La evaluación interna de los riesgos de corrupción es una herramienta de diagnóstico que busca identificar fallas sistémicas que pueden brindar oportunidades para la corrupción.

We empower Anti-Financial Crime and Corporate Risk Management Professionals
Antiblanqueo de capitales (AML), Cumplimiento de los criptoactivos, Financiación de la lucha contra el terrorismo, Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)
Visión general de los diferentes tipos de delitos financieros. Existen diferentes tipos de delitos financieros que se producen dentro o fuera de una organización que…
Programa de cumplimiento ABC. El Grupo Wolfsberg se adhiere al enfoque basado en el riesgo para implementar los programas de cumplimiento contra el soborno y la corrupción.
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