Los facilitadores del comercio internacional desempeñan un papel fundamental para garantizar transacciones fluidas y legítimas, pero deben permanecer vigilantes para evitar que sus plataformas sean explotadas para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basadas en el comercio.
Las autoridades competentes deben considerar la posibilidad de colaborar sistemáticamente con los facilitadores del comercio internacional que se mencionan a continuación para compartir información e indicadores de riesgo a fin de educarlos mejor sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo basados en el comercio o los sistemas TBML/TF.
A continuación se presentan algunas formaciones comerciales importantes, que generalmente desempeñan un papel importante en las transacciones y el proceso comercial, incluida la documentación y la liquidación.
Facilitadores de Comercio Internacional
Empresas ficticias:
La explotación de empresas ficticias se convirtió en una parte clave de muchos tipos diferentes de actividades de lavado de dinero basadas en el comercio (TBML), además de facilitar un número significativo de delitos determinantes.
Si bien a menudo existe una intersección significativa entre TBML y los esquemas de financiación del terrorismo (TF) y la explotación de empresas ficticias o de fachada, no figuran en todos los esquemas TBML / TF, especialmente aquellos que involucran la explotación de cadenas de suministro. Algunos criminales y terroristas establecen sus esquemas TBML alrededor de las compañías ficticias y ellos como parte del sistema financiero, y ocultan la identidad del beneficiario final. Las compañías de fachada ofrecen oportunidades comerciales convenientes e integran efectivo físico en un negocio para explotar los canales bancarios y mover fondos ilegales en diferentes jurisdicciones.
Agentes de carga:
Los transitarios juegan un papel muy importante en facilitar el envío de mercancías, ayudando a los compradores y vendedores. Navegan por las complejas rutinas y procesos de aduanas y envíos. Actúan como expertos en la materia para determinar los modos de transporte eficientes para mover las mercancías, que pueden incorporar múltiples envíos.
Los transitarios pueden acceder y revisar la documentación comercial relevante que puede contener indicaciones de TBML, incluyendo:
1 Facturas comerciales: La factura debe ser auténtica. Aunque no existe un formato estandarizado, la factura debe incluir las partes involucradas en la transacción comercial, los bienes involucrados y transportados, y la descripción y los códigos de mercancías reconocidos. Una factura comercial debe estar debidamente autorizada.
2 El conocimiento de embarque: Es un documento emitido por un transportista, o un agente, para acusar recibo de la carga para su envío. Sirve como recibo concluyente, reconociendo que las mercancías han sido cargadas. Contiene los términos del contrato y también sirve como documento de título de propiedad de los bienes. Confiere la titularidad de las mercancías al consignatario cuyo nombre se menciona o al titular legítimo.
Agentes Aduanales:
Los agentes de aduanas, afiliados a transitarios o independientes, realizan la importación y exportación de mercancías, y facilitan el despacho de mercancías a través de la aduana. El agente de aduanas puede trabajar con los importadores para verificar si la documentación comercial o las licencias requeridas están arregladas, y aseguran el pago de los aranceles e impuestos correctos.
Los servicios de los agentes de aduanas pueden incluir cualquiera o todos los siguientes:
- Verificar la clasificación y valoración de las mercancías, asegurando que se utilizan los códigos de mercancías correctos.
- Enlace con agencias gubernamentales y autoridades aduaneras.
- Asesoramiento sobre las licencias necesarias para la importación de mercancías restringidas o peligrosas.
- Ayudar a organizar el pago correcto de los derechos de importación y el IVA según sea necesario
Reflexiones finales
Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las autoridades competentes y los facilitadores del comercio es crucial para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (TBML) y la financiación del terrorismo (TF). Al colaborar con entidades como empresas ficticias, transitarios y agentes de aduanas, las autoridades pueden mejorar su comprensión de los esquemas TBML/TF y proporcionarles las herramientas necesarias para identificar y abordar actividades sospechosas. Este enfoque colaborativo fortalece la resiliencia del sistema financiero mundial y contribuye a la prevención de flujos financieros ilícitos. Juntos, podemos crear un entorno más seguro para el comercio internacional.
