Surgimiento de la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

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Índice de contenidos

Los últimos 50 años y la aparición de la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales son en realidad la historia de la delincuencia transitoria.

El blanqueo de dinero y los cárteles de la droga en los años 80

A principios de la década de 1980, cuando Carlos Lehder, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa comenzaron su distribución masiva de cocaína y formaron el cártel de Medellín, no podían imaginar la gran cantidad de dólares que acabarían ganando.

En los primeros tiempos del negocio de la cocaína, parte del dinero en efectivo se llevaba a Colombia en los mismos aviones que transportaban la cocaína. Este efectivo se convertía en pesos en los bancos colombianos dispuestos a ello o se mantenía a mano para los gastos de funcionamiento.

Pronto, los traficantes empezaron a preferir las cuentas bancarias en lugar de guardar todo en efectivo. Así que, a principios de los años 80, empezaron a llevar enormes cantidades de dinero en efectivo a los bancos estadounidenses. En aquella época, supuestamente no sólo era posible depositar cajas de dinero dentro de un banco, sino que los bancos disponían de salas habilitadas con máquinas contadoras e incluso empleados para ayudar a los traficantes a crear sus cuentas.

La primera pieza de la innovadora normativa de lucha contra el blanqueo de capitales

Hasta 1986, con la Ley de Control del Blanqueo de Capitales, los bancos no se lo tomaron más en serio y se volvieron más estrictos con las leyes de blanqueo de capitales. Esta ley declaró el blanqueo de capitales como un delito en sí mismo e hizo que la estructuración para evitar la declaración de divisas fuera un delito.

Luego, en 1988, las Naciones Unidas firmaron un tratado tras la evolución política y sociológica de los años 70 y 80. La creciente demanda internacional de cannabis, cocaína y heroína desencadenó un aumento de la producción ilícita en zonas geográficas de todo el mundo.

Con el aumento del comercio de drogas ilícitas, el narcotráfico internacional se convirtió en un negocio multimillonario dominado por grupos delictivos, lo que dio pie a la creación de una Convención y a la consiguiente intensificación de la guerra contra las drogas. Esta Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 es uno de los tres principales tratados de control de drogas actualmente en vigor. Esta fue también la fecha de nacimiento de todo lo que iba a venir en términos de regulación internacional del ALD.

Aml Regulation 2

Al año siguiente, en 1989, la Cumbre del G7 en París creó el Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI para combatir el creciente problema del blanqueo de capitales. El grupo de trabajo se encargó de estudiar las tendencias del blanqueo de capitales, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de capitales.

A partir de aquí, todo se basa sobre todo en el ámbito nacional o en el de un área jurisdiccional mayor, como la Unión Europea.

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