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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

¿Por qué existen el soborno y la corrupción? Aspecto, motivo, causa y trinidad

mayo 26, 2023

¿Por qué existen el soborno y la corrupción? El soborno y la corrupción suelen producirse cuando algunas personas están dispuestas a utilizar medios ilegales para maximizar…

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Las 3 etapas del blanqueo de capitales: Soborno y corrupción

mayo 26, 2023

Las 3 etapas del blanqueo de capitales. Las actividades de blanqueo de capitales son prácticas utilizadas para disfrazar el origen de los beneficios ilícitos e integrarlos en…

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: Una visión general de la FCPA de Estados Unidos

mayo 26, 2023

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, se promulgó para hacer ilegal que ciertas clases de personas y entidades realicen pagos a…

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Ley de soborno del Reino Unido: Panorama del Reino Unido

mayo 23, 2023

La ley de sobornos del Reino Unido. El Reino Unido ratificó el Convenio de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en…

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Legislación sobre soborno y corrupción: Panorama de Singapur

mayo 23, 2023

Legislación sobre soborno y corrupción. Mientras otros países se centran en el control y la gestión del soborno y la corrupción, Singapur…

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Estructura de gobernanza: Marco de soborno y corrupción

mayo 23, 2023

La estructura de gobierno. La responsabilidad de los riesgos de soborno y corrupción que plantea la organización recae en el consejo de administración y en la alta dirección.

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Programa de cumplimiento ABC: ¿Qué es un programa de cumplimiento contra el soborno y la corrupción?

mayo 22, 2023

Programa de cumplimiento ABC. El Grupo Wolfsberg se adhiere al enfoque basado en el riesgo para implementar los programas de cumplimiento contra el soborno y la corrupción.

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

¿Qué es el soborno y la corrupción?

mayo 19, 2023

¿Qué es el soborno y la corrupción? La corrupción se define como un comportamiento deshonesto o fraudulento por parte de quienes ocupan posiciones de poder, que suele implicar el soborno…

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

¿Qué es un funcionario ABC? El responsable de la lucha contra el soborno y la corrupción

mayo 19, 2023

¿Qué es un funcionario ABC? Para identificar, supervisar y controlar los riesgos de soborno y corrupción, las organizaciones contratan a un experto en la materia…

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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

El papel de un funcionario ABC: El papel del funcionario de lucha contra la corrupción y el soborno

mayo 18, 2023

El papel de un funcionario ABC. Garantizar la implantación de la cultura de cumplimiento en toda la organización.

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