Aml/Ctf Employee Training
noviembre 29, 2023

La capacitación de empleados ALD / CTF para empleados y los requisitos regulatorios más amplios relacionados que son obligatorios para la implementación de …

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Capacitación de empleados ALD / CTF: La importancia de la capacitación de empleados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Copy Of Financial Crime Academy Blog Post 3
noviembre 13, 2023

Los clientes o los productos suministrados por las empresas están sujetos a diversos riesgos. Para analizar los riesgos, los métodos de suministro de los productos y servicios también se incluyen en los procedimientos de DDC/KYC. Este artículo explica en detalle las categorías de riesgo: Cliente, Jurisdicción, Producto y Canal».

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Resumen de las categorías de riesgo: Cliente, Jurisdicción, Producto y Canal