Índice de contenidos¿Qué es un PEP?Blanqueo de capitales con participación de PEPIdentificación de personas políticamente expuestasDefinición del alcance de la PEPAcciones operativas al tratar con PEPsPerfil de riesgo y rendimiento de los PEPUna herramienta muy importante que debería formar parte de su conjunto de herramientas operativas para el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo
