Hay lavado de dinero en delitos ambientales. Las estimaciones de la magnitud de las entradas de dinero de los delitos ambientales varían mucho, pero la evidencia muestra que los ingresos ascienden a cientos de miles de millones de dólares anuales, afectando a todas las áreas. Los delitos ambientales, excepto el tráfico de basura, a menudo se cometen en países subdesarrollados ricos en recursos y de ingresos medios, con ingresos provenientes de economías más ricas e industrializadas.

Los centros financieros regionales repartidos por todo el mundo tienen un papel importante en el suministro de dinero para estas operaciones ilegales, así como en el lavado de los ingresos de estos delitos debido a las transacciones irregulares en efectivo relacionadas con los delitos ambientales.

Ejemplos de lavado de dinero en delitos ambientales

El lavado de dinero y el comercio de delitos ambientales son dos temas interconectados que plantean un desafío significativo para la seguridad y la sostenibilidad globales. Los delitos ambientales incluyen actividades como la tala ilegal, el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal y el vertido de desechos peligrosos. Estas actividades generan ganancias sustanciales para las organizaciones criminales, que a menudo utilizan técnicas de lavado de dinero para ocultar sus ganancias ilícitas.

El lavado de dinero es el proceso de ocultar los orígenes del dinero obtenido ilegalmente haciéndolo parecer como si proviniera de una fuente legítima. Las organizaciones delictivas utilizan el lavado de dinero para evitar ser detectadas por las fuerzas del orden e integrar sus ganancias ilegales en la economía legítima. Los delitos ambientales son a menudo lucrativos, y las ganancias generadas por estas actividades a menudo se lavan a través de empresas e instituciones financieras legítimas.

Participación de empresas de fachada

Los delincuentes mezclan las ganancias de la tala ilícita, la minería y el contrabando de desechos en sus cuentas regulares de la compañía mediante el uso de compañías de fachada. Estas empresas de fachada participan con frecuencia en numerosas transacciones con pocos márgenes de beneficio individual en la industria del medio ambiente. Tales firmas de fachada varían en sofisticación desde esquemas básicos con peculiaridades obvias hasta negocios sofisticados con grandes actividades legales, lo que dificulta la distinción entre actividades legales e ilícitas para la aplicación y el sector empresarial.

Los delincuentes ocasionalmente utilizan empresas de fachada en otras industrias intensivas en efectivo fuera de la industria de recursos naturales. Por ejemplo, dos especies de palo de rosa al borde de la extinción se pueden encontrar en Madagascar. Las autoridades señalan que están surgiendo prácticas de tráfico organizadas y sofisticadas y que la tala ilícita está inextricablemente relacionada con la estabilidad política y la corrupción. Hubo 76 casos llevados a la corte que involucraron aproximadamente 160 millones de dólares estadounidenses en flujos de dinero ilegal entre 2009 y 2020.

Madagascar determinó que el uso generalizado de transferencias bancarias, el tránsito efectivo efectivo desde Madagascar hasta la ubicación de los vendedores y la repatriación de divisas relacionadas con los ingresos de exportación eran técnicas de pago importantes para la tala ilícita. Los delincuentes suelen mezclar dinero en efectivo de empresas legales y comerciales, como la importación de artículos esenciales, la explotación y exportación de productos mineros, etc., con ingresos ilegales para cometer lavado de dinero. Las autoridades han señalado la industria de la vainilla, la mayor exportación de la nación, como un conducto para el lavado de la tala ilícita. En 2014, la gente compró grandes cantidades de vainilla para aumentar los precios y ocultar la mezcla y mezcla de ganancias ilegales con ganancias legales de vainilla.

Participación en el fraude comercial

El uso del fraude basado en el comercio para ocultar la transferencia de dinero a través de las fronteras es otra característica común a todos los delitos ambientales, que implica la falsificación de documentos, especialmente en relación con la exportación e importación de productos básicos, y la fabricación de facturas y operaciones comerciales para cubrir el movimiento de dinero a través de las fronteras. Esto podría aplicarse especialmente a los delitos ambientales, como etiquetar erróneamente la basura peligrosa o la madera protegida para ocultar su verdadero significado. La tendencia a declarar en exceso o menos artículos transportados y el uso de especificaciones fraudulentas son elementos comunes del fraude comercial y la actividad de lavado de dinero basado en el comercio o TBML.

Veamos este ejemplo. Una organización criminal global dedicada al tráfico de desechos ilegales, fraude fiscal y lavado de dinero fue descubierta y destruida por Italia durante un examen fiscal.

Un negocio de chatarra de metal fue objeto de un examen por parte de la Guardia di Finanza, que reveló inconsistencias en el origen de los residuos, su documentación asociada y las facturas vinculadas a él. Las facturas fabricadas totalizaron 68 millones de dólares estadounidenses. Al falsificar transacciones comerciales fraudulentas con otras naciones, el producto del delito se transfirió al extranjero y luego se devolvió.

Participación en el sector financiero

Todos los ingresos de los delitos ambientales están siendo lavados por delincuentes que utilizan el sistema bancario legal. La incorporación de fondos obtenidos a través de transferencias electrónicas a un tercero mientras se hacen pasar por pagos por productos y servicios, así como inversiones y patrocinio, son ejemplos de esto. Debido a los flujos de efectivo irregulares relacionados con los delitos ambientales, los centros financieros regionales y las empresas de comercio y financiación del comercio de productos básicos de todo el mundo desempeñan un papel importante. Algunas inversiones se hicieron para empresas ficticias reconocidas por organismos gubernamentales, pero no llevaron a cabo ninguna actividad económica importante, ocultando así la propiedad real de los beneficiarios.

Por ejemplo, con la ayuda de la Operación Diez Cóndores, una investigación combinada entre el FBI y la Policía de Investigaciones de Chile pudo desmantelar una organización criminal transnacional o TCO que operaba en Chile y que estaba involucrada en el transporte ilegal de oro. La operación chilena obtuvo oro de varias fuentes ilegales y trabajó con empresas sospechosas para producir documentación falsa sobre la composición y el origen real del oro.

Los mensajeros de TCO volaron el oro entre Chile a los Estados Unidos en aviones comerciales y lo entregaron a NTR Metals Miami, una refinería estadounidense, que luego envió dinero a Chile a través de transferencia bancaria como pago por el oro. Los empleadores de NTR Metals fueron incentivados a adquirir la mayor cantidad de oro lo más rápido posible mediante el uso de un sistema basado en comisiones.

Si bien parte de su actividad era genuina, las actividades de TCO representaban la mayor parte. Después de que la investigación revelara que 80 millones de dólares en envíos de oro fueron transportados a través de varias empresas fantasma, los miembros de la TCO fueron detenidos en Chile en agosto de 2016.

Participación de empresas ficticias

Los estudios de caso revelan que, además de utilizar empresas fachada, los delincuentes utilizan con frecuencia empresas ficticias para hacerse pasar por servicios y pagos genuinos asociados con el sector de la madera, la minería o los residuos. Una empresa fantasma es una empresa que solo existe en papel, no tiene ubicación física ni personal, pero podría tener una cuenta bancaria, tener inversiones pasivas o ser el propietario legalmente reconocido de activos como barcos o propiedad intelectual.

Por ejemplo, un informe de transacciones sospechosas o STR que detalla las transacciones financieras de una empresa dedicada a las industrias de eliminación de metales y desechos pero que carece de una estructura organizativa funcional o de cualquier indicación de cualquier actividad económica registrada sirvió de base para una investigación en Italia. Otras inconsistencias incluyeron el hecho de que los propietarios anteriores habían sido investigados por el Ministerio Público en 2015, que el accionista había pagado significativamente menos que el valor de mercado de la empresa y que carecían del conocimiento y la experiencia necesarios para funcionar en el sector altamente regulado.

Las investigaciones descubrieron estados de cuenta de la empresa que mostraban transacciones bancarias, que se explicaron como pagos anticipados de facturas por parte de empresas italianas. Estas compañías operaban en la misma industria que anteriormente había sido investigada por evasión de impuestos, eliminación ilegal de desechos de metales y lavado de ganancias criminales de la mafia. Algunas de estas empresas han sido investigadas por el Fiscal General de Salerno por asociación criminal en relación con la exportación de basura a naciones de Asia oriental.

Las investigaciones revelaron una gran red de individuos reales que intercambiaron entradas de capital en tarjetas prepagas y retiraron efectivo que incluía a los beneficiarios reales de estas organizaciones. Esto se descubrió al observar que la mayoría de las transacciones de débito en los estados de cuenta de la empresa informados incluían retiros de efectivo y transferencias bancarias organizadas a favor de organizaciones extranjeras. La cantidad total de movimientos de efectivo involucrados fue de alrededor de 14,2 millones de dólares estadounidenses.

Reflexiones finales

El lavado de dinero en el comercio de delitos ambientales tiene varios impactos adversos en la sociedad y el medio ambiente. Los delitos ambientales tienen un impacto significativo en la biodiversidad, los recursos naturales y la salud general del planeta. Al permitir el lavado del producto de estas actividades, el lavado de dinero perpetúa el ciclo de degradación ambiental y socava los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible.

En conclusión, el vínculo entre el blanqueo de dinero y el comercio de delitos ambientales subraya la necesidad de una respuesta mundial amplia y coordinada. Esta respuesta debe incluir medidas para fortalecer la aplicación de la ley y los marcos regulatorios, mejorar la cooperación internacional y promover la conciencia y el compromiso del público. Solo abordando tanto el lavado de dinero como los delitos ambientales podremos combatir eficazmente estas amenazas interrelacionadas con la seguridad y la sostenibilidad mundiales.