Financial Crime Academy Blog

Las medidas y el proceso de diligencia debida estándar es un enfoque crucial de diligencia debida que utilizan las empresas para identificar y verificar a sus clientes.

Los pros y los contras de la verificación biométrica son multifacéticos y están en constante evolución en nuestra era digital. En el lado positivo, la verificación biométrica ofrece…

La visión general de los tipos de cribado. La selección de clientes ayuda a la empresa a reducir el peligro de que se embarque un delincuente o un blanqueador de dinero.

El uso de perfiles de clientes en las revisiones de cumplimiento. Un perfil de cliente es un conjunto de rasgos que comparte un subconjunto de la base de clientes de una empresa.

La importancia del control de las sanciones. Las instituciones financieras utilizan el escrutinio de sanciones como control para detectar, evitar y gestionar el riesgo de sanciones.

El riesgo del canal y las banderas rojas. La organización atiende a particulares, empresas y corporaciones a través de diversos canales.

¿Qué es la selección de clientes? Los clientes deben ser examinados de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables de AML/KYC, como en FinCen.