La financiación del terrorismo se refiere a los métodos utilizados por los terroristas para generar y transferir fondos para apoyar sus actividades, como la planificación y realización de ataques, la compra de armas y equipo y el mantenimiento de su infraestructura.

Los grupos terroristas pueden recaudar fondos a través de diversas fuentes, incluidas donaciones de personas, empresas u organizaciones benéficas simpatizantes; actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión; y patrocinadores estatales. También pueden utilizar negocios legítimos y organizaciones benéficas para ocultar sus actividades.

Para combatir el financiamiento del terrorismo, muchos países han implementado medidas como leyes contra el lavado de dinero, regulaciones sobre organizaciones sin fines de lucro y sanciones a personas y entidades sospechosas de apoyar el terrorismo. La cooperación internacional y el intercambio de información también son cruciales para desbaratar las redes de financiación del terrorismo.

La relación de la financiación del terrorismo con los delitos ambientales y ejemplos

La participación en el comercio ilegal por parte de terroristas es algo más que ganar dinero. Logra varios objetivos, incluido el olvido de la historia, la disminución de la moral de la comunidad, la erosión de la cohesión social y el daño a la salud y el bienestar de las personas. Además, apoya los servicios sociales prestados por organizaciones terroristas.

Según un informe de las Naciones Unidas e INTERPOL, las operaciones orientadas a la explotación de los recursos naturales y el daño ambiental están cobrando cada vez más importancia y enriqueciendo a las organizaciones terroristas y delictivas internacionales. Después de los narcóticos, las armas y el tráfico de personas, la minería ilícita, la silvicultura y la eliminación de basura han crecido hasta convertirse en la cuarta industria criminal más grande del mundo.

Los terroristas se concentran en diversos intercambios ilegales que ofrecen grandes beneficios con un riesgo mínimo. Comercian ilegalmente con oro, cigarrillos y otros recursos naturales como el coltán y el carbón. Para sobrevivir, los terroristas, al igual que las organizaciones criminales transnacionales, otra categoría importante de actores no estatales nefastos, expandieron sus bienes ilegales. Por ejemplo, según los informes, las FARC generaron más dinero de la minería ilícita de oro que de la venta de drogas.

La pesca INDNR es un componente de una vasta red de operaciones delictivas internacionales en lugar de tener lugar en el vacío. Los barcos de pesca INDNR ayudan a facilitar otras actividades ilícitas, incluido el contrabando de drogas, personas y armas. El contrabando y la trata de personas son industrias rentables. Estas horribles operaciones de tráfico tienen un impacto más allá de la región en la que tienen lugar, ya que el dinero que generan podría utilizarse para apoyar acciones terroristas en todo el mundo. Por ejemplo, el contrabando de narcóticos utilizado para financiar los ataques terroristas de al-Qaida en 2004 en España, y la pesca ilegal se ha convertido en una fuente importante de efectivo para al-Shabab.

Diversas fuentes han estimado el valor anual del comercio ilegal de flora y fauna, excluyendo la pesca y las zonas de distribución. Somalia cuenta con la costa más larga de África y una gran cantidad de recursos marítimos. Sin embargo, los intentos de Somalia de utilizar plenamente la capacidad productiva de estos recursos se han visto obstaculizados por la mala gobernanza, la falta de infraestructura y la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada INDNR por parte de naciones extranjeras.

Los pescadores locales se han visto obligados a recurrir a la piratería debido a la sobrepesca causada por los buques INDNR, que ha disminuido la captura nacional. Las actividades terroristas de Al-Shabaab aumentaron junto con el aumento de la piratería. Aunque estas dos entidades tienen objetivos separados, las dos han convergido debido a la utilización del producto de la piratería para financiar actividades terroristas.

Se prevé que la tala ilegal cueste a los países africanos 17.000 millones de dólares anuales. Esta es una parte de un mercado mundial con un valor de mercado de 30 a 150 mil millones de dólares estadounidenses. Según las estimaciones, solo el comercio ilícito de carbón vegetal de África generó un beneficio neto de hasta 9 mil millones de dólares estadounidenses.

Las amenazas a la seguridad nacional por parte de grupos extremistas violentos y empresas delictivas también han aumentado como resultado del tráfico de madera. Por ejemplo, en 2019, se estimó que la tala ilícita generaba 2 millones de dólares estadounidenses al mes para las redes de tráfico en Tanzania y la República Democrática del Congo que estaban vinculadas a Ahlu-Sunnah Wa-Jama y otras organizaciones militantes en Mozambique.

Según la investigación, se cree que una organización terrorista que opera en África oriental gana entre 38 y 56 millones de dólares estadounidenses anuales con el comercio ilícito de carbón vegetal. Las milicias y las organizaciones terroristas pueden recibir entre 111 y 289 millones de dólares estadounidenses anuales a través de su participación y los impuestos sobre el comercio ilícito o irrestricto de carbón vegetal en y alrededor de los países africanos con conflictos en curso.

También se estima que otras organizaciones que se benefician del tráfico ilegal de líneas de productos de vida silvestre y madera ganan entre 4 y 12,2 millones de dólares estadounidenses anuales con la venta de marfil de elefante en la subregión de África Central, lo que contribuye a una fuerte disminución de las poblaciones de elefantes en toda África.

El comercio ilegal de madera puede contribuir al conflicto y la inestabilidad al proporcionar recursos a individuos violentos y alentar la corrupción. El contrabando de madera fue una de las principales fuentes de financiación del señor de la guerra Charles Taylor durante la guerra civil de Liberia. Además, facilitó que Taylor ayudara al Frente Revolucionario Unido a cerca de Sierra Leona.

Los comerciantes internacionales de madera pagaron al grupo rebelde Seleka al menos 3,4 millones de euros en pagos de seguridad para mantener sus actividades en la República Centroafricana o RCA entre 2013 y 2014. Esto promovió la presencia de los rebeldes y facilitó el tráfico de armas. A los militantes anti-Balaka se les pagó para proporcionar seguridad después de que los Seleka perdieran el control.

La conexión entre el crimen y las cuestiones de seguridad también es única. Nellemann observó que 7 millones de personas han muerto en la violencia prolongada en la República Democrática del Congo, que se percibe cada vez más como una lucha alimentada por intereses criminales en lugar de un levantamiento político. Los recursos allí se explotan por 722 millones a 862 millones de dólares estadounidenses anuales. Sólo el 2 por ciento de esa cifra se asigna a combatientes armados; Los delincuentes organizados se embolsan el resto.

Reflexiones finales

Los delitos ambientales, como el tráfico ilegal de vida silvestre, la tala ilegal y la pesca ilegal, pueden generar ganancias significativas para los grupos del crimen organizado. Estos beneficios pueden utilizarse para financiar actividades terroristas u otras empresas delictivas. En este sentido, los delitos ambientales pueden contribuir indirectamente a la financiación del terrorismo. Además, se sabe que algunos grupos terroristas cometen delitos ambientales para generar fondos.

Por ejemplo, el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS) ha sido acusado de participar en el comercio ilegal de antigüedades y saqueo de sitios arqueológicos en Siria e Irak para financiar sus actividades. Es importante tener en cuenta que el financiamiento del terrorismo es un delito penal grave que es distinto de los delitos ambientales. Si bien los dos pueden estar vinculados en algunos casos, deben abordarse por separado a través de la aplicación efectiva de la ley, la recopilación de inteligencia y la cooperación internacional.