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Explorando el Proceso de Investigación Criminal: Técnicas y Procedimientos Explicados

Posted in Investigación forense on mayo 20, 2024
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¿Alguna vez te ha cautivado una novela de misterio o un thriller policíaco, maravillándote de la capacidad del investigador para resolver casos aparentemente irresolubles? El mundo de las investigaciones criminales es tan complejo y fascinante como la ficción, y se basa en una serie de técnicas y estrategias para descubrir la verdad y sacar a la luz la justicia. En este artículo, profundizaremos en los diversos aspectos del proceso de investigación, desde el papel vital de la evidencia física y la dinámica de los equipos de investigación hasta las complejidades de las investigaciones financieras y la importancia de aprender de incidentes pasados.

Puntos clave

  • La investigación penal es un proceso de recopilación y evaluación de pruebas para identificar a los sospechosos y establecer motivos razonables de sospecha.

  • Implica técnicas como la recopilación de pruebas físicas, el análisis de datos, el desarrollo de teorías, la identificación de sospechosos, la adaptación a las circunstancias cambiantes y la seguridad de la escena del crimen.

  • Un equipo de investigación eficaz requiere miembros confiables con diversas habilidades que puedan trabajar juntos a través de una comunicación abierta y una pronta resolución de conflictos.

El papel de la evidencia física en las investigaciones

Un Grupo De Investigadores Discute La Evidencia Física En La Escena Del Crimen

La evidencia física es la columna vertebral de las investigaciones criminales, ya que proporciona datos objetivos y confiables que pueden corroborar o refutar las teorías de investigación. Como dice el refrán, «la prueba está en el pudín», y en el mundo de las investigaciones criminales, la prueba está en la evidencia relevante.

Para mantener la integridad y la utilidad de las pruebas en la investigación es necesario comprender los detalles del caso y familiarizarse con todas las medidas de investigación permisibles, incluida la gestión y el análisis de las pruebas reunidas. Además, los investigadores deben adaptarse a las circunstancias cambiantes, ya que atenerse únicamente a normas generales flexibles puede no ser suficiente en todos los casos. La adquisición y el manejo adecuados de las pruebas son cruciales para el éxito de una investigación forense y, en última instancia, para construir un caso sólido contra el sospechoso con las pruebas obtenidas.

Colección y Preservación

En las investigaciones criminales, incluso un solo error en la recopilación y preservación de pruebas puede determinar el resultado de un caso. Adherirse a los protocolos correctos para recolectar y preservar evidencia, como documentar la escena, reunir y asegurar la evidencia y preservar la cadena de custodia, es vital para formar motivos razonables para sospechar o creer en el proceso de investigación. Es crucial preservar la evidencia de manera efectiva para garantizar un resultado justo y preciso.

El procedimiento para reunir pruebas físicas debe ser minucioso. Incluye:

  1. Documentar la escena

  2. Reconocimiento y salvaguarda de las pruebas

  3. Obtención de trazas y pruebas de ADN

  4. Conservar y transportar adecuadamente las pruebas.

El cumplimiento de estas pautas ayuda a los investigadores a mantener la integridad y la admisibilidad de las pruebas en los tribunales, lo cual es crucial para la resolución exitosa del caso.

Análisis de la evidencia

Una vez que se recopilan y conservan las pruebas, es hora de que el equipo de investigación se arremangue y se sumerja en el mundo del análisis. Las técnicas empleadas para examinar e interpretar la evidencia física incluyen la microscopía, la cromatografía y el análisis de ADN. Los componentes principales de una investigación implican la recopilación de documentos y la administración de entrevistas, y la vigilancia encubierta desempeña un papel clave en la obtención de una variedad de datos, incluida la ubicación, las actividades, el estado de salud y las posibles pruebas para procedimientos legales.

A medida que se desarrolla la investigación, la información recién revelada puede requerir múltiples entrevistas y ajustes en las estrategias de investigación. Por lo tanto, los investigadores deben tener una idea clara del propósito de las entrevistas y de los objetivos generales de la investigación.

Presentación de pruebas en el tribunal

Después de todo el arduo trabajo de recopilar y analizar pruebas, el último obstáculo es presentarlas en los tribunales. Para hacer esto de manera efectiva, los investigadores deben:

  • Mantener un registro preciso de todas las actividades relacionadas con la investigación.

  • Documentar y autenticar la cadena de pruebas

  • Emplear estrategias como la organización de la evidencia, la utilización de ayudas visuales y la preparación de testigos

La presentación de pruebas físicas en el tribunal abarca etiquetar las pruebas, presentarlas a los testigos, hacer que los testigos las ofrezcan y asegurar su admisibilidad en función de la decisión del juez. En última instancia, el éxito de la presentación de pruebas en los tribunales depende de la capacidad del investigador para demostrar de forma clara y convincente su pertinencia y fiabilidad.

Dinámica del equipo de investigación

Un Grupo De Investigadores Discutiendo La Dinámica De Un Equipo De Investigación

Detrás de cada investigación criminal exitosa, hay un equipo de investigación capacitado y cohesionado. La función de un equipo de investigación es:

  • Reunir hechos, datos y pruebas pertinentes

  • Establecer el orden cronológico de los eventos que ocurrieron antes de un incidente o crimen en particular

  • Contar con un líder de equipo que dirija la investigación y se ponga en contacto con las partes interesadas y externas.

  • Contar con especialistas con conocimientos especializados y experiencia en la investigación de tipos específicos de incidentes o delitos.

El éxito de las investigaciones depende de:

  • Comunicación y coordinación efectivas

  • Comprensión de roles y esfuerzos colaborativos entre los miembros del equipo

  • Resolución de conflictos dentro del equipo

  • Mantener el enfoque en los objetivos de la investigación

  • Garantizar una realización rápida y eficiente de la investigación.

Montaje del equipo

Reunir un equipo de investigación calificado es como armar un rompecabezas: cada pieza debe encajar perfectamente para crear una imagen completa. El éxito de una investigación depende de la diversidad de habilidades y conocimientos dentro del equipo. Para formar un equipo de investigación, las personas con las habilidades, la experiencia y las calificaciones requeridas deben seleccionarse cuidadosamente, asegurándose de que puedan aportar sus perspectivas y experiencia únicas al proceso de investigación.

Los miembros del equipo deben poseer confiabilidad, honradez y la capacidad de trabajar juntos para adquirir datos y evaluar evidencias. En algunos casos, se puede contratar a abogados o expertos externos para que proporcionen conocimientos especializados u orientación durante la investigación.

Comunicación y Coordinación

Una máquina bien engrasada funciona sin problemas y de manera eficiente, y lo mismo se aplica a un equipo de investigación. La comunicación clara y efectiva entre los miembros del equipo es esencial para garantizar el éxito del proceso de investigación. El papel de la comunicación y la coordinación en las investigaciones implica mantener actualizados a todos los miembros del equipo e intercambiar información de manera organizada y expedita. Esto puede dar lugar a una mayor colaboración, una toma de decisiones más eficaz y una mayor eficiencia.

Algunos ejemplos de comunicación y coordinación eficaces en las investigaciones son:

  • Utilizar un sistema de documentos compartidos para almacenar y compartir información

  • Celebrar reuniones periódicas del equipo para discutir el progreso

  • Emplear un lenguaje común para comunicarse.

Resolución de conflictos

En cualquier equipo, los conflictos pueden surgir debido a perspectivas divergentes, malentendidos y comunicación inadecuada. La comunicación abierta es esencial a la hora de abordar conflictos dentro del equipo, ya que facilita el intercambio de ideas y perspectivas, asegurando que todos los miembros del equipo estén alineados. Abordar los problemas con prontitud también es crucial, ya que evita que la situación empeore y facilita una resolución más eficaz. En algunos casos, teniendo en cuenta la complejidad de la situación o la incapacidad del equipo para llegar a una resolución, puede ser prudente buscar ayuda externa al abordar los conflictos dentro del equipo.

El proceso de pensamiento investigativo

Una Persona Que Piensa Y Analiza Datos Para Formar Un Proceso De Investigación

El proceso de pensamiento investigativo es el corazón palpitante de las investigaciones criminales, ya que da vida a la recopilación y análisis de datos, el desarrollo de teorías y la identificación de sospechosos. Al igual que un mapa mental que guía a los investigadores a través de los giros y vueltas de un caso, el proceso de pensamiento investigativo abarca:

  • Recopilación y análisis de datos

  • Desarrollo y validación de teorías

  • Identificación del sospechoso

  • Adaptarse a las circunstancias cambiantes.

El objetivo final del pensamiento investigativo es proporcionar pruebas suficientes para fundamentar una creencia, identificar a posibles sospechosos y conducir a un arresto y cargos formales. Este proceso es un ejercicio mental que requiere que los investigadores evalúen críticamente la evidencia disponible, examinen los datos y saquen conclusiones significativas. Es un viaje a través del laberinto de información, donde cada giro podría conducir a un nuevo descubrimiento o a un callejón sin salida. El objetivo no es solo encontrar la verdad, sino construir meticulosamente un caso que pueda resistir el escrutinio del sistema legal. Es un delicado acto de equilibrio entre ser minucioso pero eficiente, escéptico pero de mente abierta, y persistente pero adaptable. Cada pieza de evidencia, cada testimonio y cada pista es una parte del rompecabezas que puede conducir a la resolución del crimen.

Recopilación y análisis de datos

La recopilación y el análisis de datos forman la base del proceso de pensamiento investigativo. Esto implica recopilar y examinar información de diversas fuentes, como testigos, documentos y pruebas físicas, para respaldar las teorías de investigación. El procedimiento para la recopilación y el análisis de datos implica recopilar datos de múltiples fuentes y evaluarlos para validar las teorías de investigación. La recopilación y el análisis de datos son esenciales para las investigaciones criminales, ya que ayudan a identificar y analizar pruebas, formular teorías de investigación y construir un caso contra un sospechoso.

Algunos ejemplos de recopilación y análisis de datos son la recopilación y el análisis de pruebas físicas, la entrevista a testigos y el análisis de registros financieros.

Desarrollo de teorías e identificación de sospechosos

Una vez que se recopilan y analizan los datos, es hora de ponerse el sombrero de detective y desarrollar teorías para explicar la evidencia. La formulación de teorías y la identificación de posibles sospechosos en el proceso de razonamiento investigativo implica el análisis de la información recopilada y la construcción de hipótesis basadas en la evidencia.

El análisis de la evidencia es fundamental en el proceso de pensamiento de la investigación, ya que facilita el reconocimiento de patrones y correlaciones entre distintas piezas de evidencia, que luego se pueden utilizar para diseñar teorías y localizar posibles sospechosos. El procedimiento para identificar a los sospechosos implica la recopilación y el examen de pruebas, la entrevista de testigos y la verificación de antecedentes. Una vez que se identifica a un sospechoso, se deben obtener y validar pruebas adicionales para determinar la participación del sospechoso en el delito.

Adaptarse a las circunstancias cambiantes

Como dice el refrán, «La única constante en la vida es el cambio», y esto también es cierto para las investigaciones criminales. Adaptarse a las circunstancias cambiantes es crucial para los investigadores, ya que les permite:

  • Ajustar sus estrategias y teorías de investigación cuando se obtiene nueva información.

  • Modificar el comportamiento o la estrategia para adaptarse mejor a la situación

  • Mejorar la eficacia de las investigaciones

  • Logre mejores resultados

Adaptarse a las circunstancias cambiantes implica:

  • Aceptar el turno

  • Mantener una actitud positiva

  • Obtener una perspectiva diferente

  • Concentrarse en lo que se puede controlar

  • Reconocimiento de la alteración

  • Hacer los preparativos cuando sea posible

  • Calmar la mente

  • Ser compasivo con uno mismo

  • Conversando sobre ello.

Procedimientos de investigación de incidentes

Un Grupo De Investigadores Asegura La Escena Del Crimen

Llevar a cabo una investigación criminal exhaustiva y eficaz implica seguir una serie de pasos y procedimientos. Estos incluyen la seguridad de la escena del crimen, la recopilación de datos y el interrogatorio de testigos, y la preparación de informes de investigación.

Al seguir estos procedimientos, los investigadores pueden asegurarse de que están llevando a cabo una investigación penal exhaustiva y satisfactoria que conduzca a la identificación del autor y a la recopilación de pruebas suficientes para respaldar los procedimientos judiciales en casos de incidentes delictivos.

Asegurar la escena del crimen

Establecer un perímetro seguro alrededor de la escena del crimen es el primer paso y el más crucial en cualquier investigación criminal. Asegurar la escena del crimen sirve para salvaguardar las pruebas y garantizar la seguridad. Esto implica varios pasos, tales como:

  1. Seguridad de los agentes

  2. Despejando la escena

  3. Documentar los movimientos

  4. Establecimiento de la seguridad

  5. Planificación y comunicación

  6. Realización de una encuesta primaria

  7. Búsqueda de pruebas

  8. Obtención y recopilación de pruebas.

Al seguir estos pasos, los investigadores pueden garantizar la integridad y admisibilidad de las pruebas en los tribunales, lo que en última instancia contribuye a la resolución exitosa del caso.

Recopilación de información y entrevista a testigos

La recopilación de información y las entrevistas a testigos desempeñan un papel vital en las investigaciones penales. La recopilación de información de testigos, documentos y otras fuentes apoya la investigación y ayuda a construir un caso sólido contra el sospechoso. Este proceso es una piedra angular de cualquier investigación exitosa, ya que permite a los investigadores reconstruir la secuencia de eventos, identificar posibles sospechosos y comprender los motivos detrás del crimen. Los testigos pueden proporcionar relatos de primera mano del crimen, ofreciendo información invaluable que puede no ser evidente solo a partir de la evidencia física. Además, documentos como registros financieros, correos electrónicos y registros telefónicos pueden ayudar a los investigadores a rastrear las actividades del sospechoso que condujeron al delito. Al recopilar y analizar meticulosamente esta información, los investigadores pueden construir una narrativa convincente que pueda sostenerse en los tribunales, lo que aumenta las posibilidades de un enjuiciamiento exitoso.

La recopilación de información y la realización de entrevistas implican:

  • Revisar los detalles relevantes del caso y la información de los testigos

  • Estructuración de entrevistas productivas

  • Hacer preguntas abiertas para la adquisición de información completa

La planificación cuidadosa de la entrevista, la creación de un ambiente cómodo para el entrevistado y tener una comprensión clara del propósito de la entrevista son importantes para el éxito de las entrevistas. Las preguntas abiertas permiten al entrevistado proporcionar detalles completos sobre el evento o tema en discusión.

Preparación de informes de investigación

Después del arduo trabajo de recopilar y analizar pruebas y entrevistar a los testigos, es hora de documentar los hallazgos y conclusiones en un informe de investigación. La redacción de un informe de investigación implica incluir una introducción, detallar el incidente, delinear los métodos de investigación, presentar los descubrimientos, ofrecer análisis, hacer sugerencias y garantizar la claridad y la exhaustividad. Al crear un informe claro y organizado, los investigadores pueden comunicar eficazmente los resultados de la investigación y apoyar a la fiscalía en su búsqueda de justicia.

Investigaciones Financieras: Descubriendo Fraude y Engaño

Una Persona Que Rastrea Transacciones Ilícitas En Registros Financieros

Descubrir el fraude y el engaño financiero es un aspecto complejo y crítico de las investigaciones penales. Las investigaciones financieras sirven para reconocer y registrar el movimiento de fondos durante actividades delictivas, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos graves.

Las técnicas utilizadas para detectar el fraude y el engaño financiero incluyen el rastreo de transacciones ilícitas, el examen de registros financieros y la colaboración con las agencias reguladoras. Al emplear estas técnicas, los investigadores pueden identificar nuevas pistas y descubrir fraudes y engaños que de otro modo podrían pasar desapercibidos.

Rastreo de transacciones ilícitas

El rastreo de las transacciones ilícitas es un aspecto fundamental de las investigaciones financieras. La identificación y el seguimiento de transacciones financieras potencialmente sospechosas ayudan a descubrir actividades delictivas y a rastrear el movimiento de fondos ilegales. El método directo de rastreo de transacciones ilícitas consiste en examinar los libros y registros del sujeto para comprender la correlación entre sus ingresos y gastos. El método indirecto consiste en calcular el patrimonio neto del sujeto teniendo en cuenta sus pasivos y activos y luego analizar cualquier cambio a lo largo del tiempo.

Al rastrear las transacciones ilícitas, los investigadores pueden obtener información valiosa sobre los aspectos financieros de las actividades delictivas. Este proceso les permite seguir el rastro del dinero, revelando patrones de actividad sospechosa, identificando posibles fraudes y exponiendo las redes financieras ocultas que los delincuentes utilizan para lavar sus ganancias mal habidas. El rastreo de transacciones ilícitas suele ser una tarea compleja que requiere un profundo conocimiento de los sistemas y las regulaciones financieras. Es una parte crucial de las investigaciones financieras que puede arrojar luz sobre la escala y la naturaleza de las operaciones delictivas, ayudando a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a desmantelar las organizaciones delictivas y llevar a los responsables ante la justicia.

Análisis de registros financieros

El examen de documentos y registros financieros es otro componente esencial de las investigaciones financieras. El procedimiento para obtener información de los estados financieros implica la obtención y el examen de documentos financieros, incluidos los balances, los estados de resultados y los estados de flujo de efectivo. El cálculo de ratios, como la relación deuda-capital, el rendimiento de los activos y el ratio corriente, puede ayudar a evaluar el rendimiento de una empresa y detectar signos de fraude o engaño. Al analizar los registros financieros, los investigadores pueden identificar riesgos potenciales y áreas de vulnerabilidad, lo que en última instancia descubre el fraude y el engaño financieros.

Colaboración con las agencias reguladoras

La colaboración con las agencias reguladoras es un aspecto crucial de las investigaciones financieras. Trabajar con las agencias reguladoras implica:

  • Elaboración de normas

  • Un proceso público transparente

  • Implementación

  • Cumplimiento

La elaboración de normas facilita la creación, modificación o derogación de normas y reglamentos para garantizar la claridad y la coherencia. El proceso público abierto permite a los miembros del público expresar sus opiniones sobre las normas y reglamentos propuestos, lo que garantiza que los reglamentos sean equitativos y eficaces. En el proceso de implementación y cumplimiento, los investigadores deben:

  • Garantizar el cumplimiento de la normativa

  • Supervise el cumplimiento

  • Proporcionar orientación y asistencia a las personas afectadas por las regulaciones.

  • Tomar las medidas de cumplimiento apropiadas cuando sea necesario

Al trabajar con las agencias reguladoras, los investigadores pueden recopilar información y hacer cumplir las leyes relacionadas con los delitos financieros de manera más efectiva.

Aprender de incidentes pasados

Un Grupo De Investigadores Revisa Estudios De Casos Para Aprender De Incidentes Pasados

El dicho «la historia se repite» es cierto en las investigaciones criminales, ya que las lecciones aprendidas de incidentes pasados pueden mejorar en gran medida los esfuerzos de investigación futuros. Al analizar estudios de casos, implementar acciones correctivas y brindar oportunidades de capacitación y desarrollo, los investigadores pueden mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que en última instancia conduce a investigaciones más exitosas.

Revisión de estudios de caso

Al examinar investigaciones pasadas, los investigadores policiales pueden identificar estrategias exitosas y áreas de mejora, lo que en última instancia mejora su capacidad para resolver casos complejos. Este proceso, a menudo denominado «aprender de la experiencia», permite a los investigadores reflexionar sobre sus acciones y decisiones pasadas, identificar lo que funcionó y lo que no, y luego aplicar estas lecciones a futuras investigaciones. Es como una forma de autoevaluación, en la que los investigadores dan un paso atrás y evalúan objetivamente su desempeño. Esto puede conducir al desarrollo de nuevas técnicas, al refinamiento de las estrategias existentes y a la evitación de errores del pasado. El objetivo final de este proceso es mejorar y evolucionar constantemente, asegurando que los investigadores estén siempre en la cima de su juego y listos para abordar el próximo gran caso con mayor eficiencia y eficacia.

La revisión de los estudios de caso implica el análisis de las pruebas, la entrevista a los testigos y la evaluación de los resultados de la investigación. Este proceso puede ser desafiante debido a la complejidad de obtener información precisa, la posibilidad de sesgo y la necesidad de considerar el contexto de la investigación. Sin embargo, los conocimientos adquiridos al revisar los estudios de caso pueden ser invaluables para mejorar los esfuerzos de investigación futuros.

Implementación de acciones correctivas

La aplicación de las lecciones aprendidas de incidentes pasados puede mejorar en gran medida las investigaciones actuales y futuras, así como ayudar a prevenir incidentes futuros. La implementación de acciones correctivas implica analizar el sistema existente, reconocer las áreas de mejora y diseñar un plan para abordar esas áreas.

La realización de un análisis de causa raíz implica:

  1. Identificar el origen del problema

  2. Elaboración de un plan de resolución

  3. Implementar acciones correctivas para abordar las causas subyacentes de fallas pasadas

  4. Asegurar que no se repitan en futuras investigaciones.

Capacitación y desarrollo

Proporcionar oportunidades de capacitación y desarrollo continuos para los investigadores es esencial para garantizar su crecimiento y mejora continuos. El proceso para identificar y evaluar las necesidades implica analizar las habilidades y conocimientos actuales de los investigadores, determinar las brechas en las mismas y crear un plan para abordar esas brechas. El diseño instruccional es el proceso de construcción de un programa de capacitación y desarrollo que abarca los objetivos, el contenido, las actividades y las evaluaciones. El método de entrega para la capacitación y el desarrollo se puede proporcionar en persona, en línea o una combinación de ambos.

Al participar en la capacitación y el desarrollo, los investigadores pueden mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que en última instancia conduce a investigaciones más efectivas.

Resumen y conclusión

Una Persona Que Resuma El Proceso De Investigación

A lo largo de este artículo, hemos explorado el fascinante mundo de las investigaciones criminales, profundizando en diversas técnicas y estrategias que los investigadores emplean para descubrir la verdad y sacar a la luz la justicia. Desde el papel fundamental de la evidencia física hasta la importancia de reunir un equipo de investigación calificado, el proceso de pensamiento investigativo, las investigaciones financieras y el valor de aprender de incidentes pasados, está claro que el campo de las investigaciones criminales es complejo y multifacético.

Al comprender y aplicar estos conceptos y técnicas, los investigadores pueden continuar mejorando sus habilidades, resolver casos complejos y garantizar que prevalezca la justicia.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el proceso de investigación criminal?

El proceso de investigación criminal abarca varios pasos clave, que juntos forman el proceso de investigación general:

  1. Recopilación y preservación de pruebas

  2. Comunicación y coordinación dentro del equipo de investigación

  3. Utilización del proceso de pensamiento investigativo para la recopilación y el análisis de datos

  4. Formación teórica

  5. Identificación del sospechoso

  6. Adaptación a las circunstancias cambiantes.

Además, el proceso implica asegurar la escena del crimen, reunir información y entrevistar a testigos, y preparar informes de investigación.

¿Qué es una investigación en una investigación criminal?

Una Persona Que Hace Preguntas Para Entender El Proceso De Investigación Penal

En la investigación criminal, el término «investigación» se refiere al acto de reunir y evaluar pruebas para respaldar las teorías de la investigación e identificar a los sospechosos. El propósito de la investigación en el sistema de justicia penal es:

  • Recopilar pruebas

  • Evaluar datos

  • Construir y validar hipótesis

  • Establecer motivos razonables de sospecha

  • En última instancia, arrestar y acusar a un sospechoso.

El proceso de investigación en la investigación penal implica varias etapas, como la recopilación de información, la realización de entrevistas, el examen de la escena del crimen y la identificación de sospechosos y víctimas.

¿Cuáles son las fases del proceso de investigación?

El proceso de investigación consta de varias fases:

  1. Preparación y planificación

  2. Recopilación de información e identificación de problemas

  3. Verificación y validación

  4. Análisis y evaluación de la información recopilada

  5. Presentación de informes y conclusión

Cada fase desempeña un papel crucial en el éxito general de una investigación criminal, asegurando que los investigadores sigan un proceso estructurado para recopilar pruebas, analizar datos, formular teorías y, en última instancia, construir un caso sólido contra el sospechoso. La fase de preparación y planificación implica que el investigador reúna toda la información y los recursos necesarios para llevar a cabo

¿Cómo ayudan las investigaciones financieras a descubrir el fraude y el engaño?

Las investigaciones financieras pueden revelar conexiones ocultas, rastrear transacciones ilícitas y descubrir actividades delictivas. Este proceso implica examinar los registros financieros y trabajar con las agencias reguladoras para detectar fraudes y engaños.