![\"Ejemplos](\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/l-1-1024x576.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nEjemplos y definici\u00f3n de financiaci\u00f3n del terrorismo<\/h2>\n\n\n\n
Cualquier delito que genere beneficios puede utilizarse para financiar el terrorismo. Esto significa que, aunque el riesgo de atentado terrorista sea bajo, un pa\u00eds puede enfrentarse a riesgos de financiaci\u00f3n del terrorismo y existen ejemplos de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
La financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a> puede provenir de diversas fuentes, entre las que se encuentran el fraude de bajo nivel, el secuestro para pedir rescate, la explotaci\u00f3n de organizaciones sin \u00e1nimo de lucro, el comercio il\u00edcito de productos b\u00e1sicos (como el petr\u00f3leo, el carb\u00f3n vegetal, los diamantes, el oro y el narc\u00f3tico \u00abcaptagon\u00bb) y las monedas digitales.<\/p>\n\n\n\n Podemos ayudar a prevenir futuros atentados interrumpiendo el flujo de financiaci\u00f3n de los terroristas y comprendiendo la financiaci\u00f3n de atentados anteriores.<\/p>\n\n\n\n Comencemos a explorar algunos ejemplos pr\u00e1cticos de fuentes leg\u00edtimas<\/strong> y ejemplos de financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los grupos terroristas suelen operar con negocios legales. Algunos de los grupos terroristas isl\u00e1micos m\u00e1s grandes operaban granjas donde se cultivaban cacahuetes y se produc\u00eda miel. Tambi\u00e9n operaban empresas comerciales, curtidur\u00edas, empresas de fabricaci\u00f3n de muebles e incluso panader\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Otros ejemplos de la \u00faltima d\u00e9cada en los que se han desentra\u00f1ado las actividades terroristas son una empresa de construcci\u00f3n y fontaner\u00eda, un concesionario y taller de coches usados, una empresa pesquera y una empresa manufacturera<\/p>\n\n\n\n Incluso las empresas orientadas a los servicios profesionales no est\u00e1n encantadas de ser empleadas por grupos terroristas. Hay ejemplos en los que operaban empresas de inversi\u00f3n e incluso una empresa de auditor\u00eda corporativa. <\/p>\n\n\n\n Si se comparan los grupos terroristas con los europeos, existen ciertas similitudes. Por ejemplo, el IRA Provisional y los grupos lealistas de Irlanda del Norte gestionaban legalmente clubes de copas o pubs. M\u00e1s adelante, cuando obtuvieron las licencias adecuadas y declararon sus ingresos al gobierno, operaron legalmente. Pero empezaron como negocios ilegales.<\/p>\n\n\n\n Esto nos lleva a las fuentes ilegales y criminales de financiaci\u00f3n del terrorismo. De una forma u otra, la mayor\u00eda de los grupos terroristas se basan en el crimen transnacional. La delincuencia transnacional, un negocio global valorado en un promedio de 1,6 billones de d\u00f3lares estadounidenses a 2,2 billones de d\u00f3lares estadounidenses al a\u00f1o, y los terroristas ciertamente tienen su parte en \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n Para generar fondos, algunos grupos terroristas se dedican al tr\u00e1fico de drogas. Se estima que el 80 por ciento de las drogas en Europa tienen alguna conexi\u00f3n con grupos terroristas. Algunos grupos terroristas tambi\u00e9n est\u00e1n involucrados en el contrabando de personas de Asia a Europa. <\/p>\n\n\n\n Los grupos terroristas<\/a> tambi\u00e9n est\u00e1n muy involucrados en el contrabando de productos b\u00e1sicos. Para los grupos terroristas, al igual que para otros blanqueadores de dinero, el atractivo de las gemas y los metales preciosos es que son peque\u00f1os pero muy valiosos, seguros en su valor y dif\u00edciles de rastrear. <\/p>\n\n\n\n El contrabando crea oportunidades rentables en lugares con tipos impositivos diferentes. Tambi\u00e9n es aplicado por grupos terroristas directamente en pa\u00edses que est\u00e1n sujetos a sanciones. En un caso, un miembro de un grupo terrorista compr\u00f3 cigarrillos en Carolina del Norte. Los impuestos eran bajos, luego los vendieron con descuento en Michigan, donde los impuestos eran m\u00e1s altos. El plan gener\u00f3 unos 3,7 millones de d\u00f3lares estadounidenses a lo largo de varios a\u00f1os, mientras que al menos una parte de los beneficios se envi\u00f3 a Oriente Medio.<\/p>\n\n\n\n El contrabando tambi\u00e9n tiene antecedentes en los grupos terroristas originarios de Europa. En uno de los casos de contrabando bastante extra\u00f1os, el IRA Provisional contrabande\u00f3 cerdos a trav\u00e9s de la frontera entre Irlanda del Norte y la Rep\u00fablica de Irlanda. El IRA exportaba abiertamente los cerdos al lado brit\u00e1nico de la frontera, cobraba un subsidio a la exportaci\u00f3n de ocho libras por cerdo, luego los introduc\u00eda de contrabando en Irlanda y repet\u00eda toda la operaci\u00f3n con los mismos cerdos. Esto produjo 2 millones de d\u00f3lares estadounidenses en un a\u00f1o y, como se\u00f1ala un erudito, \u00abalgunos cerdos muy cansados\u00bb.<\/p>\n\n\n\n La financiaci\u00f3n del terrorismo es un delito financiero frecuente desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, y las autoridades est\u00e1n desesperadas por tomar medidas. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, se convirti\u00f3 en una cuesti\u00f3n pol\u00edtica de primer orden, y desde entonces pesa mucho en la mente de los implicados en el sector financiero. <\/p>\n\n\n\n Se ha promulgado una serie de leyes y reglamentos para frenar la financiaci\u00f3n del terrorismo, que se denominan colectivamente pol\u00edtica de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a> (abreviada como CTF). Estas pol\u00edticas exigen que la mayor\u00eda de las instituciones financieras cumplan con una serie de requisitos estrictos, como la supervisi\u00f3n de las transacciones y el comportamiento, la realizaci\u00f3n de la debida diligencia con el cliente<\/a> y el mantenimiento de registros adecuados.<\/p>\n\n\n\n Las organizaciones terroristas necesitan fondos para operar y llevar a cabo actos terroristas. La financiaci\u00f3n del terrorismo se refiere a los medios y m\u00e9todos utilizados por las organizaciones terroristas para financiar sus operaciones. Este dinero puede proceder de fuentes leg\u00edtimas, como los beneficios empresariales y las donaciones ben\u00e9ficas. Las organizaciones terroristas tambi\u00e9n pueden recaudar fondos a trav\u00e9s de actividades ilegales como el tr\u00e1fico de armas, drogas o personas, o el secuestro para pedir un rescate. Para estar al tanto, es importante conocer los ejemplos de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00bfCu\u00e1les son los ejemplos de financiaci\u00f3n del terrorismo? Un art\u00edculo reciente del Centro Internacional de Lucha contra el Terrorismo explicaba la importancia de la esclavitud.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2013435,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","tve_updated_post":"","tve_custom_css":"","tve_user_custom_css":"","tve_globals":{},"tcb2_ready":0,"tcb_editor_enabled":0,"tve_landing_page":"","_tve_header":"","_tve_footer":""},"categories":[400767,400796],"tags":[400768,401086,400772],"class_list":["post-2016079","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-antiblanqueo-de-capitales-aml","category-financiacion-de-la-lucha-contra-el-terrorismo","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-ejemplos-de-financiacion-del-terrorismo-es","tag-fca008-es","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2016079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2016079"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2016079\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3060400,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2016079\/revisions\/3060400"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2013435"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2016079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2016079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2016079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Financiaci\u00f3n del terrorismo a trav\u00e9s de empresas leg\u00edtimas<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nFinanciaci\u00f3n del terrorismo mediante actividades ilegales<\/h2>\n\n\n\n
Lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/h2>\n\n\n\n
Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n