Para la mayoría de los países, las obligaciones de lucha contra la financiación del terrorismo están previstas en el marco existente de las Naciones Unidas.
Marco de las Naciones Unidas para la lucha contra la financiación del terrorismo
Con el aumento de las amenazas terroristas en todo el mundo en las últimas décadas y los cambios simultáneos en las tipologías de financiación del terrorismo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó nuevas resoluciones, principalmente en el marco del Capítulo VII, para abordar las nuevas rutas de financiación del terrorismo. Las nuevas resoluciones también pretenden abordar el vínculo entre los terroristas y los grupos de delincuencia organizada, además de luchar contra los fondos recaudados mediante el secuestro para pedir rescate. En la Resolución 2462 (2019), el Consejo de Seguridad de la ONU planteó su preocupación por la financiación del terrorismo. Esto se refiere especialmente a la corriente de fondos hacia los terroristas y a la necesidad de derrotar todas las formas de financiación del terrorismo.
En 2020 se puso en marcha el Programa Mundial para la Detección, Prevención y Lucha contra la Financiación del Terrorismo (Programa CTF). Su objetivo era potenciar los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) y del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNCCT) en la lucha contra la financiación del terrorismo, tal y como autorizó el Consejo de Seguridad mediante las resoluciones 1373 (2001) y 2462 (2019) y la Estrategia Global contra el Terrorismo de la Asamblea General. En el marco de este programa, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo tienen el mandato de apoyar a los Estados Miembros en diversas cuestiones relacionadas con la CTF de manera coordinada, orientada a los resultados y secuencial.
Mandato del programa
Son varias las ocasiones en las que el Consejo de Seguridad de la ONU ha abordado la cuestión del CTF. Entre ellos se encuentran Resolución 2133 (2014) que tiene disposiciones para el secuestro y la toma de rehenes por parte de los terroristas, Resolución 2178 (2014) sobre la supresión de la financiación, el flujo de Combatientes terroristas extranjeros y cualquier otro tipo de apoyo a grupos terroristas en Siria e Iraq, las Resoluciones 2195 (2014) sobre la prevención de que los terroristas se beneficien de la delincuencia organizada transnacional, y la Resolución 2199 (2015) que busca evitar que los sindicatos terroristas en Siria e Irak se beneficien del comercio de antigüedades, rehenes y petróleo, y obtengan donaciones.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución 2253 (2015), amplió y reforzó su programa de sanciones contra Al Qaeda para que se centrara en el Estado Islámico de Irak y el Levante (o EIIL) y esbozara los esfuerzos para desmantelar sus canales de apoyo y financiación. El avance de la amenaza que supone el ISIL se recoge además en la Resolución 2331 (2016) cuyo objetivo es poner fin a la financiación del terrorismo que es un derivado de los actos de violencia de género y violencia sexual, incluida la trata de personas. La Resolución 2347 (2017) tiene como objetivo prevenir y combatir el tráfico y el comercio ilícitos de bienes culturales procedentes de zonas en las que existe un conflicto armado, especialmente entre grupos terroristas, e incluye la prohibición del comercio transfronterizo de dichos bienes.
Por último, en la Resolución 2462 (2019), una resolución histórica, se pidió a los Estados miembros que atendieran la cuestión urgente de la supresión de la financiación del terrorismo. Esta resolución fue un paso clave para los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la financiación del terrorismo, al fusionar las obligaciones existentes, ampliando al mismo tiempo la inclusión de los problemas emergentes en la financiación del terrorismo y abordando las principales preocupaciones relacionadas con los efectos negativos de las medidas antiterroristas en la programación humanitaria, al tiempo que se subraya la importancia de consolidar la colaboración internacional para garantizar el intercambio de inteligencia financiera pertinente.
La Estrategia Mundial de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas también hace hincapié en la importancia de combatir la financiación del terrorismo. En sus resoluciones de revisión bienal, anima a los distintos organismos de la ONU a seguir ayudando a los Estados miembros a cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra la financiación del terrorismo.
Actividades del programa
El Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNCCT) prepara y programa talleres de fomento de la capacidad que abarcan diversos temas para los Estados Miembros interesados con el objetivo de mejorar la capacidad de las autoridades nacionales designadas para gestionar y combatir la financiación del terrorismo.
El CNULCT colabora estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo para prestar apoyo al fomento de la capacidad en materia de lucha contra la financiación del terrorismo.
Uso de la tecnología
La tecnología también ha desempeñado un papel importante en los esfuerzos internacionales para la CTF. El Programa CTF, por ejemplo, está desarrollando el software «goFintel» en colaboración con la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El programa informático ayudará a los Estados Miembros a cooperar y a orientar correctamente cualquier transacción financiera que pueda utilizarse para financiar el terrorismo.
Impacto del programa
El UNCCT desempeñó un papel fundamental en la elaboración del Plan Operativo Regional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo para el Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional (ESAAMLG). Ambos planes fueron adoptados con éxito por las jurisdicciones bajo ESAAMLG.
En 2018 y 2019, el UNCCT también ayudó a Túnez a adoptar y aplicar un decreto que permitía al país designar a personas y grupos vinculados al terrorismo.
Desde 2018, el UNCCT ha organizado treinta talleres de creación de capacidad sobre el FTL y ha contado con la participación de partes interesadas de más de treinta países y dos mil funcionarios. Entre los países que se han beneficiado de los talleres regionales y de desarrollo de capacidades se encuentran Mongolia, Bahréin, Túnez, Tayikistán, Sri Lanka, Sudán, Bangladesh y las dieciocho jurisdicciones miembros del ESAAMLG.
Reflexiones finales
Las organizaciones terroristas necesitan fondos para operar y llevar a cabo actos terroristas. La financiación del terrorismo se refiere a los medios y métodos utilizados por las organizaciones terroristas para financiar sus operaciones. Este dinero puede proceder de fuentes legítimas, como los beneficios empresariales y las donaciones benéficas. Las organizaciones terroristas también pueden recaudar fondos a través de actividades ilegales como el tráfico de armas, drogas o personas, o el secuestro para pedir un rescate.
