Essentielles blanchiment d’argent

Apprenez les bases de conformité Anti-blanchiment d’argent LBC, du principe KYC, du CDD, du EDD, du PEP, et plus encore!

19.99

What you’ll learn

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Expliquez le terme de blanchiment

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Donner des exemples courant de schémas de blanchiment

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Être conscient des conséquences de la non-conformité

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Initier l'éstimation du risque de la méthode LBC

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Comprendre les concepts de l'anti-blanchiment: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB, et PEP

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Comprendre les trois étapes du blanchiment

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Comprendre l'importance de l'LBC

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Reconnaître l'approche basée sur le risque

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Concevoir un programme de conformité LBC efficace

 

 

 

 

Get Started

Course Description

Bienvenue sur le cours Essentiels anti-blanchiment d’argent: LBC, KYC et Conformité où vous apprendrez les toutes les bases et les fondamentaux à propos de LBC et de la conformité.

✔ Meilleure cours Udemy par l’instructeur Udemy le plus reputé en Anti-blanchiment

✔ Entièrement traduit en français avec les doublages et les sous-titres

 

Votre parcours d’apprentissage couvrira un certain nombre de concepts du blanchiment d’argent et de LBC notamment:

  • Qu’est ce que le blanchiment d’argent? Et qu’elles sont les infractions sous-jacentes ?

  • Comment marche le blanchiment d’argent en pratique? Quelle sont les trois étapes du blanchiment d’argent?

  • Qu’est ce que LBC? Quelles sont les conséquences de la non-conformité?

  • Qu’est ce que l’approche basée sur le risque(RBA)? Qu’est ce qu’une estimation du risque LBC?

  • Qu’est ce qui est requis pour un programme de conformité LBC efficace?

  • Qu’est ce que le concept “Connaissez votre client” (KYC) et “vigilance raisonnable” (CDD)?

  • Qu’est ce que la vigilance renforcée (EDD) et que sont les personnes politiquement exposés(PEPs)?

  • Et plus encore!

 

Tout au long de ce cours vous pourrez tester vos connaissances nouvellement acquises avec des questions de quiz. Vous trouverez également de nombreuses ressources supplémentaires dans le cadre de ce cours, notamment des astuces, des listes de contrôles, des questionnaires des tableaux et plus encore!

Il n’y a pas de prérequis pour ce cours et il peut être complété en seilement 1 à 2 heures. C’est un très bon investment de votre temps.

Who this course is for 

  • Les professionels voulant acquérir et démontrer des connaisances spécialisées en LBC et conformité
  • Les professionnels voulant augmenter leurs valeurs grâce à une meilleure compréhension de LBC et la conformité
  • Les entrepreneurs et les étudiants voulant construire une connaissance approfondie de LBC et de la conformité
  • Toute personne réellement intéressée par le blanchiment d’argent, LBC et la conformité

Certificat de Complétion

Terminer ce cours montre votre dévouement à lutter contre le blanchiment d’argent et à protéger votre organisation. Pourquoi ne pas montrer que vous avez acqis des connaissances spécialisées dans le domaine de LBC? Ce cours est accompagné d’un certificat de complétion que vous pouvez utiliser pour montrer vos compétences nouvellement acquises et votre valeur professionnelle améliorée grâce à une meilleure compréhension de la conformité LBC. Commencez le cours et gagnez votre certificat LBC des aujourd’hui!

 

Bonus Material

Community Access

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Quiz Questions

This online training contains several quizzes with numerous quiz questions so that you can test your newly acquired knowledge right away and determine which skills you have mastered!

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Download Material

This online training includes the entire course script, the course slides, and several other resources as additional download material for later reference and further use.

Reviews

I was truly overwhelmed with knowledge from this course. I had not yet broached this subject but the professionalism of the one who distills the course makes me believe that I am an expert in this field. With simple words, a lot is explained.

Ron Zito

Good experience. I can recommend this course.

Antonin Yanick

Meet Your Instructor

Florian Haufe

Instructor & Founder

Florian is a compliance and anti-financial crime expert. He works internationally as a management consultant and advises clients cross-industry in highly critical situations. Florian was an inhouse compliance officer in the past.

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