{"id":2017018,"date":"2026-04-20T11:22:14","date_gmt":"2026-04-20T11:22:14","guid":{"rendered":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/evaluacion-del-riesgo-de-delitos-financieros-de-las-criptomonedas\/"},"modified":"2026-04-20T12:06:16","modified_gmt":"2026-04-20T12:06:16","slug":"evaluacion-del-riesgo-de-delitos-financieros-de-las-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/evaluacion-del-riesgo-de-delitos-financieros-de-las-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de las criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Realizaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de la criptomoneda. Los delincuentes intentan explotar la criptotecnolog\u00eda, por lo que la trazabilidad de la actividad criptogr\u00e1fica es un control muy importante para la lucha contra la delincuencia financiera. Hasta cierto punto, ha mitigado con \u00e9xito y eficacia el uso de criptomonedas para ciertos tipos de delitos financieros. Por lo tanto, tambi\u00e9n es vital que conozca los delitos financieros que su empresa podr\u00eda facilitar accidentalmente. Tambi\u00e9n es crucial asegurarse de contar con los sistemas, controles y procedimientos necesarios para mitigar estos riesgos de delitos financieros, que es donde entra en juego la evaluaci\u00f3n del riesgo de <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/cryptocurrency-money-laundering-methods-3\/\" title=\"Criptomoneda\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">las criptomonedas<\/a> .  <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-2-1024x576.jpg\" alt=\"Evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de las criptomonedas\" class=\"wp-image-1509234\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-2-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-2-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-2-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-2-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-2.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de las criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los diferentes tipos de <a href=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/que-es-una-evaluacion-de-riesgos\/\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/what-is-a-risk-assessment\/\" rel=\"noreferrer noopener\">evaluaciones de riesgo<\/a>. En la pr\u00e1ctica, a menudo se puede ver que hay m\u00faltiples niveles de evaluaciones de riesgo que se realizan peri\u00f3dicamente. Algunas se realizan anualmente, otras pueden hacerse ad hoc en caso de situaciones espec\u00edficas, y otras incluso se realizan continuamente en funci\u00f3n de las observaciones y el seguimiento realizado a los clientes.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>He aqu\u00ed tres ejemplos de diferentes tipos de evaluaciones de riesgo comunes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En primer lugar, est\u00e1n las evaluaciones de riesgo de la empresa, que suelen realizarse anualmente. Este tipo de evaluaci\u00f3n de riesgos implica la identificaci\u00f3n de las principales categor\u00edas de riesgo. Estos pueden ir desde los riesgos de sistema, los riesgos de ciberseguridad, los riesgos operativos, los riesgos de fraude, los riesgos de RRHH, los riesgos de mercado, los riesgos financieros y los riesgos normativos. A continuaci\u00f3n, se puede desglosar cada categor\u00eda de riesgo para identificar la misma exposici\u00f3n para cada categor\u00eda.<\/li><li>En segundo lugar, la evaluaci\u00f3n del riesgo de la delincuencia financiera suele ser la m\u00e1s importante para los profesionales de la lucha contra la delincuencia financiera y se ha tratado en esta lecci\u00f3n. La evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros tambi\u00e9n suele realizarse anualmente, centr\u00e1ndose espec\u00edficamente en los riesgos de blanqueo de capitales. Se inspeccionan categor\u00edas como la geograf\u00eda de los clientes, el tipo de clientes que aborda, los productos que ofrecemos y los canales de distribuci\u00f3n disponibles.<\/li><li>Por \u00faltimo, hay ciertos tipos de evaluaci\u00f3n del riesgo del cliente. Esta categor\u00eda de evaluaci\u00f3n de riesgos suele incluir varios criterios para calcular la puntuaci\u00f3n de riesgo de los clientes. Tambi\u00e9n incluye la geograf\u00eda, el tipo de cliente, la actividad e incluso su historial de transacciones de blockchain o criptodivisas en general, en caso de que esta informaci\u00f3n est\u00e9 disponible.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los diferentes beneficios de la evaluaci\u00f3n de riesgos. Las evaluaciones del riesgo de delitos financieros son un requisito normativo para muchas organizaciones, especialmente las instituciones financieras. La evaluaci\u00f3n de riesgos puede guiar toda la configuraci\u00f3n y el desarrollo continuo de su marco de lucha contra la delincuencia financiera.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>En concreto, hay cuatro formas en las que una <a href=\"https:\/\/getbabb.com\/cryptocurrency-risk-assessment\/#:~:text=The%20risk%20of%20loss%20in,other%20misuse%20for%20illegal%20activities.\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/getbabb.com\/cryptocurrency-risk-assessment\/#:~:text=The%20risk%20of%20loss%20in,other%20misuse%20for%20illegal%20activities.\" rel=\"noreferrer noopener\">evaluaci\u00f3n del riesgo de la criptomoneda<\/a> puede ayudar a su organizaci\u00f3n a desarrollar y mejorar su marco de lucha contra los delitos financieros en este \u00e1mbito.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En primer lugar, una evaluaci\u00f3n de riesgos puede servir como mapa de vulnerabilidades. Es esencial entender c\u00f3mo los delincuentes pueden intentar hacer un uso indebido de un producto o servicio espec\u00edfico que usted ofrece o incluso de toda su organizaci\u00f3n. Inevitablemente, es mucho mejor identificar y abordar de forma proactiva estas posibles vulnerabilidades en lugar de descubrirlas cuando es demasiado tarde, enfrent\u00e1ndose potencialmente a un escrutinio normativo, civil o incluso penal.<\/li><li>En segundo lugar, una evaluaci\u00f3n de riesgos es tambi\u00e9n un plan de recursos. Una vez que entienda d\u00f3nde se encuentran las vulnerabilidades, puede considerar los controles que necesita para abordarlas, lo que est\u00e1 perfectamente en l\u00ednea con un enfoque basado en el riesgo. Este enfoque puede permitirle dise\u00f1ar una buena estrategia para combatir estos riesgos y dividir los recursos potencialmente escasos de que dispone su organizaci\u00f3n. H\u00e1gase preguntas como \u00ab\u00bfQu\u00e9 tipo de herramientas externas merecen una inversi\u00f3n?\u00bb y \u00ab\u00bfQu\u00e9 habilidades necesitan mis analistas de ALD?\u00bb.  <\/li><li>En tercer lugar, una evaluaci\u00f3n de riesgos puede ser una estrategia de desarrollo. Especialmente en un sector de ritmo r\u00e1pido como el de las criptomonedas, su crecimiento e innovaci\u00f3n como organizaci\u00f3n es una actividad regular y probablemente casi diaria. Siempre hay cosas nuevas en las que hay que pensar. Su evaluaci\u00f3n de riesgos contra la delincuencia financiera puede ayudar a orientar estos esfuerzos. Por ejemplo, \u00bfqu\u00e9 nuevas monedas quiere incluir en su bolsa? Para ello, puede utilizar su evaluaci\u00f3n de riesgos. La evaluaci\u00f3n de riesgos puede ayudar a este tipo de decisiones que hay que tomar como organizaci\u00f3n.<\/li><li>Por \u00faltimo, su evaluaci\u00f3n de riesgos debe servir tambi\u00e9n para dialogar. Hace un par de a\u00f1os, J.P. Morgan declar\u00f3 que no quer\u00eda tener nada que ver con las criptodivisas. Sin embargo, y desde hace poco, han cambiado eso. Algo as\u00ed deber\u00eda reflejarse en su evaluaci\u00f3n de riesgos. La evaluaci\u00f3n de riesgos debe actualizarse con frecuencia, idealmente cada a\u00f1o. Debe servir como un di\u00e1logo evolutivo que refleje sus ideas y los comentarios de la alta direcci\u00f3n, los auditores, los consultores y otras partes interesadas.  <\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-3-1024x576.jpg\" alt=\"Evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de las criptomonedas\" class=\"wp-image-1509235\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-3-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-3-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-3-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-3-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-3.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 debe incluirse en la evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de la criptomoneda? Quiere cubrir cinco \u00e1reas de riesgo diferentes: clientes, productos, transacciones, zonas geogr\u00e1ficas y canales de distribuci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En primer lugar, formule las siguientes preguntas a nivel de cliente para comprender este riesgo: \u00bfQu\u00e9 tipo de transacciones realizan? \u00bfCu\u00e1l es el volumen de transacciones que realizan? Los perfiles de riesgo de los clientes pueden ser a nivel de cliente o de grupo. Un cl\u00faster, en este sentido, se refiere a las direcciones de grupo que pueden estar asociadas a su cliente.<\/li><li>En segundo lugar, est\u00e1 el riesgo que puede suponer el propio producto. Contemplar qu\u00e9 criptoactivos se est\u00e1n utilizando, si se est\u00e1n almacenando claves privadas o simplemente facilitando una transferencia.<\/li><li>En tercer lugar, est\u00e1 el riesgo de transacci\u00f3n. El riesgo de una transacci\u00f3n se establece analizando la cadena de bloques y obteniendo informaci\u00f3n de la transacci\u00f3n. En el caso de algunas criptomonedas como el Bitcoin, esto es un poco m\u00e1s f\u00e1cil de analizar porque la informaci\u00f3n est\u00e1 f\u00e1cilmente disponible. Para otros, como Monero, probablemente no sea as\u00ed.<\/li><li>Luego est\u00e1 el riesgo geogr\u00e1fico. El riesgo geogr\u00e1fico es un factor de riesgo bastante com\u00fan. Este riesgo debe estar relacionado con el lugar donde se encuentra el cliente. Si no te refieres a Bitcoin o Ethereum, tal vez te refieras a otro tipo de criptoactivo; \u00bfqui\u00e9n invent\u00f3 ese criptoactivo? \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n ubicados? \u00bfD\u00f3nde se fund\u00f3? Si usted es un banco, o es un operador OTC, y est\u00e1 buscando incorporarse a una bolsa de criptomonedas, o est\u00e1 buscando establecer una nueva relaci\u00f3n con ella, es posible que quiera saber d\u00f3nde est\u00e1 basada esa bolsa.<\/li><li>Por \u00faltimo, est\u00e1 el riesgo del canal de distribuci\u00f3n. Su empresa puede operar en l\u00ednea. Puede ser un banco que tenga alguna exposici\u00f3n a la criptodivisa. Puede ser un proveedor de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas. Todas estas cosas deben entenderse porque suponen diferentes riesgos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez que haya identificado esas \u00e1reas de riesgo clave y haya averiguado d\u00f3nde buscar sus riesgos, hay algunos elementos clave en sus evaluaciones de riesgo que debe tener en cuenta. Los riesgos de los que habla en las evaluaciones de riesgos deben ser espec\u00edficos para su negocio, que es un elemento clave de su marco de lucha contra los delitos financieros.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de ser espec\u00edfica para su empresa, la evaluaci\u00f3n de riesgos debe tener un formato que tenga sentido. Por ejemplo, una hoja de c\u00e1lculo de Excel que muestre todos sus c\u00e1lculos para los diferentes riesgos y qu\u00e9 \u00e1reas considera especialmente arriesgadas. Esta medida es una de las formas m\u00e1s sencillas de hacer un seguimiento de estos riesgos de forma que tenga sentido no s\u00f3lo para usted como empresa, sino tambi\u00e9n para los reguladores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n es necesario evaluar estos riesgos de delitos financieros en m\u00faltiples escenarios diferentes. Analiza la probabilidad de los riesgos y su impacto en tu negocio si ocurren.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, debe cubrir los controles que tiene para mitigar estos riesgos y su eficacia. La clave es entender que se puede decir que se tienen todos estos sistemas y controles, pero si no son eficaces, no van a mitigar ninguno de los riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como resultado de esos sistemas y controles, podr\u00e1 calcular el riesgo residual despu\u00e9s de considerar las medidas que ha implementado para <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/tecnicas-de-control-de-riesgos-preventivas-correctivas-directivas-y-de-deteccion-pcdd\/\" title=\"Mitigar los riesgos\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">mitigar los riesgos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tras determinar las \u00e1reas de riesgo, profundicemos un poco m\u00e1s y veamos las categor\u00edas de riesgo de la delincuencia financiera.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En primer lugar, dentro del \u00e1rea de riesgo de los clientes se encuentra la categor\u00eda de riesgo de la captaci\u00f3n de clientes no presencial. La mayor\u00eda de las entidades tienen que tratar con los clientes sin verlos realmente y se basan en la informaci\u00f3n que el cliente proporciona. Aunque muchos proveedores del mercado ofrecen todo tipo de soluciones de autenticaci\u00f3n de clientes y de conocimiento del cliente, hay que aceptar que existe una tasa de error potencial que hay que aceptar. En esencia, nadie puede garantizar que verificar\u00e1 la autenticidad de los documentos con un 100% de exactitud y que se asegurar\u00e1 de que el cliente que usted embarca es exactamente quien dice ser. Siempre hay un cierto grado de riesgo. Se pueden idear muchas formas de incorporar a un cliente, introducir muchos controles y realizar muchas comprobaciones, pero el mayor reto es equilibrar las medidas de mitigaci\u00f3n con un enfoque factible desde el punto de vista organizativo e incluso f\u00e1cil de utilizar. Quiere mantener a los delincuentes alejados de su organizaci\u00f3n. Sin embargo, tampoco quiere que a los clientes medios les resulte dif\u00edcil abrir una cuenta o entablar una relaci\u00f3n con su organizaci\u00f3n.<\/li><li>En segundo lugar, y dentro del \u00e1rea de riesgo de las transacciones, est\u00e1 la categor\u00eda de riesgo espec\u00edfica del riesgo de las transacciones de criptomonedas en s\u00ed. Las transacciones de Blockchain no funcionan de la misma manera que las transacciones SWIFT en el mundo fiduciario. No se dispone de la informaci\u00f3n del remitente ni del beneficiario, por lo que identificar de d\u00f3nde procede el dinero y a d\u00f3nde va puede suponer un reto. Debe asegurarse de que comprende con precisi\u00f3n la mec\u00e1nica de las criptodivisas.<\/li><li>En tercer lugar, y dentro del \u00e1rea de riesgo de producto o servicio, se encuentra la categor\u00eda de riesgo de fraude. Las criptomonedas y el blockchain son todav\u00eda bastante nuevos para mucha gente. Se observa que los delincuentes se dirigen a clientes vulnerables que no est\u00e1n familiarizados con la tecnolog\u00eda blockchain ni con las propias criptomonedas. Los delincuentes suelen prometer a sus objetivos lucrativas ganancias. En \u00faltima instancia, se convierten en v\u00edctimas de estos esquemas porque no entienden con qui\u00e9n est\u00e1n tratando.  <\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-4-1024x576.jpg\" alt=\"Evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de las criptomonedas\" class=\"wp-image-1509236\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-4-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-4-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-4-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-4-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/dddd-4.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al hacer la evaluaci\u00f3n de riesgos, hay que pensar en el riesgo en s\u00ed. Por ejemplo, el riesgo es que un cliente sea v\u00edctima de una estafa y compre criptomonedas para realizar un pago relacionado con la misma. Por lo tanto, esta probabilidad es bastante probable porque las estafas de criptograf\u00eda son bastante comunes. El impacto del riesgo en este escenario podr\u00eda anotarse posteriormente como moderado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como siguiente paso, debe calcularse el riesgo inherente a este escenario. Digamos que ha determinado que se trata de un riesgo medio. Como organizaci\u00f3n, ser\u00e1 consciente de estos riesgos, lo que significa que podr\u00eda tener algunos sistemas y controles para evitar que este tipo de cosas ocurran.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los controles podr\u00edan incluir la captura de informaci\u00f3n de los clientes y la supervisi\u00f3n o el bloqueo de los dep\u00f3sitos en carteras conocidas de alto riesgo. Tambi\u00e9n puede tener ciertas reglas de control de transacciones y l\u00edmites de transacciones. Estos controles pueden ser bastante eficaces. Una vez que considere estos controles, su riesgo inherente podr\u00eda muy bien bajar a un riesgo residual bajo o medio, dependiendo de su modelo de riesgo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La industria de las criptomonedas es nueva y est\u00e1 creciendo en popularidad. Se est\u00e1 expandiendo r\u00e1pidamente y no est\u00e1 tan bien regulada como las industrias maduras. Los delincuentes se aprovechan del sector para blanquear dinero. Es responsabilidad de las organizaciones detectar y notificar las transferencias de criptograf\u00eda sospechosas. Siguen existiendo serias dudas sobre los riesgos de blanqueo de capitales del sector, y los reguladores han comenzado a tomar medidas contra el blanqueo de capitales en la industria de las criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Realizaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n del riesgo de delitos financieros de la criptomoneda. 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