- Puntos clave<\/a><\/li>
- El modelo de Vancouver: Visi\u00f3n general<\/a><\/li>
- Implicaciones del modelo de Vancouver<\/a><\/li>
- AML frente al modelo de Vancouver<\/a><\/li>
- Regulati<\/a>o<\/a>n y cumplimiento del modelo de Vancouver<\/a><\/li>
- Resumen<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n
David Eby, fiscal general de la Columbia Brit\u00e1nica, ha declarado: \u00abSomos famosos a nivel internacional -o, mejor dicho, nos hemos hecho infames- por el blanqueo de dinero. El volumen y la magnitud de estas transacciones que se realizan regularmente en los casinos es simplemente asombroso\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Desde que se descubri\u00f3 el Modelo Vancouver, el gobierno de Eby ha puesto en marcha restricciones que exigen pruebas del origen de los fondos que se utilizan y un seguimiento y auditor\u00eda constantes de los establecimientos de alto riesgo: los casinos.<\/p>\n\n\n\n
Puntos clave<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
- Desde el siglo XIX, los trabajadores chinos han inmigrado a Columbia Brit\u00e1nica, concretamente se han asentado en gran medida en Vancouver y sus alrededores.<\/li>
- El modelo de Vancouver comenz\u00f3 gracias a los ciudadanos chinos que deseaban apostar grandes vol\u00famenes de dinero en efectivo. Tambi\u00e9n ha sido utilizado hist\u00f3ricamente por las bandas de narcotraficantes como forma de blanquear los beneficios mal habidos.<\/li>
- El modelo de Vancouver ha tenido un impacto generalizado en los brit\u00e1nicos, reforzando los sistemas de organizaci\u00f3n criminal y, a su vez, reforzando la fuerza de la crisis de los opioides y la crisis de la vivienda.<\/li>
- Las transacciones ilegales en los casinos de Columbia Brit\u00e1nica se han multiplicado por 100 desde que se aplicaron medidas en 2015 para frenar la actividad ilegal.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
El modelo de Vancouver: Visi\u00f3n general<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La cuesti\u00f3n de los individuos ricos que quieren ocultar fondos para que no sean detectados por las autoridades -lo que conlleva una elevada factura fiscal- es una historia tan antigua como el tiempo. En Canad\u00e1 no es diferente, pero debido a los v\u00ednculos hist\u00f3ricos entre Canad\u00e1 y China, hay una alta proporci\u00f3n de ciudadanos chinos que utilizan los sistemas hist\u00f3ricamente laxos de Canad\u00e1 para canalizar fondos hacia el pa\u00eds y limpiarlo de v\u00ednculos con China.<\/p>\n\n\n\n
China impide que los ciudadanos chinos lleven m\u00e1s de 50.000 d\u00f3lares al extranjero para intentar combatir este fen\u00f3meno. Para que los ciudadanos chinos puedan, a su vez, eludir las restricciones, hacen tratos con bandas criminales locales, transfiriendo dinero en efectivo a las cuentas bancarias de los delincuentes en China, con los que luego se re\u00fanen en establecimientos como los casinos de Vancouver, para que sus fondos se transformen en d\u00f3lares canadienses. Una de las mayores preocupaciones no es s\u00f3lo infringir la ley para canalizar fondos fuera de China, sino tambi\u00e9n que los socios criminales de Vancouver suelen utilizar dinero en efectivo obtenido a trav\u00e9s de la venta de drogas -como la venta de las drogas que han provocado la crisis norteamericana de opioides- para recibir el dinero.<\/p>\n\n\n\n
La forma en que est\u00e1 configurado el sistema significa que la \u00fanica prueba real de toda la transacci\u00f3n es la de la persona que entra en el casino con una gran cantidad de efectivo f\u00edsico. Los ciudadanos chinos que reciben el dinero en fichas de casino realizan entonces una serie de apuestas de escaso valor antes de volver a cambiar las fichas por d\u00f3lares canadienses, ahora completamente lavados de su origen.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The_Vancouver_Model__2_-1024x576.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nLos ciudadanos chinos utilizan los ingresos para comprar propiedades, lo que encarece el precio de los inmuebles en Vancouver y expulsa a los habitantes de la ciudad, agravando a\u00fan m\u00e1s la crisis inmobiliaria. Para las bandas criminales, las ganancias que se obtienen se revierten en la compra de m\u00e1s fentanilo y profundizaci\u00f3n de la crisis de opioides.<\/a><\/p>\n\n\n\n
Implicaciones del modelo de Vancouver<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
- El modelo de Vancouver: Visi\u00f3n general<\/a><\/li>