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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

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Internal Assessment Of Corruption Risks

Auditoría interna, Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Soborno y corrupción: evaluación interna de los riesgos de corrupción

octubre 30, 2023

La evaluación interna de los riesgos de corrupción es una herramienta de diagnóstico que busca identificar fallas sistémicas que pueden brindar oportunidades para la corrupción.

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Soborno y corrupción: evaluación interna de los riesgos de corrupción
Bribery And Corruption

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Soborno y corrupción: cumplimiento anticorrupción

octubre 24, 2023

¿Qué es exactamente el soborno y la corrupción? La corrupción se define como el comportamiento deshonesto o fraudulento de aquellos en posiciones de poder, que generalmente involucran …

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Soborno y corrupción: cumplimiento anticorrupción
1 1

Antiblanqueo de capitales (AML), Cumplimiento de los criptoactivos, Financiación de la lucha contra el terrorismo, Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Diferentes tipos de delitos financieros

octubre 23, 2023

Visión general de los diferentes tipos de delitos financieros. Existen diferentes tipos de delitos financieros que se producen dentro o fuera de una organización que…

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Diferentes tipos de delitos financieros
1 115

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

¿Por qué existen el soborno y la corrupción? Aspecto, motivo, causa y trinidad

octubre 3, 2023

¿Por qué existen el soborno y la corrupción? El soborno y la corrupción suelen producirse cuando algunas personas están dispuestas a utilizar medios ilegales para maximizar…

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¿Por qué existen el soborno y la corrupción? Aspecto, motivo, causa y trinidad
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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Las 3 etapas del blanqueo de capitales: Soborno y corrupción

octubre 3, 2023

Las 3 etapas del blanqueo de capitales. Las actividades de blanqueo de capitales son prácticas utilizadas para disfrazar el origen de los beneficios ilícitos e integrarlos en…

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Las 3 etapas del blanqueo de capitales: Soborno y corrupción
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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Ley de soborno del Reino Unido: Panorama del Reino Unido

octubre 2, 2023

La ley de sobornos del Reino Unido. El Reino Unido ratificó el Convenio de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en…

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Ley de soborno del Reino Unido: Panorama del Reino Unido
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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Estructura de gobernanza: Marco de soborno y corrupción

octubre 2, 2023

La estructura de gobierno. La responsabilidad de los riesgos de soborno y corrupción que plantea la organización recae en el consejo de administración y en la alta dirección.

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Estructura de gobernanza: Marco de soborno y corrupción
1 83

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

Programa de cumplimiento ABC: ¿Qué es un programa de cumplimiento contra el soborno y la corrupción?

septiembre 20, 2023

Programa de cumplimiento ABC. El Grupo Wolfsberg se adhiere al enfoque basado en el riesgo para implementar los programas de cumplimiento contra el soborno y la corrupción.

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Programa de cumplimiento ABC: ¿Qué es un programa de cumplimiento contra el soborno y la corrupción?
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Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

¿Qué es el soborno y la corrupción?

septiembre 20, 2023

¿Qué es el soborno y la corrupción? La corrupción se define como un comportamiento deshonesto o fraudulento por parte de quienes ocupan posiciones de poder, que suele implicar el soborno…

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¿Qué es el soborno y la corrupción?
1 81

Lucha contra el soborno y la corrupción (ABC)

¿Qué es un funcionario ABC? El responsable de la lucha contra el soborno y la corrupción

septiembre 20, 2023

¿Qué es un funcionario ABC? Para identificar, supervisar y controlar los riesgos de soborno y corrupción, las organizaciones contratan a un experto en la materia…

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¿Qué es un funcionario ABC? El responsable de la lucha contra el soborno y la corrupción

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