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Cumplimiento de las sanciones

We empower Anti-Financial Crime and Corporate Risk Management Professionals

Relevance Of Kyc

Conozca a su cliente (KYC), Cumplimiento de las sanciones

Relevancia de KYC para la detección efectiva de sanciones

diciembre 6, 2023

Cada organización debe conocer la relevancia de KYC o Conozca a su cliente para una detección efectiva de sanciones.

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Relevancia de KYC para la detección efectiva de sanciones
Sanctions Screening Effectiveness Testing

Cumplimiento de las sanciones

Pilar básico #5: Las pruebas importantes de eficacia de la evaluación de las sanciones

diciembre 5, 2023

La prueba de efectividad de la detección de sanciones se realiza para evaluar la efectividad del proceso de detección de sanciones implementado y…

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Pilar básico #5: Las pruebas importantes de eficacia de la evaluación de las sanciones
Sanctions Screening Risk Assessment

Cumplimiento de las sanciones, Gestión de riesgos

Pilar básico #3: Evaluación de riesgos de control de sanciones

diciembre 5, 2023

El proceso de evaluación de riesgos de detección de sanciones se lleva a cabo periódicamente para evaluar el impacto y la probabilidad de posibles riesgos de sanciones.

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Pilar básico #3: Evaluación de riesgos de control de sanciones
Sanctions Compliance Officer

Cumplimiento de las sanciones

Pilar central #2: Oficial de cumplimiento de sanciones o la persona responsable

diciembre 5, 2023

Las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Sanciones es garantizar que las políticas y procesos de sanciones se implementen en la organización.

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Pilar central #2: Oficial de cumplimiento de sanciones o la persona responsable
Sanctions Screening Policies

Cumplimiento de las sanciones

Pilar básico #1: Políticas y procedimientos de control de sanciones

diciembre 5, 2023

Es necesario desarrollar e implementar políticas y procedimientos de control de sanciones para prevenir la aparición de riesgos de sanciones…

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Pilar básico #1: Políticas y procedimientos de control de sanciones
Sanction Screening Programs

Cumplimiento de las sanciones

Descripción general de los programas de detección de sanciones

diciembre 5, 2023

Los programas de selección de sanciones consisten en diferentes componentes interrelacionados que juntos forman un conjunto de reglas y principios para la junta directiva.

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Descripción general de los programas de detección de sanciones
Sanctions Screening

Cumplimiento de las sanciones

Pertinencia de la selección de sanciones de transacciones y clientes para la organización

diciembre 5, 2023

La detección de sanciones es utilizada como control por las organizaciones para detectar y prevenir el riesgo de sanciones y los delitos financieros.

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Pertinencia de la selección de sanciones de transacciones y clientes para la organización
Training Program

Cumplimiento de las sanciones

Programa de capacitación: Marco de cumplimiento de sanciones Elemento #5

diciembre 5, 2023

Un programa de capacitación eficaz es un componente integral de un programa exitoso de cumplimiento de sanciones. El programa de capacitación debe proporcionarse…

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Programa de capacitación: Marco de cumplimiento de sanciones Elemento #5
Internal Controls

Cumplimiento de las sanciones

Controles internos: Marco de cumplimiento de sanciones Elemento #3

diciembre 5, 2023

Un sistema de controles internos efectivo, que incluya políticas y procedimientos, para identificar, prohibir, escalar, informar y mantener registros sobre la actividad …

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Controles internos: Marco de cumplimiento de sanciones Elemento #3
Management Commitment

Cumplimiento de las sanciones

Compromiso de la Administración: Marco de Cumplimiento de Sanciones Elemento #1

diciembre 5, 2023

El compromiso de la alta gerencia de la organización con el programa de cumplimiento de sanciones basado en el riesgo de una organización, que es uno de los más …

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Compromiso de la Administración: Marco de Cumplimiento de Sanciones Elemento #1

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