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<\/figure>\n\nOrganizaciones y organismos de normalizaci\u00f3n relevantes en la regulaci\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo<\/h2>\n\n- Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI)<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
La primera organizaci\u00f3n de esa lista es el GAFI. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, el GAFI, es sin duda el organismo normativo internacional m\u00e1s relevante en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. El GAFI fue creado en 1989 por la Cumbre del G7 en Par\u00eds para combatir el creciente problema del blanqueo de capitales. <\/p>\n\n
En su momento, el grupo de trabajo se encarg\u00f3 de estudiar las tendencias del blanqueo de capitales, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de capitales. Los objetivos del GAFI apenas han cambiado. El objetivo m\u00e1s importante es establecer normas y promover la aplicaci\u00f3n efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.<\/p>\n\n
Es importante mencionar que el GAFI es una organizaci\u00f3n intergubernamental y un \u00ab\u00f3rgano de formulaci\u00f3n de pol\u00edticas\u00bb que trabaja para generar la voluntad pol\u00edtica necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en el \u00e1mbito del blanqueo de capitales.<\/p>\n\n
Recomendaciones del GAFI<\/strong><\/h4>\n\nEl trabajo m\u00e1s relevante del GAFI son las llamadas Recomendaciones del GAFI. Estas recomendaciones tienen su propia historia. 1990 es el a\u00f1o en que el GAFI emiti\u00f3 por primera vez sus 40 recomendaciones iniciales sobre el blanqueo de capitales. Era, y es, el principal medio de la pol\u00edtica emitida por el GAFI. <\/p>\n\n
Las Recomendaciones son consideradas globalmente como la norma mundial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Muchos pa\u00edses se han comprometido a poner en pr\u00e1ctica las Cuarenta Recomendaciones. Las Recomendaciones abarcan el sistema de justicia penal y la aplicaci\u00f3n de la ley, la cooperaci\u00f3n internacional y el sistema financiero y su regulaci\u00f3n. En cuanto a la historia de las Recomendaciones, el GAFI revis\u00f3 completamente las Cuarenta Recomendaciones en 1996 y 2003. Posteriormente se a\u00f1adi\u00f3 una novena Recomendaci\u00f3n Especial.<\/p>\n\n
En octubre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el GAFI emiti\u00f3 ocho recomendaciones especiales sobre la financiaci\u00f3n del terrorismo. Posteriormente, se a\u00f1adi\u00f3 otra Recomendaci\u00f3n Especial. En conjunto, las 40 Recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las nueve Recomendaciones especiales sobre la financiaci\u00f3n del terrorismo establecen la norma internacional para las medidas contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y los actos terroristas. Ambos conjuntos de Recomendaciones del GAFI est\u00e1n destinados a ser aplicados a nivel nacional a trav\u00e9s de la legislaci\u00f3n y otras medidas jur\u00eddicamente vinculantes<\/p>\n\n
En alg\u00fan momento, el GAFI ha publicado notas interpretativas de sus recomendaciones. Finalmente, en 2012, el GAFI codific\u00f3 sus recomendaciones y notas interpretativas en un solo documento. En el momento de rodar este curso, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente de este documento era la de junio de 2019. <\/p>\n\n![\"Organizaciones](\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/3-11-1024x576.jpg\")
<\/figure>\n\nEvaluaciones mutuas<\/strong><\/h4>\n\nEl GAFI tambi\u00e9n supervisa los avances en la aplicaci\u00f3n de sus Recomendaciones mediante revisiones por pares de los pa\u00edses miembros. Esto es lo que el GAFI llama evaluaciones mutuas. El GAFI eval\u00faa el rendimiento de un pa\u00eds bas\u00e1ndose en su metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n, que abarca dos elementos. El primero es el cumplimiento t\u00e9cnico, que se refiere al marco legal e institucional y a los poderes y procedimientos de las autoridades competentes. La segunda es una evaluaci\u00f3n de la eficacia, que se refiere a la medida en que el marco legal e institucional est\u00e1 produciendo los resultados esperados.<\/p>\n\n
Lista negra y lista gris<\/strong><\/h4>\n\nLos pa\u00edses que no cumplen con las normas de evaluaci\u00f3n del GAFI hasta cierto punto pueden ser incluidos en la lista negra o en la lista gris del GAFI. La lista negra se denomina formalmente lista de \u00abLlamada a la acci\u00f3n\u00bb. La lista gris se denomina formalmente \u00abOtras jurisdicciones vigiladas\u00bb.<\/p>\n\n
El GAFI describe las jurisdicciones incluidas en la lista negra por presentar importantes deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n. En el caso de todos los pa\u00edses incluidos en la lista negra, el GAFI hace un llamamiento a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicarles una mayor diligencia debida. <\/p>\n\n
Esto impone una presi\u00f3n especial sobre las empresas y las econom\u00edas de estos pa\u00edses. En los casos m\u00e1s graves, se pide a los pa\u00edses que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos actuales de blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n procedentes de estos pa\u00edses. A lo largo de los a\u00f1os, la lista negra se ha reducido considerablemente; actualmente, s\u00f3lo Ir\u00e1n y Corea del Norte permanecen en ella.<\/p>\n\n
La lista gris comprende actualmente jurisdicciones como Panam\u00e1, Bahamas y Pakist\u00e1n.<\/p>\n\n
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
La siguiente organizaci\u00f3n relevante en el \u00e1mbito de la regulaci\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales se encuentra en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas mantienen la llamada Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/a>, o UNODC, creada en 1997. Es responsable de llevar a cabo el Programa Mundial contra el Blanqueo de Capitales, los Productos del Delito y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\nEl objetivo general del Programa Mundial es reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y ayudarles a detectar, incautar y confiscar los ingresos il\u00edcitos.<\/p>\n\n
\u00bfPor qu\u00e9 es importante, o por qu\u00e9 es relevante? Como parte de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas<\/a>, los pa\u00edses est\u00e1n obligados a cumplir las normas aceptadas a nivel mundial. La ONUDD ayuda a los pa\u00edses a conseguirlo proporcionando la asistencia t\u00e9cnica pertinente y adecuada.<\/p>\n\nEn particular, la ONUDD se rige por tres convenios de las Naciones Unidas que han sido adoptados y contienen disposiciones espec\u00edficas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se trata del Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de 1999, la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Corrupci\u00f3n de 2003.<\/p>\n\n
Con esta ONUDD y los convenios conexos, la ONU tiene capacidad y un mandato especial para ayudar a los Estados miembros a ratificar y aplicar las normas internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Por eso es relevante.<\/p>\n\n
- Grupo Wolfsberg<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
El Grupo Wolfsberg<\/a> es una asociaci\u00f3n de trece bancos mundiales cuyo objetivo es desarrollar marcos y orientaciones para la gesti\u00f3n de los riesgos de la delincuencia financiera, en particular en lo que respecta a las pol\u00edticas de \u00abConozca a su cliente\u00bb, de lucha contra el blanqueo de capitales y de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\nEl Grupo se reuni\u00f3 en el a\u00f1o 2000, en el Ch\u00e2teau Wolfsberg, en el noreste de Suiza, en compa\u00f1\u00eda de representantes de Transparencia Internacional, entre los que se encontraban Stanley Morris y el profesor Mark Pieth, de la Universidad de Basilea<\/a>, para trabajar en la redacci\u00f3n de directrices contra el blanqueo de capitales para la Banca Privada. Los Principios de Wolfsberg contra el blanqueo de capitales para la banca privada se publicaron posteriormente en octubre de 2000, se revisaron en mayo de 2002 y, m\u00e1s recientemente, en junio de 2012. Tambi\u00e9n hay un cap\u00edtulo de Asia-Pac\u00edfico del Grupo, establecido en enero de 2019. Su trabajo complementa el del Grupo Wolfsberg en general. Constituye un importante foro para debatir la gesti\u00f3n eficaz del riesgo de la delincuencia financiera en Asia-Pac\u00edfico. Promueve el conocimiento de las publicaciones del Grupo Wolfsberg en toda la regi\u00f3n. <\/p>\n\nDesde que se public\u00f3 el primer conjunto de Principios de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Grupo ha publicado muchos documentos, ya sean Principios, Orientaciones, Preguntas Frecuentes o Declaraciones. Todos ellos pueden encontrarse en el sitio web del Grupo Wolfsberg.<\/p>\n\n![\"Organizaciones](\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/4-3-1024x576.jpg\")
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La primera organizaci\u00f3n de esa lista es el GAFI. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, el GAFI, es sin duda el organismo normativo internacional m\u00e1s relevante en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. El GAFI fue creado en 1989 por la Cumbre del G7 en Par\u00eds para combatir el creciente problema del blanqueo de capitales. <\/p>\n\n
En su momento, el grupo de trabajo se encarg\u00f3 de estudiar las tendencias del blanqueo de capitales, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de capitales. Los objetivos del GAFI apenas han cambiado. El objetivo m\u00e1s importante es establecer normas y promover la aplicaci\u00f3n efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.<\/p>\n\n
Es importante mencionar que el GAFI es una organizaci\u00f3n intergubernamental y un \u00ab\u00f3rgano de formulaci\u00f3n de pol\u00edticas\u00bb que trabaja para generar la voluntad pol\u00edtica necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en el \u00e1mbito del blanqueo de capitales.<\/p>\n\n
Recomendaciones del GAFI<\/strong><\/h4>\n\nEl trabajo m\u00e1s relevante del GAFI son las llamadas Recomendaciones del GAFI. Estas recomendaciones tienen su propia historia. 1990 es el a\u00f1o en que el GAFI emiti\u00f3 por primera vez sus 40 recomendaciones iniciales sobre el blanqueo de capitales. Era, y es, el principal medio de la pol\u00edtica emitida por el GAFI. <\/p>\n\n
Las Recomendaciones son consideradas globalmente como la norma mundial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Muchos pa\u00edses se han comprometido a poner en pr\u00e1ctica las Cuarenta Recomendaciones. Las Recomendaciones abarcan el sistema de justicia penal y la aplicaci\u00f3n de la ley, la cooperaci\u00f3n internacional y el sistema financiero y su regulaci\u00f3n. En cuanto a la historia de las Recomendaciones, el GAFI revis\u00f3 completamente las Cuarenta Recomendaciones en 1996 y 2003. Posteriormente se a\u00f1adi\u00f3 una novena Recomendaci\u00f3n Especial.<\/p>\n\n
En octubre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el GAFI emiti\u00f3 ocho recomendaciones especiales sobre la financiaci\u00f3n del terrorismo. Posteriormente, se a\u00f1adi\u00f3 otra Recomendaci\u00f3n Especial. En conjunto, las 40 Recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las nueve Recomendaciones especiales sobre la financiaci\u00f3n del terrorismo establecen la norma internacional para las medidas contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y los actos terroristas. Ambos conjuntos de Recomendaciones del GAFI est\u00e1n destinados a ser aplicados a nivel nacional a trav\u00e9s de la legislaci\u00f3n y otras medidas jur\u00eddicamente vinculantes<\/p>\n\n
En alg\u00fan momento, el GAFI ha publicado notas interpretativas de sus recomendaciones. Finalmente, en 2012, el GAFI codific\u00f3 sus recomendaciones y notas interpretativas en un solo documento. En el momento de rodar este curso, la versi\u00f3n m\u00e1s reciente de este documento era la de junio de 2019. <\/p>\n\n<\/figure>\n\nEvaluaciones mutuas<\/strong><\/h4>\n\nEl GAFI tambi\u00e9n supervisa los avances en la aplicaci\u00f3n de sus Recomendaciones mediante revisiones por pares de los pa\u00edses miembros. Esto es lo que el GAFI llama evaluaciones mutuas. El GAFI eval\u00faa el rendimiento de un pa\u00eds bas\u00e1ndose en su metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n, que abarca dos elementos. El primero es el cumplimiento t\u00e9cnico, que se refiere al marco legal e institucional y a los poderes y procedimientos de las autoridades competentes. La segunda es una evaluaci\u00f3n de la eficacia, que se refiere a la medida en que el marco legal e institucional est\u00e1 produciendo los resultados esperados.<\/p>\n\n
Lista negra y lista gris<\/strong><\/h4>\n\nLos pa\u00edses que no cumplen con las normas de evaluaci\u00f3n del GAFI hasta cierto punto pueden ser incluidos en la lista negra o en la lista gris del GAFI. La lista negra se denomina formalmente lista de \u00abLlamada a la acci\u00f3n\u00bb. La lista gris se denomina formalmente \u00abOtras jurisdicciones vigiladas\u00bb.<\/p>\n\n
El GAFI describe las jurisdicciones incluidas en la lista negra por presentar importantes deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n. En el caso de todos los pa\u00edses incluidos en la lista negra, el GAFI hace un llamamiento a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicarles una mayor diligencia debida. <\/p>\n\n
Esto impone una presi\u00f3n especial sobre las empresas y las econom\u00edas de estos pa\u00edses. En los casos m\u00e1s graves, se pide a los pa\u00edses que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos actuales de blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n procedentes de estos pa\u00edses. A lo largo de los a\u00f1os, la lista negra se ha reducido considerablemente; actualmente, s\u00f3lo Ir\u00e1n y Corea del Norte permanecen en ella.<\/p>\n\n
La lista gris comprende actualmente jurisdicciones como Panam\u00e1, Bahamas y Pakist\u00e1n.<\/p>\n\n
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
La siguiente organizaci\u00f3n relevante en el \u00e1mbito de la regulaci\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales se encuentra en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas mantienen la llamada Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/a>, o UNODC, creada en 1997. Es responsable de llevar a cabo el Programa Mundial contra el Blanqueo de Capitales, los Productos del Delito y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\nEl objetivo general del Programa Mundial es reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y ayudarles a detectar, incautar y confiscar los ingresos il\u00edcitos.<\/p>\n\n
\u00bfPor qu\u00e9 es importante, o por qu\u00e9 es relevante? Como parte de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas<\/a>, los pa\u00edses est\u00e1n obligados a cumplir las normas aceptadas a nivel mundial. La ONUDD ayuda a los pa\u00edses a conseguirlo proporcionando la asistencia t\u00e9cnica pertinente y adecuada.<\/p>\n\nEn particular, la ONUDD se rige por tres convenios de las Naciones Unidas que han sido adoptados y contienen disposiciones espec\u00edficas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se trata del Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de 1999, la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Corrupci\u00f3n de 2003.<\/p>\n\n
Con esta ONUDD y los convenios conexos, la ONU tiene capacidad y un mandato especial para ayudar a los Estados miembros a ratificar y aplicar las normas internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Por eso es relevante.<\/p>\n\n
- Grupo Wolfsberg<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
El Grupo Wolfsberg<\/a> es una asociaci\u00f3n de trece bancos mundiales cuyo objetivo es desarrollar marcos y orientaciones para la gesti\u00f3n de los riesgos de la delincuencia financiera, en particular en lo que respecta a las pol\u00edticas de \u00abConozca a su cliente\u00bb, de lucha contra el blanqueo de capitales y de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\nEl Grupo se reuni\u00f3 en el a\u00f1o 2000, en el Ch\u00e2teau Wolfsberg, en el noreste de Suiza, en compa\u00f1\u00eda de representantes de Transparencia Internacional, entre los que se encontraban Stanley Morris y el profesor Mark Pieth, de la Universidad de Basilea<\/a>, para trabajar en la redacci\u00f3n de directrices contra el blanqueo de capitales para la Banca Privada. Los Principios de Wolfsberg contra el blanqueo de capitales para la banca privada se publicaron posteriormente en octubre de 2000, se revisaron en mayo de 2002 y, m\u00e1s recientemente, en junio de 2012. Tambi\u00e9n hay un cap\u00edtulo de Asia-Pac\u00edfico del Grupo, establecido en enero de 2019. Su trabajo complementa el del Grupo Wolfsberg en general. Constituye un importante foro para debatir la gesti\u00f3n eficaz del riesgo de la delincuencia financiera en Asia-Pac\u00edfico. Promueve el conocimiento de las publicaciones del Grupo Wolfsberg en toda la regi\u00f3n. <\/p>\n\nDesde que se public\u00f3 el primer conjunto de Principios de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Grupo ha publicado muchos documentos, ya sean Principios, Orientaciones, Preguntas Frecuentes o Declaraciones. Todos ellos pueden encontrarse en el sitio web del Grupo Wolfsberg.<\/p>\n\n<\/figure>\n\n
<\/figure>\n\nEvaluaciones mutuas<\/strong><\/h4>\n\nEl GAFI tambi\u00e9n supervisa los avances en la aplicaci\u00f3n de sus Recomendaciones mediante revisiones por pares de los pa\u00edses miembros. Esto es lo que el GAFI llama evaluaciones mutuas. El GAFI eval\u00faa el rendimiento de un pa\u00eds bas\u00e1ndose en su metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n, que abarca dos elementos. El primero es el cumplimiento t\u00e9cnico, que se refiere al marco legal e institucional y a los poderes y procedimientos de las autoridades competentes. La segunda es una evaluaci\u00f3n de la eficacia, que se refiere a la medida en que el marco legal e institucional est\u00e1 produciendo los resultados esperados.<\/p>\n\n
Lista negra y lista gris<\/strong><\/h4>\n\nLos pa\u00edses que no cumplen con las normas de evaluaci\u00f3n del GAFI hasta cierto punto pueden ser incluidos en la lista negra o en la lista gris del GAFI. La lista negra se denomina formalmente lista de \u00abLlamada a la acci\u00f3n\u00bb. La lista gris se denomina formalmente \u00abOtras jurisdicciones vigiladas\u00bb.<\/p>\n\n
El GAFI describe las jurisdicciones incluidas en la lista negra por presentar importantes deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n. En el caso de todos los pa\u00edses incluidos en la lista negra, el GAFI hace un llamamiento a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicarles una mayor diligencia debida. <\/p>\n\n
Esto impone una presi\u00f3n especial sobre las empresas y las econom\u00edas de estos pa\u00edses. En los casos m\u00e1s graves, se pide a los pa\u00edses que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos actuales de blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n procedentes de estos pa\u00edses. A lo largo de los a\u00f1os, la lista negra se ha reducido considerablemente; actualmente, s\u00f3lo Ir\u00e1n y Corea del Norte permanecen en ella.<\/p>\n\n
La lista gris comprende actualmente jurisdicciones como Panam\u00e1, Bahamas y Pakist\u00e1n.<\/p>\n\n
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
La siguiente organizaci\u00f3n relevante en el \u00e1mbito de la regulaci\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales se encuentra en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas mantienen la llamada Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/a>, o UNODC, creada en 1997. Es responsable de llevar a cabo el Programa Mundial contra el Blanqueo de Capitales, los Productos del Delito y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\nEl objetivo general del Programa Mundial es reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y ayudarles a detectar, incautar y confiscar los ingresos il\u00edcitos.<\/p>\n\n
\u00bfPor qu\u00e9 es importante, o por qu\u00e9 es relevante? Como parte de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas<\/a>, los pa\u00edses est\u00e1n obligados a cumplir las normas aceptadas a nivel mundial. La ONUDD ayuda a los pa\u00edses a conseguirlo proporcionando la asistencia t\u00e9cnica pertinente y adecuada.<\/p>\n\nEn particular, la ONUDD se rige por tres convenios de las Naciones Unidas que han sido adoptados y contienen disposiciones espec\u00edficas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se trata del Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de 1999, la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Corrupci\u00f3n de 2003.<\/p>\n\n
Con esta ONUDD y los convenios conexos, la ONU tiene capacidad y un mandato especial para ayudar a los Estados miembros a ratificar y aplicar las normas internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Por eso es relevante.<\/p>\n\n
- Grupo Wolfsberg<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
El Grupo Wolfsberg<\/a> es una asociaci\u00f3n de trece bancos mundiales cuyo objetivo es desarrollar marcos y orientaciones para la gesti\u00f3n de los riesgos de la delincuencia financiera, en particular en lo que respecta a las pol\u00edticas de \u00abConozca a su cliente\u00bb, de lucha contra el blanqueo de capitales y de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\nEl Grupo se reuni\u00f3 en el a\u00f1o 2000, en el Ch\u00e2teau Wolfsberg, en el noreste de Suiza, en compa\u00f1\u00eda de representantes de Transparencia Internacional, entre los que se encontraban Stanley Morris y el profesor Mark Pieth, de la Universidad de Basilea<\/a>, para trabajar en la redacci\u00f3n de directrices contra el blanqueo de capitales para la Banca Privada. Los Principios de Wolfsberg contra el blanqueo de capitales para la banca privada se publicaron posteriormente en octubre de 2000, se revisaron en mayo de 2002 y, m\u00e1s recientemente, en junio de 2012. Tambi\u00e9n hay un cap\u00edtulo de Asia-Pac\u00edfico del Grupo, establecido en enero de 2019. Su trabajo complementa el del Grupo Wolfsberg en general. Constituye un importante foro para debatir la gesti\u00f3n eficaz del riesgo de la delincuencia financiera en Asia-Pac\u00edfico. Promueve el conocimiento de las publicaciones del Grupo Wolfsberg en toda la regi\u00f3n. <\/p>\n\nDesde que se public\u00f3 el primer conjunto de Principios de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Grupo ha publicado muchos documentos, ya sean Principios, Orientaciones, Preguntas Frecuentes o Declaraciones. Todos ellos pueden encontrarse en el sitio web del Grupo Wolfsberg.<\/p>\n\n<\/figure>\n\n
Los pa\u00edses que no cumplen con las normas de evaluaci\u00f3n del GAFI hasta cierto punto pueden ser incluidos en la lista negra o en la lista gris del GAFI. La lista negra se denomina formalmente lista de \u00abLlamada a la acci\u00f3n\u00bb. La lista gris se denomina formalmente \u00abOtras jurisdicciones vigiladas\u00bb.<\/p>\n\n
El GAFI describe las jurisdicciones incluidas en la lista negra por presentar importantes deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n. En el caso de todos los pa\u00edses incluidos en la lista negra, el GAFI hace un llamamiento a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicarles una mayor diligencia debida. <\/p>\n\n
Esto impone una presi\u00f3n especial sobre las empresas y las econom\u00edas de estos pa\u00edses. En los casos m\u00e1s graves, se pide a los pa\u00edses que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos actuales de blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n procedentes de estos pa\u00edses. A lo largo de los a\u00f1os, la lista negra se ha reducido considerablemente; actualmente, s\u00f3lo Ir\u00e1n y Corea del Norte permanecen en ella.<\/p>\n\n
La lista gris comprende actualmente jurisdicciones como Panam\u00e1, Bahamas y Pakist\u00e1n.<\/p>\n\n
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
La siguiente organizaci\u00f3n relevante en el \u00e1mbito de la regulaci\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales se encuentra en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas mantienen la llamada Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<\/a>, o UNODC, creada en 1997. Es responsable de llevar a cabo el Programa Mundial contra el Blanqueo de Capitales, los Productos del Delito y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\n
El objetivo general del Programa Mundial es reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y ayudarles a detectar, incautar y confiscar los ingresos il\u00edcitos.<\/p>\n\n
\u00bfPor qu\u00e9 es importante, o por qu\u00e9 es relevante? Como parte de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas<\/a>, los pa\u00edses est\u00e1n obligados a cumplir las normas aceptadas a nivel mundial. La ONUDD ayuda a los pa\u00edses a conseguirlo proporcionando la asistencia t\u00e9cnica pertinente y adecuada.<\/p>\n\n
En particular, la ONUDD se rige por tres convenios de las Naciones Unidas que han sido adoptados y contienen disposiciones espec\u00edficas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se trata del Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de 1999, la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convenci\u00f3n de la ONU contra la Corrupci\u00f3n de 2003.<\/p>\n\n
Con esta ONUDD y los convenios conexos, la ONU tiene capacidad y un mandato especial para ayudar a los Estados miembros a ratificar y aplicar las normas internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Por eso es relevante.<\/p>\n\n
- Grupo Wolfsberg<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n
El Grupo Wolfsberg<\/a> es una asociaci\u00f3n de trece bancos mundiales cuyo objetivo es desarrollar marcos y orientaciones para la gesti\u00f3n de los riesgos de la delincuencia financiera, en particular en lo que respecta a las pol\u00edticas de \u00abConozca a su cliente\u00bb, de lucha contra el blanqueo de capitales y de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n
El Grupo se reuni\u00f3 en el a\u00f1o 2000, en el Ch\u00e2teau Wolfsberg, en el noreste de Suiza, en compa\u00f1\u00eda de representantes de Transparencia Internacional, entre los que se encontraban Stanley Morris y el profesor Mark Pieth, de la Universidad de Basilea<\/a>, para trabajar en la redacci\u00f3n de directrices contra el blanqueo de capitales para la Banca Privada. Los Principios de Wolfsberg contra el blanqueo de capitales para la banca privada se publicaron posteriormente en octubre de 2000, se revisaron en mayo de 2002 y, m\u00e1s recientemente, en junio de 2012. Tambi\u00e9n hay un cap\u00edtulo de Asia-Pac\u00edfico del Grupo, establecido en enero de 2019. Su trabajo complementa el del Grupo Wolfsberg en general. Constituye un importante foro para debatir la gesti\u00f3n eficaz del riesgo de la delincuencia financiera en Asia-Pac\u00edfico. Promueve el conocimiento de las publicaciones del Grupo Wolfsberg en toda la regi\u00f3n. <\/p>\n\n
Desde que se public\u00f3 el primer conjunto de Principios de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Grupo ha publicado muchos documentos, ya sean Principios, Orientaciones, Preguntas Frecuentes o Declaraciones. Todos ellos pueden encontrarse en el sitio web del Grupo Wolfsberg.<\/p>\n\n
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- Grupo Wolfsberg<\/strong><\/em><\/li><\/ol>\n\n