La historia del blanqueo de capitales y sus orígenes

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Índice de contenidos

Las primeras raíces del blanqueo de capitales

La historia del blanqueo de capitales es probablemente tan antigua como la de los propios delitos. Según el historiador Sterling Seagrave, hace más de 2000 años, los ricos mercaderes chinos blanqueaban sus ganancias porque los gobiernos regionales prohibían muchas formas de comercio.

Seagrave escribe que el gobierno considera las actividades de los mercaderes con una gran cantidad de sospechas, ya que se les consideraba despiadados, codiciosos y que seguían reglas diferentes. Además, una parte considerable de los ingresos de los comerciantes procedía del comercio negro, la extorsión y el soborno. Los comerciantes que permanecieron invisibles pudieron mantener su riqueza a salvo de las continuas extorsiones de los burócratas.

Así que utilizaron técnicas como la conversión del dinero en activos fácilmente movibles y el traslado del efectivo fuera de la jurisdicción para invertir el dinero en el negocio. Esta técnica sigue siendo utilizada por muchos blanqueadores de dinero y más adelante exploraremos algunos aspectos.

History Of Money Laundering 2

Al Capone y la prohibición en Estados Unidos

La leyenda más moderna de la historia del blanqueo de dinero surgida se atribuye comúnmente a la época de la Prohibición en Estados Unidos durante los años 30. La Prohibición en Estados Unidos fue una prohibición constitucional a nivel nacional de la producción, importación, transporte y venta de bebidas alcohólicas desde 1920 hasta 1933.

En esa época, los criminales organizados de Estados Unidos se involucraron mucho en la rentable industria del contrabando de alcohol y para legalizar sus ganancias comenzaron a combinar sus beneficios con los del negocio legislativo.

Una de las formas en que pudieron hacerlo fue comprando negocios aparentemente legítimos y mezclando sus ganancias ilícitas con las legítimas que recibían de estos negocios. Las lavanderías reales eran elegidas por estos gánsteres porque eran negocios de dinero en efectivo y esto era una ventaja indudable para gente como Al Capone que las compraba y hacía un gran uso de ellas. Sin embargo, Al Capone fue procesado y condenado en octubre de 1931 por evasión de impuestos, y no por otros delitos que haya cometido.

Contar un cuento de hadas

En círculos más informados, esta leyenda se considera en realidad un mito.

Según Robinson, el blanqueo de capitales se llama más bien así porque describe perfectamente lo que ocurre: el dinero ilegal, o sucio, se somete a un ciclo de transacciones, o se lava, para que salga por el otro extremo como dinero legal, o limpio.

History Of Money Laundering 3

En otras palabras, el origen de los fondos obtenidos ilegalmente se oculta a través de una sucesión de transferencias y tratos con el fin de que esos mismos fondos puedan aparecer finalmente como ingresos legítimos.

Resulta que el término real de blanqueo de dinero se utilizó por primera vez en 1973 en relación con el escándalo Watergate.

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