Esbozar el curso de la acción: El proceso integral de investigación

We empower Anti-Financial Crime and Corporate Risk Management Professionals

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Esbozar el curso de la acción: El proceso integral de investigación
1 112

Esboza el curso de acción. Una buena manera de aprender una nueva habilidad es definirla y dividirla en pasos lógicos, estableciendo una progresión que pueda seguirse y repetirse para lograr los resultados deseados. El proceso de investigación no es una excepción, y puede explicarse y aprenderse eficazmente de esta manera.

Esbozar El Curso De AccióN

Esbozar el curso de acción

Esboza un plan de acción y haz una lista de preguntas a las que deben responder el denunciante, el sujeto de la acusación y los posibles testigos.

Empieza por responder a las siguientes preguntas:

  • ¿Cuál es la acusación?
  • ¿Existe una política de la empresa relacionada con el supuesto comportamiento?
  • ¿Quién es el denunciante?
  • ¿Cuál es su función?
  • ¿Quién es el objeto de la denuncia?
  • ¿Cuál es su función?
  • ¿Se debe informar a los supervisores y gerentes de la denuncia?
  • ¿Hay alguna documentación relacionada con la denuncia?
  • ¿Hay testigos del supuesto comportamiento?
  • ¿A quién hay que entrevistar?
  • ¿Dónde deben realizarse las entrevistas?
  • ¿Deben separarse las partes de la denuncia durante la investigación?
  • ¿Es necesario tomar alguna medida inmediata para garantizar la seguridad de cualquier persona relacionada con la denuncia?
  • ¿Es necesaria una retención de litigios?
  • ¿Es necesario que participe el departamento de informática?
Esbozar El Curso De AccióN

Tareas de investigación

La identificación de las pruebas físicas, la recopilación de información, la protección de las pruebas, el interrogatorio de los testigos y el interrogatorio de los sospechosos son tareas de investigación. Se trata de tareas críticas que deben aprenderse y practicarse con gran destreza para alimentar el proceso de pensamiento investigativo con la información más precisa. El objetivo de la investigación criminal es recoger, validar y preservar la información para ayudar en el proceso de pensamiento investigativo. Por ello, es fundamental aprender a realizar estas tareas de recogida de pruebas de forma eficaz.

Pensamiento investigativo

El objetivo del pensamiento investigativo es analizar la información recopilada, desarrollar teorías sobre lo que ocurrió y cómo ocurrió un evento, y establecer motivos razonables para creer. Estos motivos razonables de sospecha conducirán a la detención y acusación de los sospechosos. El pensamiento investigativo es el proceso de analizar las pruebas y la información y considerar explicaciones alternativas para determinar cómo ocurrió un hecho y si son razonables.

Progresión del proceso de investigación

El proceso de investigación es una serie de actividades o pasos que incluyen la recopilación de pruebas, el análisis de la información, el desarrollo y la validación de teorías, la formación de motivos razonables para creer y, finalmente, la detención y acusación de un sospechoso. Dado que los incidentes delictivos son dinámicos e imprevisibles, conocer estos pasos puede ser beneficioso. La secuencia de los acontecimientos, así como la forma en que las pruebas y la información están disponibles para su recogida, pueden ser imprevisibles.

En consecuencia, sólo pueden utilizarse normas generales flexibles para las respuestas estructuradas. Sin embargo, independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos o del momento en que se reciban las pruebas y la información, hay que dar ciertos pasos. Estos incluyen la recopilación de datos, el análisis, el desarrollo y la validación de la teoría, la identificación de los sospechosos y los motivos razonables, y la adopción de medidas para detener, registrar e imputar a los sospechosos.

Reflexiones finales

En cualquier caso, por muy imprevisibles que sean los hechos delictivos, los resultados que buscan los investigadores policiales son siempre los mismos. Además, hay que tener en cuenta en todo momento los resultados deseados para centrar y dar prioridad al proceso global de investigación. Más adelante, en el libro, se abordará la creación de un mapa mental del proceso de investigación para ayudar a registrar, informar y relatar los acontecimientos. Se plantea ahora porque un mapa mental es una buena metáfora del proceso de pensamiento investigativo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}