{"id":2526364,"date":"2026-04-10T08:17:35","date_gmt":"2026-04-10T08:17:35","guid":{"rendered":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/analisis-actualizado-del-gafi-sobre-nft-tokens-no-fungibles-nft-y-riesgos-en-evolucion-en-la-evolucion-del-mercado\/"},"modified":"2026-04-10T10:06:20","modified_gmt":"2026-04-10T10:06:20","slug":"analisis-actualizado-del-gafi-sobre-nft-tokens-no-fungibles-nft-y-riesgos-en-evolucion-en-la-evolucion-del-mercado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/analisis-actualizado-del-gafi-sobre-nft-tokens-no-fungibles-nft-y-riesgos-en-evolucion-en-la-evolucion-del-mercado\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis actualizado del GAFI sobre NFT: tokens no fungibles (NFT) y riesgos en evoluci\u00f3n en la evoluci\u00f3n del mercado"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis actualizado del GAFI sobre los NFT arroja luz sobre los desaf\u00edos regulatorios y los riesgos potenciales asociados con el mundo en r\u00e1pida evoluci\u00f3n de los tokens no fungibles. La investigaci\u00f3n indica un crecimiento significativo en el mercado de tokens no fungibles (NFT). Sin embargo, junto con la aparici\u00f3n de esta nueva clase de activos digitales, se han planteado preocupaciones con respecto al posible uso indebido por parte de los delincuentes para actividades financieras il\u00edcitas como el lavado de dinero y el comercio de lavado. Basado en informaci\u00f3n de las jurisdicciones del GAFI y datos de c\u00f3digo abierto, este art\u00edculo explora los riesgos, desaf\u00edos y consideraciones regulatorias asociadas con los NFT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Expansi\u00f3n del mercado de NFT y mayor adopci\u00f3n: Un desarrollo notable en el mercado de NFT es la expansi\u00f3n de los mercados y aplicaciones de NFT. Un n\u00famero creciente de aparentes corporaciones no financieras han ingresado al mercado de NFT, lo que demuestra su creciente popularidad y atractivo general.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar de una reciente disminuci\u00f3n en el n\u00famero de ventas globales de NFT en 2022, ha habido un mayor n\u00famero de billeteras activas dedicadas a comprar o vender NFT. Sin embargo, las variaciones en las definiciones y funciones de NFT entre jurisdicciones plantean desaf\u00edos en la aplicaci\u00f3n consistente de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD \/ CFT).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-31-1024x576.jpg\" alt=\"An\u00e1lisis actualizado del GAFI sobre NFT\" class=\"wp-image-2526359\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-31-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-31-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-31-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-31-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-31.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis actualizado del GAFI sobre NFT<\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Riesgos y desaf\u00edos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">  La naturaleza diversa de los NFT presenta desaf\u00edos para identificar casos de alto riesgo y diferenciarlos de los activos virtuales (VA) u otros activos. Los NFT pueden tomar varias formas, que van desde obras de arte hasta representaciones de propiedad de activos f\u00edsicos. Incluso se pueden utilizar para la venta de propiedades, donde los NFT sirven como garant\u00eda para m\u00e1s pr\u00e9stamos y pr\u00e9stamos de activos virtuales. Tal diversidad complica la tarea de determinar si los NFT califican como VA u otros activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de los NFT siguen siendo incipientes o inexistentes en muchas jurisdicciones, lo que dificulta el monitoreo y la determinaci\u00f3n de las actividades realizadas utilizando NFT.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gu\u00eda actualizada y enfoque regulatorio del GAFI<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/publications\/Fatfrecommendations\/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/publications\/Fatfrecommendations\/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La Gu\u00eda actualizada del GAFI<\/a> (octubre de 2021) proporciona aclaraciones sobre el tratamiento de los NFT. En t\u00e9rminos generales, los NFT que son \u00fanicos y se utilizan principalmente como coleccionables, en lugar de como instrumentos de pago o inversi\u00f3n, no entran en la categor\u00eda de AV de acuerdo con los est\u00e1ndares del GAFI. Sin embargo, se aconseja a las jurisdicciones que apliquen las Normas del GAFI sobre AV a los NFT cuando cumplen la misma funci\u00f3n que los VA, particularmente cuando se usan con fines de pago o inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-31-1024x576.jpg\" alt=\"An\u00e1lisis actualizado del GAFI sobre NFT\" class=\"wp-image-2526361\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-31-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-31-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-31-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-31-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-31.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Monitoreo y consideraciones futuras<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado el r\u00e1pido desarrollo y la evoluci\u00f3n de las funciones\/formas de los NFT, el GAFI reconoce la necesidad de un seguimiento continuo de esta cuesti\u00f3n. El GAFI participar\u00e1 activamente en las discusiones sobre los nuevos desaf\u00edos de implementaci\u00f3n y los enfoques espec\u00edficos de cada pa\u00eds para garantizar una regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n efectivas de los NFT.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien el mercado de NFT contin\u00faa creciendo, es esencial abordar los riesgos y desaf\u00edos asociados con el posible uso indebido de NFT para actividades financieras il\u00edcitas. La armonizaci\u00f3n de los marcos reglamentarios y la mejora de la supervisi\u00f3n en este \u00e1mbito incipiente ser\u00e1n cruciales para mantener la integridad de los sistemas financieros. El GAFI mantiene su compromiso de monitorear este panorama en evoluci\u00f3n y promover medidas efectivas para protegerse contra las actividades il\u00edcitas dentro del mercado de NFT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El an\u00e1lisis actualizado del GAFI sobre los NFT arroja luz sobre los desaf\u00edos regulatorios y los riesgos potenciales asociados con el mundo en r\u00e1pida evoluci\u00f3n de los no&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2526358,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","tve_updated_post":"","tve_custom_css":"","tve_user_custom_css":"","tve_globals":{},"tcb2_ready":0,"tcb_editor_enabled":0,"tve_landing_page":"","_tve_header":"","_tve_footer":""},"categories":[400919],"tags":[400768,502061,502039],"class_list":["post-2526364","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cumplimiento-de-los-criptoactivos","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-analisis-actualizado-del-gafi-sobre-nft","tag-fca031-es","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2526364"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526364\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3050567,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526364\/revisions\/3050567"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2526358"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2526364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2526364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2526364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}