{"id":2526378,"date":"2026-04-10T07:43:31","date_gmt":"2026-04-10T07:43:31","guid":{"rendered":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/los-desarrollos-y-riesgos-del-mercado-nft-analisis-actualizado-del-gafi-sobre-otros-desarrollos-del-mercado-p2p-y-monedas-estables\/"},"modified":"2026-04-10T08:44:20","modified_gmt":"2026-04-10T08:44:20","slug":"los-desarrollos-y-riesgos-del-mercado-nft-analisis-actualizado-del-gafi-sobre-otros-desarrollos-del-mercado-p2p-y-monedas-estables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/los-desarrollos-y-riesgos-del-mercado-nft-analisis-actualizado-del-gafi-sobre-otros-desarrollos-del-mercado-p2p-y-monedas-estables\/","title":{"rendered":"Los desarrollos y riesgos del mercado NFT: an\u00e1lisis actualizado del GAFI sobre otros desarrollos del mercado (P2P y monedas estables)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los desarrollos y riesgos del mercado de NFT contin\u00faan siendo un \u00e1rea clave de enfoque para el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), ya que monitorea de cerca el panorama en evoluci\u00f3n de los tokens no fungibles y los riesgos potenciales que plantean en t\u00e9rminos de actividades il\u00edcitas y cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El GAFI se centra particularmente en los riesgos emergentes asociados con las billeteras no alojadas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que no cumplen con los requisitos en el espacio NFT. Las transacciones realizadas exclusivamente a trav\u00e9s de billeteras no alojadas, que operan fuera de la supervisi\u00f3n regulatoria de los VASP, pueden crear oportunidades para que los actores il\u00edcitos participen en transferencias de valor no autorizadas o an\u00f3nimas. La falta de medidas de cumplimiento en tales transacciones plantea preocupaciones sobre el posible uso indebido de los NFT con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para abordar estos riesgos, el GAFI enfatiza la importancia de medidas s\u00f3lidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del ecosistema NFT. Los esfuerzos de colaboraci\u00f3n entre los reguladores, las partes interesadas de la industria y los innovadores tecnol\u00f3gicos son esenciales para establecer salvaguardas efectivas y garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios existentes. Al monitorear de cerca los desarrollos del mercado de NFT y abordar proactivamente los riesgos emergentes, el GAFI tiene como objetivo fomentar un entorno m\u00e1s seguro y transparente para los participantes en el panorama de NFT en constante evoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-32-1024x576.jpg\" alt=\"Evoluci\u00f3n y riesgos del mercado de NFT\" class=\"wp-image-2526373\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-32-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-32-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-32-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-32-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-32.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de los desarrollos y riesgos del mercado de NFT<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El GAFI reafirma su compromiso de monitorear los riesgos asociados con los pagos <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Peer-to-peer\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Peer-to-peer\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">peer-to-peer<\/a> (P2P). En su Gu\u00eda actualizada (octubre de 2021), el GAFI enfatiz\u00f3 el riesgo potencial de que los actores il\u00edcitos cambien a transacciones que quedan fuera del alcance de las Recomendaciones del GAFI. Esto incluye transacciones realizadas exclusivamente a trav\u00e9s de billeteras no alojadas o VASP no compatibles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la actualidad, no se han identificado actualizaciones inmediatas de las normas del GAFI. Sin embargo, el GAFI permanecer\u00e1 vigilante en el monitoreo de los riesgos emergentes, particularmente la posibilidad de que los delincuentes conf\u00eden \u00fanicamente en las transacciones P2P, evitando los VASP o las rampas de entrada \/ salida de moneda fiduciaria tradicional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el GAFI mantiene un ojo vigilante sobre la evoluci\u00f3n del mercado con respecto a las monedas estables. A medida que la liquidez de las monedas estables crece junto con la expansi\u00f3n de los mercados de finanzas descentralizadas (DeFi), el GAFI facilitar\u00e1 las discusiones entre las jurisdicciones y otros organismos normativos para abordar los desaf\u00edos de implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reconociendo la mayor participaci\u00f3n de las instituciones financieras tradicionales en los mercados de activos virtuales (VA) en algunas jurisdicciones, el GAFI seguir\u00e1 de cerca esas tendencias para informar su futuro alcance a la industria. Adem\u00e1s, el GAFI continuar\u00e1 monitoreando la volatilidad actual y futura potencial en los mercados de VA, evaluando cualquier cambio material en los riesgos de <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/similitudes-y-diferencias-entre-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo\/\" title=\"Blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">lavado de dinero y financiamiento del terrorismo<\/a> .<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-32-1024x576.jpg\" alt=\"Evoluci\u00f3n y riesgos del mercado de NFT\" class=\"wp-image-2526375\" srcset=\"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-32-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-32-300x169.jpg 300w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-32-768x432.jpg 768w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-32-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-32.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) enfatiza su compromiso de monitorear los desarrollos del mercado y los riesgos emergentes, particularmente en las \u00e1reas de pagos P2P, monedas estables y la participaci\u00f3n de instituciones financieras tradicionales en los mercados de VA. Con un enfoque inquebrantable en mantener la integridad de los sistemas financieros, el GAFI permanece vigilante y adaptable para abordar los desaf\u00edos potenciales e informar los esfuerzos de divulgaci\u00f3n de la industria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los desarrollos y riesgos del mercado de NFT contin\u00faan siendo un \u00e1rea clave de enfoque para el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), ya que monitorea de cerca el &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2526372,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","tve_updated_post":"","tve_custom_css":"","tve_user_custom_css":"","tve_globals":{},"tcb2_ready":0,"tcb_editor_enabled":0,"tve_landing_page":"","_tve_header":"","_tve_footer":""},"categories":[400919],"tags":[400768,502063,502039],"class_list":["post-2526378","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cumplimiento-de-los-criptoactivos","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-evolucion-y-riesgos-del-mercado-de-nft","tag-fca031-es","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2526378"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3061145,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526378\/revisions\/3061145"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2526372"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2526378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2526378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2526378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}