Esenciales de anti-lavado de dinero

Aprenda los conceptos básicos de anti-lavado de dinero (ALD/AML) y programas de cumplimiento de KYC, CDD, EDD, PEP y más

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What you’ll learn

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Explica el término lavado de dinero

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Ejemplificar esquemas comunes de lavado de dinero

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Sea consciente de las consecuencias del incumplimiento

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Iniciar la evaluación de riesgos ALD / AML

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Comprender los conceptos de AML: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB y PEP

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Comprender las tres etapas del blanqueo de capitales

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Comprender la relevancia de la lucha contra el blanqueo de capitales

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Reconocer el enfoque basado en riesgos

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Diseñar un programa de cumplimiento ALD / AML efectivo

 

 

 

 

Get Started

Course Description

Bienvenido al curso AML Essentials: Anti Money Laundering, KYC y Compliance, donde aprenderá todos los conceptos básicos y fundamentales sobre Anti Lavado de Dinero y Cumplimiento AML.

  • Mejor curso de udemy del instructor udemy más vendido en anti-lavado de dineroC

  • ompletamente traducido al portugués (brasileño) con audio doblado y subtítulos

 

Su viaje de aprendizaje cubrirá una serie de conceptos importantes sobre blanqueo de capitales y prevención del blanqueo de capitales, que incluyen:

  • ¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Y qué son los delitos predicados?

  • ¿Cómo funciona el blanqueo de capitales en la práctica? ¿Cuáles son las tres etapas del blanqueo de capitales?

  • ¿Qué es la lucha contra el blanqueo de capitales? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento?

  • ¿Qué es el enfoque basado en riesgos (RBA)? ¿Qué es una evaluación de riesgo de AML?

  • ¿Qué se requiere para un programa de cumplimiento de AML eficaz?

  • ¿Cuáles son los conceptos Know Your Customer (KYC) y Customer Due Diligence (CDD)?

  • ¿Qué es la debida diligencia mejorada (EDD) y qué son las personas políticamente expuestas (PEP)?

  • ¡Y muchos más!

 

A lo largo de este curso, puede probar sus conocimientos recién adquiridos con preguntas de prueba. También encontrará una gran cantidad de recursos adicionales como parte de este curso, que incluyen hojas de trucos, listas de verificación, cuestionarios, tablas y más.

No hay requisitos previos para este curso y se puede completar en solo 1 o 2 horas de su tiempo. ¡Es una muy buena inversión de tiempo!

Who this course is for 

  • Profesionales que deseen adquirir y demostrar conocimientos especializados en ALD / AML y cumplimiento
  • Profesionales que desean aumentar su valor a través de una mejor comprensión de ALD / AML y cumplimiento
  • Los principiantes y los estudiantes que desean desarrollar un conocimiento integral de ALD / AML y cumplimiento
  • Cualquiera que esté realmente interesado en el lavado de dinero, el blanqueo de capitales y el cumplimiento

Certificado de completación

Completar este curso demuestra su dedicación para combatir el lavado de dinero y proteger su organización. ¿Por qué no demostrar que ha adquirido conocimientos especializados en el campo del ALD? Este curso viene con un Certificado de finalización que puede utilizar para mostrar sus habilidades recién adquiridas y un valor profesional mejorado a través de una mejor comprensión del cumplimiento de AML. ¡Inicie el curso y obtenga su certificado AML hoy!

 

Bonus Material

Community Access

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Quiz Questions

This online training contains several quizzes with numerous quiz questions so that you can test your newly acquired knowledge right away and determine which skills you have mastered!

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This online training includes the entire course script, the course slides, and several other resources as additional download material for later reference and further use.

Reviews

Es interessant

Epifanio Marisa Fonseca

Bueno

Julia Melendez

Es muy concreto y fácil de entender

Ana María Mateo Reyes

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Florian Haufe

Instructor & Founder

Florian is a compliance and anti-financial crime expert. He works internationally as a management consultant and advises clients cross-industry in highly critical situations. Florian was an inhouse compliance officer in the past.

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