Existen métodos ejemplares de financiación del terrorismo. Los terroristas y los grupos terroristas explotan las transacciones comerciales legítimas en su intento de recaudar y transferir fondos para apoyar sus actividades y apoyar a la organización terrorista más grande. Están involucrados en la naturaleza compleja y transnacional de la financiación del terrorismo a través del comercio, ya que los terroristas y sus financiadores realizan diversas transacciones comerciales en diferentes países para disfrazar la identidad y el origen de los fondos que reciben.
Es importante destacar que plantea la necesidad de fortalecer la cooperación y la colaboración internacionales contra la financiación del terrorismo, y de fortalecer la supervisión de las transacciones comerciales internacionales. Los casos ponen de relieve la dependencia de los grupos terroristas no sólo del producto del delito, sino también del producto de fuentes legales para financiar sus operaciones.
Esto también explica el cambio constante de canales de comunicación, como tarjetas móviles y teléfonos móviles, por parte de los miembros de la secta para evadir la detección y el arresto por parte de los agentes de seguridad. Además, los casos de financiación del terrorismo ponen de manifiesto la facilidad con que se pueden establecer empresas legítimas en los países con el fin último de financiar el terrorismo.
Métodos ejemplares de financiación del terrorismo: casos de financiación del terrorismo
Los casos de financiación del terrorismo pueden ser indicativos de las vulnerabilidades operativas asociadas con las deficiencias en el registro de empresas y ponen de relieve cómo los terroristas pueden utilizar empresas ficticias para recaudar y transferir fondos a terroristas y organizaciones terroristas a través de las fronteras nacionales.
A continuación se presenta un caso notificado como financiación del terrorismo, en la región de África:
Caso 1
El Sr. T, un miembro confirmado de Boko Haram, fue detenido por agentes de seguridad cuando realizaban vigilancia sobre posibles objetivos de ataque en Abuja. Tras el interrogatorio, el Sr. T reveló que una de las formas en que Boko Haram financia sus actividades es comprando y enviando artículos a sus miembros en otros lugares. Estos artículos se venden a precios inflados y los ingresos se utilizan para financiar las actividades de la organización terrorista, incluido el alquiler de apartamentos y la adquisición de materiales de artefactos explosivos improvisados (IED) para sus operaciones.
Caso 2:
En 2011, agentes de seguridad detuvieron al Sr. H, miembro de Boko Haram y propietario de una empresa de telecomunicaciones nigeriana, en el norte de Nigeria. Tras ser interrogado, confesó haber utilizado parte de los beneficios de su negocio para apoyar las actividades de Boko Haram. También confesó haber suministrado tarjetas SIM ( Módulo de Identidad de Suscriptor) pre-registradas y teléfonos móviles al grupo.
Reflexiones finales
La financiación del terrorismo se refiere a los medios y métodos utilizados por las organizaciones terroristas para financiar sus operaciones. Este dinero puede provenir de fuentes legítimas, como ganancias comerciales y organizaciones caritativas, o de actividades ilegales como armas, drogas o tráfico de personas, o secuestro.
