{"id":2015146,"date":"2026-04-22T03:49:31","date_gmt":"2026-04-22T03:49:31","guid":{"rendered":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/por-que-las-criptomonedas-son-interesantes-para-los-delincuentes\/"},"modified":"2026-04-22T04:44:58","modified_gmt":"2026-04-22T04:44:58","slug":"por-que-las-criptomonedas-son-interesantes-para-los-delincuentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/por-que-las-criptomonedas-son-interesantes-para-los-delincuentes\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 las criptomonedas son interesantes para los delincuentes?"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"table-of-contents\"><strong>\u00cdndice de contenidos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"#mcetoc_1fg5f6dpe0\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg5f6dpe0\">Delitos financieros en torno a Silk Road<\/a><\/li><li><a href=\"#mcetoc_1fg5f6dpe1\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg5f6dpe1\">Caracter\u00edsticas de las criptomonedas que son interesantes para los delincuentes<\/a><\/li><li><a href=\"#mcetoc_1fg5f6dpe3\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg5f6dpe3\">Las transacciones de criptomonedas se registran en la cadena de bloques (a menudo p\u00fablica)<\/a><\/li><li><a href=\"#mcetoc_1fg5f6dpe4\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg5f6dpe4\">Actividad il\u00edcita en curso<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las criptomonedas son interesantes para los delincuentes porque muchas cosas han cambiado para bien en los \u00faltimos a\u00f1os. Algunas criptomonedas, como el Bitcoin, son ahora m\u00e1s f\u00e1ciles de rastrear, las principales plataformas de la red oscura han sido desmanteladas por las fuerzas del orden y las unidades internas de investigaci\u00f3n de delitos financieros han mejorado sus soluciones tecnol\u00f3gicas de prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, la cantidad que est\u00e1 relacionada con la actividad il\u00edcita sigue siendo mayor que la buena.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el pasado, la <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/cryptocurrency-money-laundering-methods-3\/\" title=\"Criptomoneda\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">criptomoneda<\/a> definitivamente se ha considerado como algo an\u00f3nimo; algo que los delincuentes pueden usar y nadie va a poder encontrar su dinero. Hay bastantes ejemplos infames que lo ponen de manifiesto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg5f6dpe0\"><strong>Delitos financieros en torno a Silk Road<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Silk Road se puso en marcha en 2011 y fue retirada por el FBI en 2013. Era un enorme mercado donde se pod\u00eda comprar pr\u00e1cticamente de todo, desde drogas hasta armas de fuego. El tr\u00e1fico de especies silvestres tambi\u00e9n estaba presente all\u00ed. Esto dio a Bitcoin una mala reputaci\u00f3n para empezar. Con el paso de los a\u00f1os, la industria y la comunidad han luchado por quitarse esa mala reputaci\u00f3n que ten\u00eda el Bitcoin a causa de Silk Road.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otros mercados oscuros trataron de ocupar el lugar de Silk Road despu\u00e9s de su retirada. AlphaBay se lanz\u00f3 en 2014 y eso fue cerrado por las fuerzas del orden en 2017. Este fue el comienzo de la gran econom\u00eda de los mercados oscuros. Hab\u00eda otros&nbsp;<a href=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/an-essential-guide-to-cryptocurrencies\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/an-essential-guide-to-cryptocurrencies\/\">cripto<\/a>&nbsp;delitos como los ataques de ransomware, donde el m\u00e1s famoso fue en 2017.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg5f6dpe1\"><strong>Caracter\u00edsticas de las criptomonedas que son interesantes para los delincuentes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aparte de la naturaleza pseudoan\u00f3nima de las criptomonedas, hay otros elementos de los que se habla menos, pero que es importante entender para captar correctamente sus riesgos. Se oye hablar mucho de los pagos entre iguales en los sistemas tradicionales, pero el propio Bitcoin es realmente entre iguales. Puedes hacer un pago sin ning\u00fan intermediario; utilizas la direcci\u00f3n de alguien, le env\u00edas una determinada cantidad de Bitcoin, va a la cadena de bloques, se difunde y recibe su transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Eso est\u00e1 muy bien, pero \u00bfqu\u00e9 pasa si alguien puede venir y desconectar el servidor principal en el que funciona esta gran moneda?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por supuesto, en el caso de Bitcoin, est\u00e1 completamente descentralizado. No hay un interruptor central que se pueda apagar y luego cerrar el Bitcoin o la criptomoneda. Esto lo hace un poco m\u00e1s atractivo que otras opciones disponibles.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego tienes la parte final que m\u00e1s recientemente ha salido a la palestra debido a las muchas instituciones que est\u00e1n creando su propia criptomoneda y su propio sistema de rutas de pago en blockchain.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Esto es algo en lo que alguien puede bloquear los pagos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que las criptomonedas tradicionales, Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, no necesitan permisos y son resistentes a la censura. No se puede, en la cadena de bloques actual, bloquear un pago entre dos partes. Esto es realmente importante porque significa que cualquier control contra la delincuencia financiera y cualquier intento de frenar el uso delictivo de la criptomoneda tiene que producirse en el punto de entrada. Tiene que ocurrir con los intercambios, los bancos y los proveedores de cajeros autom\u00e1ticos antes de que llegue a la cadena de bloques de Bitcoin porque despu\u00e9s de ese punto, no se pueden detener esas transacciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando hace unos a\u00f1os empezaron a aparecer casos de utilizaci\u00f3n de Bitcoin y criptoactivos en la delincuencia, en general se percib\u00eda que hab\u00eda un mecanismo perfecto para la delincuencia en l\u00ednea. La naturaleza pseudoan\u00f3nima de las transacciones era lo perfecto con lo que pod\u00edan so\u00f1ar los delincuentes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg5f6dpe3\"><strong>Las transacciones de criptomonedas se registran en la cadena de bloques (a menudo p\u00fablica)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, hab\u00eda una trampa en todo esto. Lo que hace que Bitcoin sea menos ideal para la delincuencia de lo que a veces se reconoce es el hecho de que las transacciones de criptoactivos se registran en la cadena de bloques. Los libros de contabilidad p\u00fablicos proporcionan un historial completo y total de las transacciones. Como resultado de que esas cadenas de bloques est\u00e1n abiertas, visibles y se actualizan constantemente con nueva informaci\u00f3n, fue posible analizar de manera m\u00e1s efectiva el historial de transacciones, seguir el flujo de fondos y comenzar a desenmascarar a quienes est\u00e1n detr\u00e1s de ciertos pagos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su d\u00eda, Silk Road representaba alrededor del 30% de los criptoactivos o transacciones de Bitcoin de la \u00e9poca. En la actualidad, las transacciones il\u00edcitas en el ecosistema de Bitcoin -no hablamos aqu\u00ed de otras criptodivisas- son algo menos del 1% de toda la actividad. Las razones son m\u00faltiples. Una de las razones es que cada vez m\u00e1s personas leg\u00edtimas se interesan por la tecnolog\u00eda blockchain y utilizan las criptomonedas para una gran variedad de casos. En relatividad, los delincuentes han sido desplazados en proporci\u00f3n a todo el flujo de fondos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg5f6dpe4\"><strong>Actividad il\u00edcita en curso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se puede observar que los mercados de la web oscura representan aproximadamente la mitad de toda la actividad de las criptomonedas. Los mercados de la web oscura siguen siendo bastante accesibles, y dependen en gran medida de Bitcoin y otras criptodivisas para facilitar las transacciones. Adem\u00e1s, las estafas y los esquemas Ponzi constituyen un tercio adicional de la actividad il\u00edcita en Bitcoin y los esquemas de tarjetas de cr\u00e9dito representan algo menos del 10% de la actividad il\u00edcita total. La actividad il\u00edcita en torno a las tarjetas de cr\u00e9dito suele basarse en sitios web de la red oscura o, a veces, en la red abierta, donde los delincuentes que han robado los datos de las tarjetas de cr\u00e9dito pueden venderlos. Los robos y hackeos de las bolsas tambi\u00e9n contribuyen a este panorama. Y luego, hay una parte que se compone de actividades miscel\u00e1neas como&nbsp;el lavado&nbsp;de dinero en general,&nbsp; el financiamiento del terrorismo y la evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Cryptocurrencies-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1295\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Cryptocurrencies-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Cryptocurrencies-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Cryptocurrencies-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Cryptocurrencies.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una cosa que deber\u00eda mencionarse aqu\u00ed es que si los delincuentes utilizan una criptomoneda como Bitcoin, es mucho m\u00e1s f\u00e1cil rastrear los fondos que en el pasado. Hoy en d\u00eda, existen muchas herramientas que ayudan a la unidad de investigaci\u00f3n de delitos financieros internos a seguir el dinero, y especialmente a las fuerzas del orden con las posibilidades que tienen pueden, con un esfuerzo razonable, rastrear los fondos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, la tecnolog\u00eda tambi\u00e9n est\u00e1 surgiendo del lado de los delincuentes y los profesionales de la delincuencia financiera y del cumplimiento de la normativa deben estar atentos a los mezcladores y a los bombos en particular. Son servicios ofrecidos por terceros que ofuscan una transacci\u00f3n de criptomoneda. Normalmente los proporcionan delincuentes afines que cobran una determinada tarifa. En esencia, los mezcladores y los bombos mezclan diferentes criptomonedas. Adem\u00e1s, hay carteras que son extremadamente privadas. Y luego est\u00e1n las criptomonedas, como Monero, por ejemplo, que es una de las monedas de privacidad m\u00e1s conocidas. Este protocolo es muy dif\u00edcil de rastrear, a diferencia de Bitcoin, lo que significa que es m\u00e1s probable que los delincuentes se aprovechen de sus caracter\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muy bien, ahora ya sabes por qu\u00e9 las criptomonedas son potencialmente interesantes para los delincuentes y en qu\u00e9 \u00e1reas del universo de las criptomonedas es m\u00e1s probable que te encuentres con transacciones il\u00edcitas de criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00cdndice de contenidos Delitos financieros en torno a Silk Road Caracter\u00edsticas de las criptomonedas que son interesantes para los delincuentes Las transacciones de criptomonedas se registran en la cadena de bloques (a menudo p\u00fablica) Actividad il\u00edcita en curso Las criptomonedas son interesantes para los delincuentes porque muchas cosas han cambiado para bien en los \u00faltimos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2014776,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","tve_updated_post":"","tve_custom_css":"","tve_user_custom_css":"","tve_globals":{},"tcb2_ready":0,"tcb_editor_enabled":0,"tve_landing_page":"","_tve_header":"","_tve_footer":""},"categories":[400767],"tags":[],"class_list":["post-2015146","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-antiblanqueo-de-capitales-aml","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2015146"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015146\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3061291,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015146\/revisions\/3061291"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2014776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2015146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2015146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2015146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}