¿Sabía que una encuesta reveló que el 48% de los bancos entrevistados señalaron que la normativa de diligencia debida con el cliente era uno de sus mayores retos? Basándose en esta información, un programa débil va a tener consecuencias para su programa AML. Cuando se utilizan procesos manuales, puede resultar difícil cumplir todas las expectativas
