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La calidad de los programas de detección de sanciones se está convirtiendo en una prioridad para los reguladores. Las instituciones de todo el mundo deben estar preparadas. En un futuro no muy lejano, creo que el sector de los servicios financieros recordará este periodo como un punto de inflexión en lo que respecta a la
¿A quién podemos culpar por los archivos confidenciales FinCEN SAR filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los principales medios de comunicación? Algunos expertos han contribuido con su opinión, y creen que los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) de la FinCEN deberían culparse al sistema y no a los bancos. A
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