El papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nos lleva al Grupo de Acción Financiera, o GAFI, Recomendación Número 29. Dice que los países deben establecer una UIF que actúe como un centro nacional para obtener informes de transacciones sospechosas y averiguar qué significan. También debe obtener y averiguar otra información sobre lavado de dinero, delitos relacionados y financiamiento del terrorismo.
