Aunque las organizaciones terroristas pueden utilizar fuentes legales para cubrir sus necesidades financieras, la mayoría de las organizaciones terroristas dependen en gran medida de fuentes ilegales. Analicemos las cuatro fuentes ilegales más comunes de financiación del terrorismo. Este artículo profundiza en las «Fuentes ilegales de financiación del terrorismo».

Los terroristas utilizan diferentes métodos para poder financiar sus actividades ilegales y ocultar el verdadero origen de sus fondos. Los fondos pueden proceder de fuentes legítimas, como los negocios legales. También puede provenir de fuentes ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro y la corrupción gubernamental. En este artículo vamos a hablar de las cuatro fuentes ilegales de financiación del terrorismo más utilizadas.

Tráfico de drogas

El narcotráfico es un comercio internacional o nacional ilegal que implica el cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de productos o sustancias prohibidas por la ley. Las redes delictivas trafican principalmente con una serie de drogas, como el cannabis, la cocaína, la heroína y la metanfetamina. A medida que las fronteras internacionales son cada vez más seguras, el abuso y el acceso a las drogas a nivel mundial se han extendido a su vez.

La industria del narcotráfico es indiscutiblemente una de las principales fuentes de financiación de los grupos terroristas. Desde la década de 1970, el tráfico de drogas ilícitas ha sido la empresa ilegal más habitual de los grupos terroristas. Grupos terroristas como «Euzkadi Ta Askatasuna» (ETA – Patria Vasca y Libertad), «Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia» (FARC), «Sendero Luminoso» y «Partiya Karkaren Kurdistan» (PKK – Partido de los Trabajadores del Kurdistán) han estado involucrados en el tráfico de drogas.

Hasta la fecha, se ha documentado la participación de grupos terroristas islamistas en el tráfico de drogas. Por ejemplo, Al-Qaeda ha estado involucrada durante mucho tiempo en el tráfico de drogas en Pakistán y Afganistán. Los investigadores también han informado del tráfico de heroína y opio en Tayikistán.

Entre 2000 y 2010, el Movimiento Islámico de Uzbekistán obtuvo enormes beneficios con el contrabando de drogas desde Afganistán y su tráfico a través de Asia Central hacia Rusia y Europa. También hay otros grupos islamistas ubicados en Asia Central que, según los informes, tienen fuertes vínculos con el tráfico de drogas.

Contrabando de petróleo

El contrabando de petróleo es otro ámbito que los terroristas han explotado para financiar sus actividades. Hay varios países que tienen importantes dificultades con el contrabando de petróleo, como China, Tailandia, Rusia, Irán, Nigeria y Camboya. Los contrabandistas de petróleo de estos países obtienen importantes cantidades de petrodólares y una gran parte del dinero entra en el ciclo de blanqueo de capitales. Recuerde también que el contrabando de petróleo y el comercio de armas están estrechamente relacionados.

Comercio ilegal de diamantes

Los diamantes son la principal mercancía en el negocio de las gemas y se han utilizado para financiar grupos terroristas. En el pasado, Al Qaeda ha estado relacionada con el comercio ilícito de diamantes de sangre comprados a grupos rebeldes de África. También se ha informado de que Al Qaeda se dedica al comercio de tanzanita en África oriental.

Tráfico de armas

El comercio ilícito de armas muestra explícitamente lo sencillo que es conseguir la documentación falsa que acompaña a los envíos de armas, especialmente los certificados de usuario final. Dado que los países tienen diferentes requisitos de documentación, el entorno del comercio de armas puede ser más fácil. La situación se ve agravada por la ineficacia del control en los puertos y las autoridades aduaneras, lo que hace que florezca el comercio ilícito de armas.

El comercio ilícito de armas se presenta principalmente en tres formas diferentes:

• Cuando un país se dedica a suministrar armas a un Estado embargado, los pagos se realizan mediante pagos comerciales, como el intercambio de petróleo por armas, para evitar las transacciones bancarias.
• Cuando un grupo insurgente o terrorista de un Estado sometido a embargo recibe armas de un intermediario de armas, se suele recurrir a los bancos para el intercambio, ya que la mayoría de los envíos se pagan mediante una transferencia directa de divisas o utilizando cartas de crédito. En el caso de las divisas, el blanqueo de dinero desempeña un papel importante para garantizar que el destino de las armas permanezca oculto. Los bancos extraterritoriales, por tanto, desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar el intercambio y garantizar que cualquier transferencia o depósito se canalice a través de diversas instituciones intermediarias. Los bancos offshore facilitan las transferencias o los depósitos a nombre de diferentes empresas ficticias. Estas técnicas garantizan el anonimato del rastro financiero.
• En los casos en los que es difícil encontrar canales bancarios normales, como los actores no estatales, la financiación de las armas toma una ruta diferente que implica las bolsas de productos básicos.

Reflexiones finales

Los terroristas utilizan diferentes métodos para poder financiar sus actividades ilegales y ocultar el verdadero origen de sus fondos. Los fondos pueden proceder de fuentes legítimas, como los negocios legales. También puede provenir de fuentes ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro y la corrupción gubernamental.