Offshore Financial Centre
enero 27, 2023

En los últimos años, las tramas de blanqueo de capitales han saltado a la palestra a través de diversas filtraciones de noticias. Las revelaciones específicas de las listas de renombre han sacado a la luz varias tramas de blanqueo en los últimos años. Los Paradise Papers, por ejemplo, incluían 13,4 millones de archivos confidenciales de

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Centros financieros offshore como las Bahamas utilizados por las empresas
1 Twitter Bitcoin
enero 27, 2023

Desde julio de 2020, cuando el hackeo inicial de bitcoin en Twitter fue noticia, esta criptodivisa había dejado un tren de atención mediática en todo el mundo. Cuando se produjo esta brecha, las empresas que se dedican a procesar transacciones de Bitcoin tuvieron que actuar con rapidez, utilizando herramientas de análisis y detección de la

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El hackeo de Bitcoin de 2020 en Twitter deconstruido
2 Layering Stage
enero 27, 2023

Aunque mucha gente puede creer que el blanqueo de capitales es un delito de guante blanco que no tiene víctimas, a menudo está entretejido en una operación delictiva más amplia que perjudica a la sociedad en general, a veces con efectos devastadores. El blanqueo de capitales es un proceso mediante el cual los delincuentes toman

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La etapa de «estratificación» de las 3 etapas del blanqueo de capitales
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enero 27, 2023

El soborno y la corrupción tienen más que un impacto moral y ético en las sociedades; el impacto económico es enormemente significativo y muestra cómo el soborno y la corrupción socavan los sistemas en los que operan. Las Naciones Unidas estimaron que en 2018 el coste mundial de la corrupción asciende a la asombrosa cifra

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FCPA: Una guía única para la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
5 Aml Banking
enero 26, 2023

Existe la idea errónea de que las empresas que no son bancos no necesitan protocolos de regulación contra el blanqueo de capitales o AML. Puede que la lucha contra el blanqueo de capitales en la banca sea uno de los sectores más destacados, pero definitivamente no es el único.Es una línea de razonamiento estándar para

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La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca y otros sectores