{"id":2015102,"date":"2026-04-20T07:32:17","date_gmt":"2026-04-20T07:32:17","guid":{"rendered":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/surgimiento-de-la-normativa-internacional-en-materia-de-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2026-04-20T08:10:47","modified_gmt":"2026-04-20T08:10:47","slug":"surgimiento-de-la-normativa-internacional-en-materia-de-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/surgimiento-de-la-normativa-internacional-en-materia-de-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Surgimiento de la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"table-of-contents\"><strong>\u00cdndice de contenidos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"#mcetoc_1fg4u07kjr\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg4u07kjr\">El blanqueo de dinero y los c\u00e1rteles de la droga en los a\u00f1os 80<\/a><\/li><li><a href=\"#mcetoc_1fg4u07kjs\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg4u07kjs\">La primera pieza de la innovadora normativa de lucha contra el blanqueo de capitales<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los \u00faltimos 50 a\u00f1os y la aparici\u00f3n de la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales son en realidad la historia de la delincuencia transitoria.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg4u07kjr\"><strong>El blanqueo de dinero y los c\u00e1rteles de la droga en los a\u00f1os 80<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A principios de la d\u00e9cada de 1980, cuando Carlos Lehder, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa comenzaron su distribuci\u00f3n masiva de coca\u00edna y formaron el c\u00e1rtel de Medell\u00edn, no pod\u00edan imaginar la gran cantidad de d\u00f3lares que acabar\u00edan ganando.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los primeros tiempos del negocio de la coca\u00edna, parte del dinero en efectivo se llevaba a Colombia en los mismos aviones que transportaban la coca\u00edna. Este efectivo se convert\u00eda en pesos en los bancos colombianos dispuestos a ello o se manten\u00eda a mano para los gastos de funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pronto, los traficantes empezaron a preferir las cuentas bancarias en lugar de guardar todo en efectivo. As\u00ed que, a principios de los a\u00f1os 80, empezaron a llevar enormes cantidades de dinero en efectivo a los bancos estadounidenses. En aquel entonces, supuestamente no solo era posible depositar cajas de dinero dentro de un banco, sino que los bancos ten\u00edan salas habilitadas con m\u00e1quinas de contar e incluso empleados para ayudar a los traficantes de drogas a abrir sus cuentas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg4u07kjs\"><strong>La primera pieza de la innovadora normativa de lucha contra el blanqueo de capitales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No fue hasta 1986, con la Ley de Control del Blanqueo de Capitales&nbsp;, que los&nbsp;bancos lo consideraron m\u00e1s seriamente y se volvieron m\u00e1s estrictos con las leyes de blanqueo de capitales. Esta ley declar\u00f3 el blanqueo de capitales como un delito en s\u00ed mismo e hizo que la estructuraci\u00f3n para evitar la declaraci\u00f3n de divisas fuera un delito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego, en 1988, las Naciones Unidas firmaron un tratado tras la evoluci\u00f3n pol\u00edtica y sociol\u00f3gica de los a\u00f1os 70 y 80. La creciente demanda internacional de cannabis, coca\u00edna y hero\u00edna desencaden\u00f3 un aumento de la producci\u00f3n il\u00edcita en zonas geogr\u00e1ficas de todo el mundo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con el aumento del comercio de drogas il\u00edcitas, el narcotr\u00e1fico internacional se convirti\u00f3 en un negocio multimillonario dominado por grupos delictivos, lo que dio pie a la creaci\u00f3n de una Convenci\u00f3n y a la consiguiente intensificaci\u00f3n de la guerra contra las drogas. Esta Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr\u00f3picas de 1988 es uno de los tres principales tratados de control de drogas actualmente en vigor. Esta fue tambi\u00e9n la fecha de nacimiento de todo lo que iba a venir en t\u00e9rminos de regulaci\u00f3n internacional del ALD.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/AML_Regulation__2_-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1199\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/AML_Regulation__2_-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/AML_Regulation__2_-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/AML_Regulation__2_-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/AML_Regulation__2_.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al a\u00f1o siguiente, en 1989, la Cumbre del G7 en Par\u00eds form\u00f3 el&nbsp;Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional&nbsp;(GAFI) para combatir el creciente problema del blanqueo de capitales. El grupo de trabajo se encarg\u00f3 de estudiar las tendencias del blanqueo de dinero, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre el cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de dinero.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de aqu\u00ed, todo se basa principalmente en un nivel nacional o en el nivel de un \u00e1rea jurisdiccional m\u00e1s grande como la Uni\u00f3n Europea.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00cdndice de contenidos El blanqueo de dinero y los c\u00e1rteles de la droga en los a\u00f1os 80 La primera pieza de la innovadora normativa de lucha contra el blanqueo de capitales Los \u00faltimos 50 a\u00f1os y la aparici\u00f3n de la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales son en realidad la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2013169,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","tve_updated_post":"","tve_custom_css":"","tve_user_custom_css":"","tve_globals":{},"tcb2_ready":0,"tcb_editor_enabled":0,"tve_landing_page":"","_tve_header":"","_tve_footer":""},"categories":[400767],"tags":[],"class_list":["post-2015102","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-antiblanqueo-de-capitales-aml","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2015102"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3049960,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015102\/revisions\/3049960"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2013169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2015102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2015102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2015102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}