes suelen recurrir a una red de funcionarios cómplices -personal de aduanas, inmigración o puertos- en los países de origen, tránsito y destino para evitar su detección, así como a intermediarios locales, como empaquetadores o transportistas, para ayudar a preparar y trasladar la fauna. Para ocultar el verdadero país de origen, los delincuentes implicados en el comercio ilegal de especies silvestres suelen desviar los contenedores o los envíos a través de terceros países y cambiar los conocimientos de embarque o el buque.
Por último, para la venta de la fauna ilegal, los delincuentes suelen utilizar el dinero en efectivo, los pagos por móvil o a través de las redes sociales y los pagos a terceros.
Reflexiones finales
La CITES define los delitos contra la fauna y la flora silvestres como la captura, el comercio (suministro, venta o tráfico), la importación, la exportación, el procesamiento, la posesión, la obtención y el consumo de fauna y flora silvestres, incluida la madera y otros productos forestales, en violación de la legislación nacional o internacional. La definición de vida silvestre de la CITES en esta publicación es «toda la fauna y flora silvestres, incluidos los animales, las aves y los peces, así como la madera y los productos forestales no madereros». El término comercio ilegal de fauna y flora silvestres se refiere a los delitos contra la fauna y flora silvestres cometidos principalmente con fines de comercio ilegal y extracción de beneficios. Este recurso se centra en la navegación interior porque tiene un impacto significativo en el desarrollo sostenible, la seguridad y la gestión de riesgos tanto en el sector público como en el privado
