Los indicadores generales de riesgo que sugieren el comercio ilegal de especies silvestres y el blanqueo de dinero. La fauna y los productos derivados de la misma se comercializan ilegalmente todos los días y se destinan a distintos mercados. Si bien es cierto que cada mercado tiene sus propias características, hay algunas señales de alarma comunes que podrían sugerir la existencia de comercio ilegal de especies silvestres y/o actividades de blanqueo de dinero relacionadas con el comercio ilegal de especies silvestres.
Indicadores generales de riesgo que sugieren comercio ilegal de fauna y flora silvestres y blanqueo de capitales
Desde que China asumió la presidencia del GAFI desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, el comercio ilegal de vida silvestre se ha convertido en una prioridad absoluta. Aunque sólo se ha celebrado una reunión hasta ahora, el GAFI está trabajando actualmente en el análisis de las cadenas de suministro, los métodos de pago y el comercio ilegal de especies silvestres en general, con el fin de desarrollar un enfoque de mejores prácticas para el comercio ilegal de especies silvestres y el blanqueo de capitales.
Puede que el comercio ilegal de especies silvestres y el blanqueo de dinero se basen en los efectos de la red para ser eficaces y escurridizos, pero eliminar una parte de la red es una forma poderosa de dañar las estructuras que mantienen la industria en funcionamiento.
Comencemos hablando de algunas señales de alarma generales que podrían indicar un comercio ilegal de especies silvestres.
Países de alto riesgo
La primera bandera roja se refiere a los países específicos que podrían estar involucrados en una actividad comercial concreta o en las transacciones financieras relacionadas con un comercio. El comercio ilegal de especies silvestres suele estar vinculado a países concretos. La combinación de un país de origen que alberga una gran demanda de fauna y flora silvestres, la participación de un país de tránsito conocido por los transbordos de fauna y flora silvestres y un país de destino que alberga un mercado de fauna y flora silvestres más grande debería hacer saltar las alarmas. Además, la participación de ciudadanos de determinados países de destino con grandes mercados de fauna y flora silvestres, como China o Vietnam, podría aumentar el riesgo de que el comercio ilegal de fauna y flora silvestres esté presente.
Rutas comerciales de alto riesgo
Una segunda bandera roja se refiere a un número inusual de cambios dentro de una actividad comercial en sí. Por ejemplo, si el nombre del consignatario, la ruta de envío o el puerto de entrega se cambian después de que la carga salga inicialmente del puerto, podría haber una actividad comercial ilegal. Por estos medios, las rutas comerciales que implican corredores regionales conocidos por el comercio ilegal de especies silvestres deben levantar señales de alerta.
Uso indebido de empresas legítimas
La tercera bandera roja se refiere a la mezcla de medios legales e ilegales de actividad. Por ejemplo, las empresas activas en el comercio legal de fauna y flora silvestres podrían mezclar productos legales con ilegales y podrían ser tratadas como clientes de alto riesgo por defecto. Si una empresa legítima ha sido condenada alguna vez por participar en actividades ilegales relacionadas con la fauna y la flora, podría incluso mantenerse en una lista negra interna. Los sistemas comerciales de cribado o los proveedores de datos históricos de las empresas, incluyendo el cribado de medios adversos, pueden apoyar el proceso de identificación de dichas empresas. Del mismo modo, las empresas ficticias o de fachada podrían servir para ocultar actividades relacionadas con el comercio ilegal de especies silvestres.
Productos declarados
La cuarta bandera roja se refiere a las mercancías declaradas de un determinado envío. La exportación de cualquier especie incluida en el Apéndice I del tratado CITES puede ser un indicio de actividades ilegales si, por ejemplo, se aprecia una actividad comercial.
Reflexiones finales
A pesar de ser el cuarto tipo de delincuencia organizada del mundo, justo por detrás del narcotráfico -la ONU valora el comercio ilegal de fauna y flora silvestres en más de 23.000 millones de dólares, lo que crea un atractivo para que los delincuentes blanqueen dinero a través del comercio ilegal de fauna y flora silvestres-, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres no siempre recibe el mismo nivel de atención que otros delitos organizados graves.
Sin embargo, aunque las estadísticas son útiles para determinar el tamaño de la industria delictiva, en última instancia se reduce al mismo problema que cualquier otro tipo de delito que fomenta el blanqueo de dinero: atrapar a los autores en el acto.
