17
June 14, 2024

Precise sanction checking is essential to avoid the risk relating to dealing with potentially sanctions organizations, individuals, and even states. Since sanction checking requirements are frequently changed and updated, financial crime programs must adapt to tackle the most recent threats. The compliance requirements are continuing to be increased and the sanctions landscape is continuously changing,

Read More
Precise Sanction Checking In AML
1708968239034X173688400783860830 Feature
June 13, 2024

Maîtriser les réglementations CDD pour la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : gardez une longueur d’avance, évitez les pénalités et protégez-vous contre la criminalité financière.

Read More
Garder une longueur d’avance : Maîtriser les réglementations CDD en matière de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent