Prevencao a lavagem de dinheiro

Aprenda o básico de lavagem de dinheiro, abordagem baseada em risco, programas de compliance de PLD, KYC, CDD, EDD, PEP

19.99

What you’ll learn

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Explicar o termo lavagem de dinheiro

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Exemplificar esquemas comuns de lavagem de dinheiro

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Estar ciente das consequências das não conformidades

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Iniciar a avaliação de risco de PLD

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Entender os conceitos da PLD: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB, e PEP

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Compreender os três estágios da lavagem de dinheiro

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Entender a relevância da prevenção à lavagem de dinheiro

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Reconhecer a abordagem baseada em risco

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Desenvolver um programa de compliance de PLD efetivo

 

 

 

 

Get Started

Course Description

Bem-vindo ao curso Essencial de PLD: Prevenção à lavagem de dinheiro, KYC e compliance onde você aprenderá todo o básico e fundamental sobre prevenção à lavagem de dinheiro e compliance de PLD.

✔ CURSO TOP NA UDEMY DO INSTRUTOR BESTSELLER EM PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

✔ COMPLETAMENTE TRADUZIDO EM PORTUGUÊS (BRASILEIRO) COM DUBLAGEM E LEGENDAS

Sua jornada de aprendizado cobrirá um número importante de conceitos de lavagem de dinheiro e prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo:

  • O que é lavagem de dinheiro? E o que são delitos predicados?

  • Como a lavagem de dinheiro funciona na prática? Quais são os três estágios da lavagem de dinheiro?

  • O que é a prevenção à lavagem de dinheiro? Quais as consequências para as não conformidades?

  • O que é a abordagem baseada em risco (ABR)? O que é uma avaliação de risco de PLD?

  • O que é requerido para um programa efetivo de compliance de PLD?

  • O que são os conceitos Know Your Customer (KYC) e Diligência Prévia (Customer Due Diligence – CDD)?

  • O que é Diligência Aprimorada (Enhanced Due Diligence – EDD) e o que são Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)?

  • E muito mais!

Através deste curso você poderá testar seus conhecimentos recém-adquiridos com questionários. Você também encontrará diversos recursos adicionais como parte deste curso, incluindo colas, listas de checagem, questionários, tabelas, e muito mais!

Não há pré-requisitos para este curso, e ele pode ser completado entre 1 e 2 horas do seu tempo. É um ótimo investimento de tempo!

Who this course is for 

  • Profissionais que querem adquirir e demonstrar conhecimento especializado em PLD e compliance
  • Profissionais que querem aumentar seu valor por meio da melhor compreensão de PLD e compliance
  • Iniciantes de carreira e estudantes que querem obter um conhecimento compreensivo de PLD e compliance
  • Qualquer um que esteja realmente interessado em lavagem de dinheiro, PLD, e compliance

Certificado de conclusão

Completar este curso mostra a sua dedicação na luta contra a lavagem de dinheiro e na proteção da sua organização. Por que não mostrar que você adquiriu conhecimento especializado no campo da PLD? Este curso vem com um Certificado de Conclusão que você pode usar para mostrar suas habilidades recém-adquiridas e seu melhoramento de valor profissional por meio da melhor compreensão sobre compliance de PLD. Comece o curso e receba o seu certificado de PLD hoje!

Bonus Material

Community Access

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Quiz Questions

This online training contains several quizzes with numerous quiz questions so that you can test your newly acquired knowledge right away and determine which skills you have mastered!

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Download Material

This online training includes the entire course script, the course slides, and several other resources as additional download material for later reference and further use.

Reviews

Bom curso. A locução do curso está bem feita

Aparecida Dan Graciana Mata

Este é um bom curso online para iniciantes

Bernardino Fábia Inácio Pereyra

Boa visão geral do tópico

Carlos Olga Cláudio Gomes

Muito bom! Altamente recomendado!

Cézar Lourenço Bento Melo

Foi além do que eu estava esperando.

Artur Ilton Teixeira de Azevedo

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Florian Haufe

Instructor & Founder

Florian is a compliance and anti-financial crime expert. He works internationally as a management consultant and advises clients cross-industry in highly critical situations. Florian was an inhouse compliance officer in the past.

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