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En los últimos años, los esquemas de lavado de dinero han encontrado su camino en el centro de atención a través de varias filtraciones de noticias. Las revelaciones específicas de las listas de renombre han sacado a la luz varias tramas de blanqueo en los últimos años. Los Paradise Papers, por ejemplo, comprendían 13,4 millones de expedientes
Aunque mucha gente puede creer que el blanqueo de capitales es un delito de guante blanco que no tiene víctimas, a menudo está entretejido en una operación delictiva más amplia que perjudica a la sociedad en general, a veces con efectos devastadores. El blanqueo de capitales es un proceso mediante el cual los delincuentes toman
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