El Grupo de Acción Financiera Internacional o la Recomendación 6 del GAFI exige a los países que apliquen los regímenes de sanciones financieras selectivas para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y la financiación del terrorismo, como la Resolución 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras, y la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas . Los esfuerzos por combatir la financiación del terrorismo se ven gravemente socavados si los países no congelan rápida y eficazmente los fondos u otros activos de las personas y entidades designadas.
Grupo de Acción Financiera: pertinencia para las sanciones internacionales
La recomendación 6 requiere que el país aplique los regímenes de sanciones financieras selectivas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y la financiación del terrorismo. La recomendación 6 tiene por objeto ayudar a los países a aplicar las sanciones financieras selectivas contenidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y la financiación del terrorismo.
- RCSNU 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras
- RCSNU 1373 (2001)
- Cualquier futura RCSNU que imponga sanciones financieras selectivas en el contexto de la financiación del terrorismo. En esas resoluciones se exige a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que velen por que no se pongan fondos u otros activos a disposición de ninguna persona o entidad ni en su beneficio, directa o indirectamente.
- Designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, o bajo su autoridad, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, incluso siguiendo los regímenes de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes.
- Designados por ese país o por una jurisdicción supranacional de conformidad con la RCSNU 1373. Dichas medidas pueden ser judiciales o administrativas.
Los esfuerzos por combatir la financiación del terrorismo se ven socavados si los países no congelan los fondos u otros activos de las personas y entidades designadas rápida y eficazmente. Al determinar los límites de un régimen eficaz de lucha contra la financiación del terrorismo o fomentar su apoyo, los países deben respetar los derechos humanos, respetar el estado de derecho, permitir el debido proceso y reconocer y proteger los derechos de terceros de buena fe.
Para ayudar a los países a aplicar sanciones financieras selectivas, prevenir y reprimir la financiación del terrorismo siguiendo las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de manera compatible con los principios fundamentales, mediante un régimen de sanciones financieras selectivas sólido y transparente, se dispone de las recomendaciones pertinentes del GAFI. Los regímenes eficaces de congelación son fundamentales para combatir la financiación del terrorismo y, como instrumento preventivo, logran mucho más que congelar los fondos relacionados con el terrorismo u otros activos presentes en un momento determinado.
Para las designaciones bajo regímenes de sanciones, la Recomendación 6 del GAFI requiere que los países tengan autoridad y procedimientos efectivos para identificar e iniciar propuestas de designaciones de entidades y personas, dirigidas por los regímenes de sanciones, de conformidad con las obligaciones establecidas en las RCSNU pertinentes.
Reflexiones finales
Las Recomendaciones del GAFI establecen un conjunto integral y coherente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Debido a que los países tienen diferentes marcos legales, administrativos y operativos, así como diferentes sistemas financieros, no todos pueden tomar las mismas medidas para contrarrestar estas amenazas.
Como resultado, las Recomendaciones del GAFI establecen un estándar internacional que los países deben implementar a través de medidas adaptadas a sus circunstancias específicas.
