En los últimos años,  los esquemas de lavado de dinero han encontrado su camino en el centro de atención a través de varias filtraciones de noticias. Las revelaciones específicas de las listas de renombre han sacado a la luz varias tramas de blanqueo en los últimos años. Los Paradise Papers, por ejemplo, comprendían 13,4 millones de expedientes confidenciales procedentes de diversos centros financieros extraterritoriales y sociedades (bufetes de abogados que ofrecen servicios de constitución) respectivamente. Estos esquemas sacan a la luz preguntas, como por qué las empresas estadounidenses utilizan lugares como las Bahamas como costa afuera ¿Centro financiero?

Índice de contenidos

• Puntos clave
• ¿Qué son los Paradise Papers?
• ¿Cuándo serán transparentes las finanzas?
• ¿Por qué estas empresas utilizan centros financieros offshore?
• Resumen

Puntos clave

• Paradise Papers es una filtración de datos que revela información sobre empresas offshore.
• Estas empresas situadas en centros financieros extraterritoriales pueden a veces eludir los sistemas fiscales de Estados Unidos o de otros países, lo que va en contra del objetivo de crear un régimen fiscal igualitario para las empresas.
• Estas islas permiten que las empresas ilícitas operen en su territorio porque pueden trasladar la responsabilidad al país continental si hay complicaciones financieras.
• Hasta que la información sobre el impuesto de sociedades no esté disponible para todo el mundo, será difícil superar este reto.

¿Qué son los Paradise Papers?

Los Paradise Papers contienen información relativa a las empresas de los centros financieros extraterritoriales de todo el mundo, y las recientes filtraciones proporcionaron esta información al público. Esto no siempre es una buena noticia para las empresas offshore, ya que a veces las coloca en una luz no deseada y presiona a los medios de comunicación para que declaren su justificación de ser una empresa offshore. Sin embargo, en los últimos tiempos, la prensa ha puesto de relieve que no todas las empresas offshore son ilegales, y que muchas de ellas pueden ser muy legítimas y legales.

Sin embargo, la información que proporcionan estos documentos da una mala imagen de las empresas y sigue dañando la reputación y la identidad política de muchos funcionarios de alto nivel. Incluso el Príncipe Carlos y la Reina de Inglaterra fueron destacados por un escándalo. El comportamiento secreto siempre supone una atracción mediática, independientemente de las intenciones que haya detrás.

¿Cuándo serán transparentes las finanzas?

El problema es que esta exposición del secreto seguirá siendo atractiva para el público hasta que las finanzas y los impuestos sean evidentes. Cada año, las noticias ejemplifican cómo las personas más ricas pueden evadir impuestos o dirigir sus empresas en centros financieros extraterritoriales para evitar la responsabilidad financiera a la que se enfrentan.

Incluso cuando estas empresas se gestionan de forma legal, crea sospechas si se dedican a actividades que hacen que estas empresas no sean transparentes. La última revelación de los Paradise Papers, por ejemplo, ha aumentado la indignación de la opinión pública por el hecho de que algunos individuos puedan salirse con la suya con tales prácticas.

Las agencias gubernamentales encuentran utilidad en los Paradise Papers y otras filtraciones de datos para encontrar a los delincuentes culpables de evasión fiscal que dirigen estos negocios ilegales y seguir trabajando para acabar con el comportamiento fraudulento.

Es su responsabilidad garantizar que todos los ciudadanos paguen su parte de impuestos. Los gobiernos tienen estrictos Multas y sanciones para las personas que no paguen impuestos o laven dinero a través del sistema financiero. Incluso las grandes empresas están obligadas a cumplir esta legislación.

Ambas nociones, la creación de un sistema tributario justo y leyes contra el lavado de dinero, deberían obligar al gobierno a endurecer los requisitos de transparencia. Esto podría ser tan sencillo como obligar a identificar a los legatarios de las empresas que se gestionan en centros financieros extraterritoriales. A pesar de que algunas de estas filtraciones han dado lugar a medidas de ejecución, estos esquemas continúan.

¿Por qué estas empresas utilizan centros financieros offshore?

La pregunta que surge es: ¿por qué las empresas utilizan lugares como las Bahamas como centro financiero offshore? La respuesta es sencilla. Estos centros financieros extraterritoriales se benefician de permitir a las empresas realizar negocios en su territorio en secreto, y de atender a los prósperos propietarios de negocios. Ya sea ilegal o no, algunas empresas prefieren desarrollar sus actividades en otro lugar que en su país de origen y eligen un lugar más secreto. Estos territorios dependientes a menudo pueden evitar asumir la culpa de cualquier acto incorrecto y, en cambio, la hacen recaer en el país de origen que dirige la empresa.

Ahora que el público en general es consciente de estos posibles negocios ilícitos que evitan las leyes fiscales y de ALD, ¿empezarán los gobiernos a poner en marcha políticas para gestionar estas empresas que trabajan en el extranjero? Depende de la gravedad del descubrimiento y de quién esté implicado. Si se descubren fondos ilegales extremos, puede ser justo lo que necesitamos para ver un cambio drástico en la transparencia fiscal. En este caso, los gobiernos se verán obligados a imponer restricciones más estrictas.

Resumen

Cuando las filtraciones de datos, como los Paradise Papers, dieron a conocer información sobre centros financieros extraterritoriales, muchos organismos de control de todo el mundo buscaron en los datos para ver quién dirigía determinadas empresas. Esto les permitió seguir investigando la legalidad de estas organizaciones y las posibles obligaciones fiscales.

La dificultad para los organismos encargados de la aplicación de la ley radica en que no siempre es posible identificar todas las acciones ilegales, si es que las hay, de estas organizaciones y toda la información necesaria para determinar los responsables que están detrás del frente. Esto se debe, en parte, a que las empresas extraterritoriales no siempre facilitan esa información a su país de origen principal, como la identificación del beneficiario. Hasta que no se produzcan más filtraciones, es difícil predecir cuándo surgirán mejoras en los requisitos internacionales de transparencia.