Ejemplos de financiación del terrorismo: ¿Cómo ganan dinero los terroristas?

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Índice de contenidos

¿Quiere conocer los ejemplos de financiación del terrorismo? Según el Centro Internacional de Lucha contra el Terrorismo, la esclavitud se ha convertido en un elemento importante para contribuir al crecimiento político, militar y financiero de una determinada organización terrorista. La esclavitud, junto con la trata de personas, se considera una de las fuentes de financiación más importantes de las organizaciones terroristas.

Pero lo primero es lo primero. Los fondos que se utilizan para la financiación del terrorismo pueden tener una fuente perfectamente legal y legítima, pero también un trasfondo ilegal y delictivo.

Estos son ejemplos de financiación del terrorismo:

Fuentes legítimas

Los grupos terroristas suelen operar con negocios legales. Algunos de los mayores grupos terroristas islámicos explotaban granjas donde se cultivaban cacahuetes y se producía miel. También dirigían empresas comerciales, curtidurías, empresas de fabricación de muebles e incluso panaderías.

Otros ejemplos de la última década de actividades terroristas desveladas son una empresa de construcción y fontanería, un concesionario y taller de coches usados, un negocio de pesca y una empresa manufacturera. Incluso las empresas orientadas a los servicios profesionales no están encantadas de ser empleadas por grupos terroristas. Hay ejemplos en los que operaron empresas de inversión e incluso una empresa de auditoría corporativa.

Si se comparan los grupos terroristas con los europeos, existen ciertas similitudes. Por ejemplo, tanto el IRA Provisional como los grupos lealistas de Irlanda del Norte gestionaban legalmente clubes de copas o pubs. O, al menos, se explotaron legalmente más adelante, cuando obtuvieron las licencias adecuadas para ello y declararon sus ingresos al gobierno. Pero empezaron como negocios ilegales.

Fuentes ilegítimas

Esto nos lleva a las fuentes ilegales y criminales de financiación del terrorismo. De un modo u otro, la mayoría de los grupos terroristas se apoyan en la delincuencia transnacional. La delincuencia transnacional es un negocio mundial valorado en una media de 1,6 a 2,2 billones de dólares anuales, y los terroristas tienen sin duda su parte en él.

Para generar fondos, algunos grupos terroristas se dedican al tráfico de drogas. Se calcula que el 80% de las drogas en Europa tienen alguna relación con grupos terroristas. Algunos grupos terroristas también están implicados en el tráfico de personas desde Asia hacia Europa.

Terrorist Financing Examples

Los grupos terroristas también están muy implicados en el contrabando de mercancías. Para los grupos terroristas, al igual que para otros blanqueadores de dinero, el atractivo de las gemas y los metales preciosos es que son pequeños, pero muy valiosos, seguros en su valor y difíciles de rastrear. El contrabando crea oportunidades rentables en lugares con tipos impositivos diferenciales y también es aplicado por los grupos terroristas directamente en los países que están sometidos a sanciones. En un caso, un miembro del grupo terrorista compró cigarrillos en Carolina del Norte, donde los impuestos eran bajos, y luego los vendió con descuento en Michigan, donde los impuestos eran más altos. Se calcula que el esquema generó 3,7 millones de dólares en el transcurso de varios años, mientras que al menos una parte de los beneficios se enviaba a Oriente Medio.

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El contrabando también tiene antecedentes en los grupos terroristas originarios de Europa. En uno de los casos más extraños de contrabando, el IRA Provisional pasó cerdos de contrabando a través de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El IRA exportaba abiertamente los cerdos al lado británico de la frontera, cobraba una subvención a la exportación de ocho libras por cerdo, y luego volvía a introducir los cerdos de contrabando en Irlanda y repetía toda la operación con los mismos cerdos. Esto produjo 2 millones de dólares en un año y, como señala un estudioso, «unos cerdos muy cansados».

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