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octubre 17, 2024

Índice de contenidos Retos de la diligencia debida reforzada 12 factores de riesgo para una mayor diligencia debida Factores de riesgo para el cliente Factores de riesgo geográficos Factores de riesgo adicionales Más allá de lo básico Es importante que lleves a cabo los procesos correctos para determinar si es necesaria la diligencia debida mejorada (EDD,

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Diligencia Debida Reforzada (EDD) de los clientes
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octubre 17, 2024

Índice de contenidos El origen de los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente El ciclo de vida del cliente 6 elementos del programa de diligencia debida con el cliente 1) Identificación 2) Verificación 3) Naturaleza de la relación 4) Información adicional 5) Documentación 6) Calificación del riesgo AML Aplicación de la diligencia debida

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Conozca a su cliente (KYC) y Diligencia Debida del Cliente (CDD)
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octubre 16, 2024

Índice de contenidos ¿Qué es un PEP? Blanqueo de capitales con participación de PEP Identificación de personas políticamente expuestas Definición del alcance de la PEP Acciones operativas al tratar con PEPs Perfil de riesgo y rendimiento de los PEP Una herramienta muy importante que debe formar parte de su kit de herramientas operativas para el

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¿Cómo tratar a las personas políticamente expuestas (PEP)?
Implementing Kyc Procedures
octubre 4, 2024

La implementación de procedimientos KYC de manera integral y efectiva es fundamental para fomentar la confianza, proteger a las instituciones financieras de…

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Implementación de procedimientos KYC: una guía completa para la diligencia debida del cliente para exchanges de criptomonedas e instituciones financieras
Preparing Draft Investigations Report
octubre 3, 2024

El cumplimiento de las regulaciones ALD / KYC requiere un enfoque meticuloso y estructurado en la redacción de informes de investigación, asegurando el exhaustivo …

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Cumplimiento de las regulaciones ALD / KYC: enfoques estructurados en la redacción de informes de investigación