En un entorno de seguridad global cada vez más estricto, el gobierno australiano ha aumentado su enfoque en las sanciones, incluida la introducción de nuevas reformas al estilo Magnitsky a las leyes de sanciones de Australia a fines del año pasado. Dada la aplicación limitada en esta área en Australia hasta la fecha y los probables estándares variables de cumplimiento entre industrias y sectores, vemos esta área como madura para un mayor escrutinio regulatorio. Como tal, las empresas y organizaciones estarán en la mejor posición para defender cualquier acción regulatoria futura o exposición a demandas colectivas revisando y elevando sus políticas, procesos y procedimientos para identificar y abordar el riesgo de sanciones ahora.
El Gobierno de Australia
Australia aplica los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) como miembro de las Naciones Unidas, principalmente en virtud de la Ley de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y sus reglamentos, y el régimen de sanciones autónomo de Australia, principalmente en virtud de la Ley de Sanciones Autónomas de 2011 y el Reglamento de Sanciones Autónomas de 2011. Las leyes australianas relacionadas con las sanciones aplican los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y los regímenes de sanciones autónomos australianos.
El Régimen de Sanciones de Australia tiene por objeto hacer frente a las situaciones de interés internacional mediante la imposición de medidas, entre ellas las siguientes:
- Restricciones al comercio de bienes y servicios
- Restricciones a la realización de actividades comerciales
- Sanciones financieras selectivas impuestas a las entidades y personas designadas
- Prohibiciones de viaje impuestas a ciertas personas.
El Ministro de Relaciones Exteriores delegado puede conceder un permiso de sanciones que autorice una actividad que de otro modo contravendría las leyes de sanciones de Australia.
Los regímenes de sanciones imponen diferentes criterios que deben cumplirse antes de que el Ministro o el Ministro delegado pueda conceder un permiso de sanciones. Las condiciones a las sanciones permiten que se impongan condiciones. Contravenir las leyes australianas relacionadas con las sanciones puede ser un delito grave. Las penas incluyen prisión y multas para individuos y entidades corporativas. Las leyes de sanciones australianas se aplican ampliamente, incluso a las actividades en Australia y en el extranjero de ciudadanos australianos y organismos corporativos registrados en Australia.
Reflexiones finales
Las sanciones son medidas punitivas o coercitivas impuestas a otros Estados u organizaciones internacionales por Estados u organizaciones internacionales. Las sanciones restringen las actividades relacionadas con países u organizaciones específicos, bienes y servicios, temas de conducta o individuos y entidades. Pueden consistir en medidas diplomáticas o económicas, aunque generalmente no implican el uso directo de la fuerza armada. Australia impone dos tipos de sanciones: las sanciones impuestas como resultado de la pertenencia de Australia a las Naciones Unidas y las sanciones impuestas de forma autónoma por el Gobierno australiano.
