Conozca a su cliente (KYC)

Revisiones basadas en eventos. El blanqueo de capitales es una actividad delictiva llevada a cabo por delincuentes u organizaciones de delincuentes.

Visión general de las herramientas habituales de selección de clientes. Las organizaciones utilizan diferentes herramientas para llevar a cabo el proceso de incorporación y diligencia debida de forma eficaz.

Las medidas simplificadas de diligencia debida. Supongamos que una organización llega a la conclusión de que, basándose en su evaluación de riesgos, la conexión comercial…

El cribado de medios adversos. Las noticias desfavorables o los medios de comunicación adversos pueden describirse como cualquier información negativa sobre una persona o grupo.