Riesgo del comercio ilegal de fauna y flora silvestres: ¿Por qué deben preocuparse las organizaciones por el comercio ilegal de fauna y flora silvestres?

We empower Anti-Financial Crime and Corporate Risk Management Professionals

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Riesgo del comercio ilegal de fauna y flora silvestres: ¿Por qué deben preocuparse las organizaciones por el comercio ilegal de fauna y flora silvestres?
1 19

El riesgo del comercio ilegal de especies silvestres. Hace cinco años, el comercio ilegal de especies silvestres no figuraba en el radar de riesgos de la mayoría de las empresas, incluidas las instituciones financieras y las empresas dedicadas al comercio internacional. A menudo, la protección de la vida silvestre y el comercio ilegal de la misma se consideraban una cuestión de conservación. Desde que la pandemia de Covid-19 golpeó al mundo, cada vez más organizaciones reconocen la importancia de contrarrestar el comercio ilegal de especies silvestres y evitar el riesgo de convertirse en cómplices de los traficantes de fauna.

Riesgo De Comercio Ilegal De Especies Silvestres

Riesgo de comercio ilegal de especies silvestres

De hecho, la pandemia, probablemente desencadenada por el comercio ilegal de especies silvestres, ha contribuido a situar el tema en el punto de mira mundial. Afortunadamente, las empresas de los sectores del transporte y las finanzas ya habían empezado a reconocer su exposición a los riesgos de ser víctimas de los traficantes de especies silvestres.

El comercio ilegal de fauna y flora silvestres expone a las empresas a una serie de riesgos, no sólo a los relacionados directamente con la fauna y flora silvestres y su protección. El comercio ilegal de especies silvestres converge de forma significativa con el blanqueo de dinero, los delitos financieros, el tráfico de drogas, la trata de personas y la financiación de amenazas, así como con el cambio climático y los problemas de bienestar humanitario. Por ejemplo, se sabe que las redes de tráfico de heroína en África Oriental también están muy implicadas en el comercio de marfil y cuernos de rinoceronte. La tala ilegal prácticamente siempre se solapa con la corrupción y la cleptocracia de alto nivel, y es en sí misma un importante motor del cambio climático.

A medida que las organizaciones empiezan a comprender que el comercio ilegal de especies silvestres converge con todas estas cuestiones, los gestores de riesgos corporativos, los profesionales del cumplimiento y de la lucha contra la delincuencia financiera se están dando cuenta de que necesitan incluir el comercio ilegal de especies silvestres en sus procesos de análisis y mitigación de riesgos. Sin embargo, hasta ahora el comercio ilegal de especies silvestres ha sido un gran punto ciego para la mayoría.

Estas vulnerabilidades están siendo reconocidas en los círculos políticos y normativos internacionales. De hecho, los esfuerzos del sector privado están siendo impulsados por leyes cada vez más fuertes y por la participación de los organismos de supervisión.

Por ejemplo: La sexta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor en diciembre de 2020, ha convertido los delitos medioambientales en un delito previo al blanqueo de capitales.

China y el GAFI

Cuando China ocupó la presidencia del Grupo de Acción Financiera entre 2019 y 2020, el GAFI ha anunciado que el comercio ilegal de especies silvestres es «una de las prioridades bajo la presidencia china». Posteriormente, el GAFI ha puesto en marcha recientemente un proyecto «para desarrollar buenas prácticas en la lucha contra los flujos financieros relacionados con el comercio ilegal de especies silvestres». Este proyecto analizará las cadenas de suministro y los métodos de pago habituales, así como estudios de casos de países que tienen experiencia en la investigación de los flujos financieros del comercio ilegal de especies silvestres.

También estudiará el papel de las asociaciones público-privadas y la cooperación internacional en la lucha contra este delito.» El primer resultado de este proyecto fue el primer informe del GAFI sobre «Blanqueo de capitales y comercio ilegal de especies silvestres», que se publicó en junio de 2020. En su informe, el Grupo de Acción Financiera solicita una legislación para la supervisión del sector privado. Por ejemplo, el GAFI sugiere que se exija a las instituciones financieras y no financieras pertinentes que identifiquen y evalúen su exposición a los riesgos de blanqueo de capitales relacionados con el comercio ilegal de especies silvestres y adopten las medidas de mitigación adecuadas, como parte de un enfoque más amplio basado en el riesgo. Sin duda, la reglamentación va a ser más estricta en los próximos años.

Estos cambios en el panorama normativo evidencian el paso de percibir el comercio ilegal de especies silvestres como un problema de conservación a reconocerlo como una grave delincuencia organizada transnacional, con implicaciones tanto para la aplicación de la ley como para las empresas.

Riesgo De Comercio Ilegal De Especies Silvestres

Riesgo para las empresas

Desde el punto de vista empresarial, las empresas están sometidas a una presión cada vez mayor por parte de los inversores y los gestores de activos para que mitiguen los riesgos relacionados con las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que también se conoce como ESG. Los sectores de transporte y financiero son los más claramente afectados. Los productos ilegales, como el marfil de elefante, el cuerno de rinoceronte y la madera, suelen ser objeto de tráfico a través de servicios comerciales de transporte terrestre, marítimo y aéreo, y las transacciones financieras se realizan a través de proveedores de servicios financieros regulados y del sistema bancario mundial. Sin embargo, también hay otras industrias implicadas. Los sitios de comercio electrónico y de redes sociales pueden ser explotados como plataformas de comercio ilegal, y las empresas de logística o de almacenamiento pueden facilitar involuntariamente el almacenamiento y el envío de mercancías ilegales.

En cualquier caso, la presión para que las organizaciones actúen ha aumentado con Covid-19. Es fundamental garantizar la integridad y la sostenibilidad en toda la cadena de suministro o de transacciones financieras de la empresa. Demostrar que una empresa no alimenta el crimen organizado ni contribuye a la destrucción del hábitat -incluso hasta los proveedores de materias primas- es una parte importante de esto.

¿Por qué es tan importante el comercio ilegal de especies silvestres?

El comercio ilegal de especies silvestres tiene numerosos efectos negativos sobre el bienestar humano y la conservación de las especies. Cuando los delincuentes comercian con especies amenazadas, devastan ecosistemas enteros y ponen en peligro eslabones vitales de la diversidad biológica mundial. La pérdida de biodiversidad es una de las amenazas globales más graves a las que nos enfrentamos hoy en día, y también significa una reserva genética más pequeña y, como resultado, menos resistencia a las enfermedades de cualquier tipo.

Las redes criminales de tráfico de especies silvestres también ponen en peligro la capacidad de los Estados para combatir los brotes de enfermedades, al obligar a los gobiernos a desviar recursos humanos y financieros que podrían utilizarse para otros fines.

Reflexiones finales

Las organizaciones de las Naciones Unidas y los convenios y acuerdos afiliados a las Naciones Unidas, como la CITES, el Convenio sobre la Diversidad Biológica o la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres, proporcionan a los gobiernos de todo el mundo herramientas, recursos, plataformas y conocimientos técnicos. Organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ayudan a la aplicación y coordinación de programas fundamentales sobre el terreno que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la biodiversidad. Al mismo tiempo, la CITES y otros acuerdos medioambientales multilaterales proporcionan un marco global y jurídicamente vinculante para la conservación de la vida silvestre y la biodiversidad, al tiempo que contribuyen con frecuencia a tender puentes entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, para que todos puedan contribuir a esta misión común y crítica.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}