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junio 6, 2023

Índice de contenidos¿Qué es un PEP?Blanqueo de capitales con participación de PEPIdentificación de personas políticamente expuestasDefinición del alcance de la PEPAcciones operativas al tratar con PEPsPerfil de riesgo y rendimiento de los PEPUna herramienta muy importante que debería formar parte de su conjunto de herramientas operativas para el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo

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¿Cómo tratar a las personas políticamente expuestas (PEP)?