Entrevistas en la investigación forense: Interrogación y cuestionamiento

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Entrevistas en la investigación forense. Los interrogatorios de los testigos son una parte esencial de la mayoría de las investigaciones. Mientras que las pruebas documentales pueden proporcionar los hechos subyacentes de un caso, los relatos de los testigos aportan el contexto y los detalles de lo sucedido. Pueden proporcionar información de fondo vital, arrojar luz sobre las motivaciones de los implicados y permitir que se evalúe la credibilidad de un individuo. Sin embargo, el momento, la preparación, la toma de registros, el contenido y el uso de las entrevistas requieren una cuidadosa consideración.

Entrevistas En La InvestigacióN Forense

Entrevistas en la investigación forense

Las entrevistas a los testigos pueden servir para varios propósitos en el contexto de una investigación, incluyendo el alcance de la misma, la comprensión de los hechos y los problemas, la comprensión de la responsabilidad y las defensas, y la evaluación de la credibilidad de los individuos y sus relatos.

Las entrevistas en este contexto pueden presentar algunas dificultades debido a la miríada de cuestiones laborales, penales, civiles y reglamentarias que pueden surgir y al hecho de que los intereses de la empresa y del testigo no suelen estar alineados.

Estas entrevistas se realizan normalmente de forma confidencial y pueden basarse en la necesidad de mantener el privilegio legal y el deber de confianza entre el empresario y el empleado. Esto a menudo puede entrar en conflicto con las expectativas de algunas autoridades de que la empresa proporcione detalles de las cuentas de los testigos.

A menudo existe una confusión entre el derecho de una empresa a realizar sus indagaciones sobre las acusaciones de infracción, incluidas las entrevistas a sus empleados, y la sugerencia de las autoridades de que sus indagaciones podrían (dependiendo de cómo se realicen) ser perjudiciales para una investigación penal o reglamentaria. Además, la posición que rodea al privilegio legal en el contexto de los interrogatorios de testigos se ha complicado en los últimos años tras varias sentencias judiciales.

En términos generales, los interrogatorios de testigos en las investigaciones pueden dividirse en interrogatorios preliminares o de alcance y en interrogatorios de fondo. Deben distinguirse de cualquier entrevista laboral o disciplinaria.

Entrevistas En La InvestigacióN Forense

Entrevistas preliminares

Las entrevistas preliminares o de alcance pueden ser apropiadas al principio de una investigación para buscar información de fondo, identificar otras fuentes de pruebas, obtener una comprensión rápida y proporcionar el contexto de una acusación. Estas entrevistas se llevarán a cabo, por lo general, al inicio de la investigación y, dependiendo de las circunstancias específicas, pueden tener lugar antes de que se haya alcanzado una opinión firme sobre el mandato o el alcance del material que se revisará. Es más probable que se lleven a cabo con empleados que puedan tener conocimiento de los asuntos investigados, pero que no corran el riesgo directo de recibir críticas. También puede ser importante realizar entrevistas con los denunciantes en esta fase.

Entrevistas de fondo

Las entrevistas de fondo tendrán lugar, por lo general, una vez revisado el material más relevante. El objetivo principal es obtener una comprensión completa de lo que ocurrió, proporcionar explicaciones sobre los documentos vitales del caso y, si es necesario, poner a prueba el relato realizado. La mayoría de las veces, estas entrevistas se utilizarán para comprender la responsabilidad individual y corporativa y las defensas. El momento es esencial y puede depender de varios factores, como las pruebas disponibles, si las autoridades ya están implicadas y si se contemplan procedimientos civiles y penales.

Reflexiones finales

La primera etapa y el nivel más bajo de interacción es el interrogatorio de un posible sospechoso. En este punto, el individuo ni siquiera puede ser clasificado como sospechoso. Con frecuencia, los sospechosos denuncian los hechos delictivos haciéndose pasar por testigos o incluso por víctimas del delito, tal y como comentamos en nuestro capítulo sobre la gestión de testigos. El siguiente nivel de interacción es el interrogatorio de un sospechoso. Se interrogará a un sospechoso si existen pruebas circunstanciales que permitan al investigador detenerlo.

El interrogatorio es el nivel más serio del interrogatorio de un sospechoso, y se produce después de que se hayan establecido motivos razonables para creer y se haya detenido al sospechoso por el delito que se está investigando.

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