Informatización de las transacciones monetarias

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En el complejo entorno profesional actual, el control de las transacciones sospechosas y la acumulación de informes de transacciones monetarias (CTR) y registros de instrumentos monetarios (MIL) es cada vez más difícil. Las empresas con sistemas de vigilancia anticuados y procesos que requieren mucho trabajo no son capaces de actuar con rapidez o eficacia para informar de cualquier problema observado de acuerdo con la normativa de cumplimiento, lo que les hace enfrentarse a multas y dañar su reputación corporativa.

Las empresas necesitan un programa CTR eficaz que se adapte a sus requisitos únicos y dinámicos para ayudar a cumplir la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales. Un programa eficiente ayudará a cumplir con las responsabilidades y a utilizar el tiempo y el dinero de la empresa de forma ingeniosa. El programa adecuado le ayudará a decidir cuándo debe presentar un CTR y le notificará antes de que tenga que hacer ningún trabajo.

Índice de contenidos

Puntos clave

  • Las empresas necesitan CTRs automatizados para ayudar a mejorar la eficiencia de la empresa y hacer informes más productivos de las transacciones sospechosas.
  • Los programas automatizados ofrecen varios flujos de ayuda para aumentar su flujo de trabajo.

Informe automatizado de transacciones monetarias

La programación de los protocolos de CTR de su empresa le permite eliminar la posibilidad de error humano y limitar la cantidad de interacción humana necesaria. Las herramientas de autenticación y las capacidades de adaptación permiten que los informes sean de mayor calidad y se completen mucho más rápido, al tiempo que se ajustan a las normativas actualizadas a medida que se producen. Los programas automatizados de CTR pueden ayudar:

  • Racionalización de la gestión de datos.
  • Creación de protocolos robustos de detección de CTR.
  • Automatización de la generación de informes.
  • Presentación de formularios y seguimiento de estados.
  • Creación de procesos de flujo de trabajo.
Currency Transaction Report 3

Gestión de los requisitos

Los sistemas automatizados de notificación pueden ayudarle a notificar los problemas de forma rápida y precisa, lo que a su vez le permitirá evitar las multas correspondientes y los daños a la reputación por incumplimiento de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales. Además, los informes automatizados de transacciones de divisas minimizan sus costes y limitan la cantidad de intervención humana necesaria, que puede ser propensa a errores. El sistema informático también ofrece información consolidada, análisis guiados y CTR archivados electrónicamente. El sistema también puede ayudar a las empresas:

  • Facilitando la generación de CTR, la autentificación y el archivo, haciendo que el sistema complete todo esto. La eliminación del trabajo manual agiliza los informes y limita el mantenimiento necesario para mantenerlos actualizados.
  • Archivar automáticamente los informes que cumplen los requisitos de conformidad y permitir a los gestores ver y evaluar los informes rápidamente.
  • Le ofrece una plataforma tecnológica flexible para detectar rápidamente los comportamientos sospechosos mediante la definición de protocolos y el establecimiento de umbrales de detección.
Currency Transaction Report 2

Resumen

Los informes automatizados sobre transacciones monetarias pueden ofrecer varias ventajas a las empresas y compañías, permitiéndoles seguir las normas de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y evitar fácilmente las multas innecesarias. La nueva era de la tecnología le permitirá limitar los errores humanos y dirigir su empresa con mayor eficacia.

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