El reglamento de sanciones de los Estados Unidos es muy complejo y, para abarcarlo todo, posiblemente requeriría un curso completo al respecto. El propósito de esta lección es más bien darle una visión general muy básica de las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, las sanciones económicas y financieras se convirtieron en una herramienta de primer recurso para abordar una serie de amenazas a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos. Esta herramienta se basa en la formidable fortaleza y confianza en el sistema financiero y la moneda de los Estados Unidos.

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En esencia, las sanciones permiten a los legisladores estadounidenses imponer un costo material a los adversarios para disuadir o interrumpir el comportamiento que socava la seguridad nacional de Estados Unidos y señala una postura política clara. La labor del Tesoro en materia de sanciones se lleva a cabo en estrecha colaboración con otras partes del Poder Ejecutivo, en particular, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, que dirigen la formulación de la política exterior y los objetivos estratégicos a los que sirven las sanciones, así como el Departamento de Justicia. El Departamento de Estado también aplica ciertas sanciones en consulta con el Tesoro.

Los fundamentos de las regulaciones de sanciones en los Estados Unidos, tenga en cuenta que la regulación de las sanciones de los Estados Unidos es muy compleja y, para cubrirlo todo, posiblemente requeriría un curso completo. El propósito de esta lección es más bien darle una visión general muy básica de las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos.

Estados Unidos tiene varias regulaciones relacionadas con las sanciones. El presidente de los Estados Unidos tiene amplia autoridad para imponer sanciones en virtud de una ley del Congreso, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o la Ley de Comercio con el Enemigo. En virtud de estas leyes, el presidente puede imponer sanciones mediante una orden ejecutiva. Por ejemplo, la Orden Ejecutiva 13622 autoriza las sanciones a Irán basándose en la autoridad del Presidente de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Las órdenes ejecutivas se aplican posteriormente mediante la promulgación de reglamentos. Las leyes aprobadas por el Congreso no confieren al presidente una autoridad ilimitada para imponer sanciones. Como su nombre indica, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, al igual que otras leyes, faculta al presidente durante un estado de emergencia. En virtud del régimen de sanciones de Estados Unidos, el presidente debe cumplir los requisitos de información impuestos por el Congreso y hacer un seguimiento de los costes. El presidente también debe revisar y ampliar la emergencia cada año. El Congreso puede poner fin a una emergencia mediante una resolución conjunta.

Otra agencia de Estados Unidos que se encarga de los asuntos relacionados con las sanciones es la Oficina de Industria y Seguridad o BIS. El BIS está dentro del Departamento de Comercio. Mantiene la Lista de Personas Denegadas, que es una lista de personas a las que se les han denegado los privilegios de exportación. El BPI también administra el Reglamento de Administración de Exportaciones. El Reglamento de Administración de Exportaciones se aplica a los productos básicos, la tecnología, el software y otras cosas sujetas a controles de exportación.

La Ley Patriota de los Estados Unidos, Sección 311, que ordena al Tesoro designar a una institución financiera o jurisdicción como de «preocupación primaria por lavado de dinero» sobre la base de numerosos factores jurisdiccionales e institucionales, incluida la medida en que la institución se utiliza para facilitar o promover el lavado de dinero. Si bien el artículo 311 no es técnicamente una sanción, los resultados de las medidas del artículo 311 pueden ser tan graves como las sanciones porque prohíben a las instituciones financieras estadounidenses proporcionar productos o servicios a otras instituciones financieras que a su vez proporcionan productos o servicios a una de las instituciones o jurisdicciones designadas de interés.

Reflexiones finales

Estados Unidos es el país que tiene más normas sobre sanciones. El presidente de EE.UU. tiene una amplia autoridad para imponer sanciones en virtud de una ley del Congreso, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o la Ley de Comercio con el Enemigo. En virtud de estas leyes, el presidente puede imponer sanciones mediante una orden ejecutiva. Por ejemplo, la Orden Ejecutiva 13622 autoriza las sanciones a Irán basándose en la autoridad del Presidente de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.