La financiación del terrorismo en Estados Unidos como delito financiero. Estados Unidos cuenta con numerosas leyes diseñadas específicamente para penalizar la financiación del terrorismo. En virtud de los artículos 18 U.S.C. §§ 2339A-C (titulado Proporcionar apoyo material a los terroristas) y 21 U.S.C. § 960a (titulado Organizaciones terroristas extranjeras, personas y grupos terroristas), es un delito en Estados Unidos financiar cualquier actividad terrorista. De hecho, la ley prohíbe que alguien intente siquiera dar algo de valor a alguien que haya cometido un acto terrorista o tenga la intención de cometerlo.
Un estudio de caso: La financiación del terrorismo en EE.UU. como delito financiero
Las leyes contra la financiación del terrorismo en EE.UU. no sólo se dirigen a los individuos, sino también a las organizaciones. Incluso organizaciones benéficas registradas como la Benevolence International Foundation, la Holy Land Foundation for Relief and Development, la Islamic American Relief Agency (autodenominada filial estadounidense de la Islamic African Relief Agency), la Child Foundation, la Tamils Rehabilitation Organization y Care International han sido procesadas por financiar el terrorismo por el departamento de Justicia de Estados Unidos.
Varias empresas también se han enfrentado a cargos penales por financiación del terrorismo. De manera bastante infame, InfoCom Corporation fue acusada junto con sus directores por tratar con Mousa Abu Marzook, un líder político de Hamás que fue considerado un Terrorista Especialmente Designado (SDT) por la Oficina Federal de Investigación (FBI). Las empresas estadounidenses están obligadas por ley a no procesar pagos que financien el terrorismo, como los destinados a los SDT.
Terrorismo e inteligencia financiera
Terrorismo e Inteligencia Financiera desarrolla y aplica las estrategias del gobierno de Estados Unidos para combatir la financiación del terrorismo a nivel nacional e internacional, y desarrolla y aplica la Estrategia Nacional de Blanqueo de Dinero, así como otras políticas y programas para luchar contra los delitos financieros.
Misión
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) reúne las funciones de inteligencia y ejecución del departamento con el doble objetivo de salvaguardar el sistema financiero contra el uso ilícito y luchar contra las naciones rebeldes, los facilitadores del terrorismo, los proliferadores de armas de destrucción masiva (ADM), los blanqueadores de dinero, los capos de la droga y otras amenazas a la seguridad nacional.
Organización
Dirigida por un subsecretario, la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) reúne las funciones de política, ejecución, regulación e inteligencia del Departamento del Tesoro para cortar las líneas de apoyo financiero a los terroristas internacionales, los proliferadores de ADM, los narcotraficantes, los blanqueadores de dinero y otras amenazas a nuestra seguridad nacional.
Dos componentes del IFT están dirigidos por subsecretarios. La Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros (TFFC), es el aparato político y de divulgación del TFI. La Oficina de Inteligencia y Análisis (OIA) es responsable de las funciones de inteligencia del TFI, integrando al Departamento del Tesoro en la comunidad de inteligencia más amplia (IC), y proporcionando apoyo tanto a la dirección del Tesoro como al IC.
La TFI también supervisa varias oficinas y despachos que la componen. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) administra y aplica sanciones económicas y comerciales. La Oficina Ejecutiva del Tesoro para el Decomiso de Bienes (TEOAF) administra el Fondo de Decomiso del Tesoro (TFF), que es la cuenta de recepción para el depósito de los decomisos no fiscales.
Una de las oficinas del Tesoro, la Red de Aplicación de los Delitos Financieros (FinCEN), se encarga de administrar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras funciones reguladoras, y apoya los esfuerzos de investigación de las fuerzas de seguridad y fomenta la cooperación interinstitucional y mundial contra los delitos financieros nacionales e internacionales. También proporciona a los responsables políticos estadounidenses análisis estratégicos de las tendencias y pautas nacionales y mundiales. El director del FinCEN depende directamente del Subsecretario. El TFI también trabaja en estrecha colaboración con la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) para hacer cumplir las leyes contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, incluida la Ley de Secreto Bancario.
Reflexiones finales
Detener la capacidad de los terroristas para financiar sus operaciones es un componente fundamental de la estrategia antiterrorista de Estados Unidos. Para ello, la Administración ha puesto en marcha un enfoque de tres niveles basado en (1) los esfuerzos de inteligencia y legales y reglamentarios nacionales; (2) la asistencia técnica para proporcionar programas de creación de capacidades para los aliados de Estados Unidos; y (3) los esfuerzos globales para crear normas y directrices internacionales. La aplicación eficaz de esta estrategia requiere la participación y coordinación de varios elementos de Estados Unidos. Gobierno. Este informe ofrece un estudio, organismo por organismo, de los esfuerzos de Estados Unidos. Este informe se actualizará a medida que se disponga de nueva información.
