{"id":2015712,"date":"2026-06-01T13:14:48","date_gmt":"2026-06-01T13:14:48","guid":{"rendered":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/razones-por-las-que-las-criptomonedas-son-interesantes-para-los-delincuentes\/---cce0895f-fd7e-4e8c-a7bb-225fb84200c0"},"modified":"2026-06-01T13:26:49","modified_gmt":"2026-06-01T13:26:49","slug":"razones-por-las-que-las-criptomonedas-son-interesantes-para-los-delincuentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/razones-por-las-que-las-criptomonedas-son-interesantes-para-los-delincuentes\/","title":{"rendered":"Razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes"},"content":{"rendered":"\n

Hablaremos de las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes. Dicho esto, muchas cosas han cambiado para bien en los \u00faltimos a\u00f1os. <\/p>\n\n

Algunas criptomonedas, como el Bitcoin, son ahora m\u00e1s f\u00e1ciles de rastrear, las principales plataformas de la darknet han sido desmanteladas por las fuerzas del orden y las unidades internas de investigaci\u00f3n de delitos financieros han mejorado sus soluciones tecnol\u00f3gicas de prevenci\u00f3n de delitos financieros. Sin embargo, la cantidad que est\u00e1 relacionada con la actividad il\u00edcita sigue siendo mayor que la buena.<\/p>\n\n

En el pasado, se ha pensado que las criptomonedas son an\u00f3nimas, algo que los delincuentes pueden utilizar y que nadie encontrar\u00e1 su dinero, por lo que las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes existen. Hay bastantes ejemplos infames que lo ponen de manifiesto.<\/p>\n\n

Razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes<\/h2>\n\n

El frenes\u00ed de las criptomonedas est\u00e1 alcanzando proporciones \u00e9picas, con un uso creciente de las mismas y una valoraci\u00f3n del Bitcoin que alcanza m\u00e1ximos hist\u00f3ricos. Sin embargo, no todos los aspectos de este fen\u00f3meno son positivos, lo que puede ser una de las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes. A medida que las criptodivisas ganan tracci\u00f3n entre los consumidores como transacciones leg\u00edtimas, tambi\u00e9n son cada vez m\u00e1s utilizadas por los actores criminales, con un total mundial de 10 mil millones de<\/a> d\u00f3lares en actividades il\u00edcitas en 2020. <\/p>\n\n

A medida que la cadena de bloques (blockchain) cambia la naturaleza de las investigaciones financieras, el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas<\/a> es un problema importante al que se enfrentan las fuerzas del orden. Las investigaciones sobre criptodivisas financieras se han convertido en una nueva norma, por lo que es fundamental comprender las motivaciones de los criptocriminales<\/a>.<\/p>\n\n

\u00bfQu\u00e9 es la Ruta de la Seda? <\/h2>\n\n

Para poder entender las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes, debemos saber qu\u00e9 es la ruta de la seda.<\/p>\n\n

Silk Road se puso en marcha en 2011 y fue retirada por el FBI en 2013. Era un enorme mercado donde se pod\u00eda comprar pr\u00e1cticamente de todo, desde drogas hasta armas de fuego. El tr\u00e1fico de especies silvestres tambi\u00e9n estaba presente all\u00ed. <\/p>\n\n

Esto dio a Bitcoin<\/a> una mala reputaci\u00f3n para empezar. Con el paso de los a\u00f1os, la industria y la comunidad han luchado por sacudirse la mala reputaci\u00f3n de Bitcoin a causa de Silk Road. Otros mercados oscuros trataron de ocupar el lugar de Silk Road despu\u00e9s de su retirada. AlphaBay se puso en marcha en 2014 y fue cerrada por las fuerzas del orden en 2017. Este fue el inicio de la gran econom\u00eda de los mercados oscuros y una de las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes<\/p>\n\n

Aparte de la naturaleza pseudoan\u00f3nima de las criptomonedas, hay otros elementos de los que se habla menos. Aun as\u00ed, es importante entenderlos para captar correctamente los riesgos. Se oye hablar mucho de los pagos entre iguales en los sistemas tradicionales, pero el propio Bitcoin es realmente entre iguales. Con Bitcoin, puede realizar un pago sin ning\u00fan intermediario. <\/p>\n\n

En su lugar, se utiliza la direcci\u00f3n de alguien y se le env\u00eda una determinada cantidad de Bitcoin. La transacci\u00f3n se transmite en la cadena de bloques y el receptor recibe los fondos. Todo eso est\u00e1 muy bien, pero \u00bfqu\u00e9 pasa si alguien puede venir y desconectar el servidor principal en el que funciona esta gran moneda? Por supuesto, en el caso de Bitcoin, est\u00e1 completamente descentralizado y puede ser una de las razones por las que las criptodivisas son interesantes para los delincuentes. No hay un interruptor central que se pueda apagar y luego cerrar el Bitcoin o la criptomoneda. Esto lo hace un poco m\u00e1s atractivo que otras opciones disponibles. <\/p>\n\n

Luego tienes la parte final que m\u00e1s recientemente ha salido a la palestra por las muchas instituciones que est\u00e1n creando su criptodivisa y su sistema de rutas de pago en blockchain. Esto es algo en lo que alguien puede bloquear los pagos. Mientras que las criptomonedas tradicionales, Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, no tienen permisos y son resistentes a la censura. En la cadena de bloques, un pago entre dos partes no puede ser bloqueado. <\/p>\n\n

Esto es importante de entender porque significa que cualquier control contra la delincuencia financiera<\/a> y cualquier intento de frenar el uso il\u00edcito de la criptomoneda tiene que producirse en el punto de entrada. Tiene que ocurrir con los intercambios, los bancos y los proveedores de cajeros autom\u00e1ticos antes de llegar a la cadena de bloques de Bitcoin. Despu\u00e9s de ese momento, no se pueden detener esas transacciones.<\/p>\n\n

Cuando hace unos a\u00f1os empezaron a aparecer casos de utilizaci\u00f3n de Bitcoin y criptoactivos en la delincuencia, en general se percib\u00eda que hab\u00eda un mecanismo perfecto para la delincuencia en l\u00ednea. La naturaleza pseudoan\u00f3nima de las transacciones era lo perfecto con lo que pod\u00edan so\u00f1ar los delincuentes. Sin embargo, hab\u00eda una trampa en todo esto. <\/p>\n\n

Lo que hace que Bitcoin sea menos ideal para la delincuencia de lo que a veces se reconoce es que las transacciones de criptoactivos <\/a>se registran en la cadena de bloques. Los libros de contabilidad p\u00fablicos proporcionan un historial completo y total de las transacciones. Como resultado de que esas cadenas de bloques sean abiertas, visibles y se actualicen constantemente con nueva informaci\u00f3n, se hizo posible analizar con mayor eficacia el historial de transacciones, seguir el flujo de fondos y comenzar a desenmascarar a quienes est\u00e1n detr\u00e1s de ciertos pagos. <\/p>\n\n

En su d\u00eda, Silk Road representaba alrededor del 30% de los criptoactivos o transacciones de Bitcoin de la \u00e9poca. En la actualidad, las transacciones il\u00edcitas en el ecosistema de Bitcoin -no hablamos aqu\u00ed de otras criptodivisas- son algo menos del 1% de toda la actividad. Las razones son m\u00faltiples. Una de las razones es que cada vez m\u00e1s personas leg\u00edtimas se han interesado por la tecnolog\u00eda blockchain y utilizan las criptomonedas para una amplia variedad de casos tambi\u00e9n, convirti\u00e9ndose en una de las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes. En relatividad, los delincuentes han sido desplazados en proporci\u00f3n a todo el flujo de fondos.<\/p>\n\n

\"Razones<\/figure>\n\n

\u00bfCu\u00e1les son las actividades il\u00edcitas omnipresentes y bastante aparentes?<\/h2>\n\n

Veamos qu\u00e9 incluye esta actividad il\u00edcita que sigue siendo omnipresente y bastante evidente.<\/strong><\/p>\n\n

Las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes es que se puede observar que los mercados de la web oscura constituyen aproximadamente la mitad de toda la actividad de las criptomonedas. Los mercados de la<\/a> web oscura siguen siendo bastante accesibles. En efecto, dependen en gran medida de Bitcoin y otras criptomonedas para facilitar las transacciones. Adem\u00e1s, las estafas y los esquemas Ponzi constituyen un tercio adicional de la actividad il\u00edcita en Bitcoin. Los esquemas de tarjetas de cr\u00e9dito representan algo menos del 10% de la actividad il\u00edcita total. <\/p>\n\n

La actividad il\u00edcita en torno a las tarjetas de cr\u00e9dito suele basarse en sitios web de la red oscura o, a veces, en la red abierta, donde los delincuentes que han robado los datos de las tarjetas de cr\u00e9dito pueden venderlos. Los robos y hackeos de las bolsas tambi\u00e9n contribuyen a este panorama. Luego, hay una parte de diversas actividades como el blanqueo de dinero en general, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n\n

Si los delincuentes utilizan una criptomoneda como Bitcoin, es mucho m\u00e1s f\u00e1cil rastrear los fondos que en el pasado, por lo que es una de las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes. Hoy en d\u00eda, existen muchas herramientas que ayudan a las unidades internas de investigaci\u00f3n de delitos financieros a seguir el rastro del dinero, especialmente a las fuerzas del orden, con la posibilidad de rastrear los fondos con un esfuerzo razonable.<\/p>\n\n

Reflexiones finales<\/h2>\n\n

Sin embargo, la tecnolog\u00eda tambi\u00e9n est\u00e1 surgiendo del lado de los delincuentes y es una de las razones por las que las criptomonedas son interesantes para los delincuentes. Los profesionales de la delincuencia financiera y del cumplimiento de la normativa deben estar atentos a las batidoras y a los bombos en particular. Se trata de servicios ofrecidos por terceros para ofuscar una transacci\u00f3n de criptomoneda. Normalmente los proporcionan delincuentes afines que cobran una determinada tarifa. <\/p>\n\n

En esencia, los mezcladores y los bombos mezclan diferentes criptodivisas y tambi\u00e9n las razones por las que las criptodivisas son interesantes para los delincuentes. Adem\u00e1s, hay carteras que son extremadamente privadas. Hay criptodivisas, como Monero, por ejemplo, una de las monedas de privacidad m\u00e1s conocidas. Este protocolo es muy dif\u00edcil de rastrear, a diferencia del Bitcoin, lo que significa que es m\u00e1s probable que los delincuentes se aprovechen de sus caracter\u00edsticas, por lo que es una de las razones por las que las criptodivisas son interesantes para los delincuentes.<\/p>\n\n

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