¿Qué es la financiación del terrorismo? La financiación del terrorismo entraña el suministro de fondos a personas y grupos para cometer actos terroristas. La financiación del terrorismo se asemeja al blanqueo de capitales porque a menudo requiere que los delincuentes oculten la transferencia de fondos dentro del sistema financiero legítimo.
Los terroristas pueden utilizar a personas de alto perfil en el país para apoyarlos en sus actividades terroristas y para beneficio privado. Los terroristas pueden utilizar funcionarios públicos, que pueden abusar de la autoridad de su cargo público para beneficio personal, lo que interfiere con la democracia y el estado de derecho. La corrupción también puede ser cometida por particulares que abusan de sus posiciones para beneficio personal, lo que puede obstaculizar las operaciones justas del mercado y distorsionar la competencia.
Hay una canción llamada «El dinero hace girar al mundo», que es cierto para los terroristas y las organizaciones terroristas. El dinero es la savia del terrorismo. Las organizaciones terroristas requieren una financiación considerable, tanto para la realización efectiva de actos terroristas como para otras cuestiones. En particular, para mantener el funcionamiento de la organización, debe satisfacer sus necesidades técnicas básicas y cubrir los costos relacionados con la difusión de sus ideologías.
¿Qué es la financiación del terrorismo?
La financiación del terrorismo puede describirse simplemente como la financiación de actos terroristas, terroristas y organizaciones terroristas. Pero el financiamiento del terrorismo es más que solo proporcionarles dinero. La financiación del terrorismo también puede implicar la facilitación de actos terroristas utilizando otros activos o depósitos de valor, como petróleo y recursos naturales, bienes, documentos legales, instrumentos financieros y otros. Pero la financiación del terrorismo no se detiene ahí. Los terroristas también utilizan cada vez más las tecnologías modernas, como la cadena de bloques y las criptomonedas. Utilizan canales para ayudar a financiar ataques más fácilmente de lo que podrían hacerlo con monedas fiduciarias.
La financiación del terrorismo es el suministro o la recaudación de fondos destinados a ser utilizados para llevar a cabo actos de apoyo a terroristas u organizaciones terroristas o para cometer actos de terrorismo. La financiación del terrorismo incluye la financiación o la ayuda, la complicidad y la facilitación de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas. Es una recaudación de fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención de ser utilizados, total o parcialmente, para llevar a cabo actividades terroristas.
La motivación detrás del financiamiento del terrorismo es generalmente ideológica en oposición a la búsqueda de ganancias, que generalmente es la motivación de la mayoría de los delitos asociados con ML. El terrorismo puede financiarse mediante actividades ilegales o mediante fondos legítimamente derivados y de propiedad. El objetivo de la financiación del terrorismo no es ocultar dinero ilegal, sino reprimir a una población o a un Estado mediante la violencia y la coacción y recaudar fondos para financiar actos delictivos.
Los delincuentes pueden utilizar el sistema o los canales financieros para realizar actividades de financiación del terrorismo. Por lo tanto, las organizaciones deben asegurarse de que tales actividades estén prohibidas a través de un sistema robusto de controles. Comprender las fuentes y los métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en una jurisdicción es esencial para que las autoridades competentes desarrollen e implementen un programa efectivo contra el lavado de dinero / financiamiento del terrorismo o ALD / CTF. Una evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero / financiamiento del terrorismo o LA/TF debe considerarse la base para establecer las prioridades de política ALD / CTF y la asignación de recursos.
La financiación del terrorismo, en cambio, se refiere a una acción ilegal en el futuro; el propósito de la financiación del terrorismo no es recaudar, beneficiarse o acumular en el futuro. Su finalidad es financiar actos terroristas, legales o ilegales, para sus actividades terroristas; es decir, la finalidad es puramente ideológica. En este punto, la motivación entre los dos crímenes es completamente diferente.
Reflexiones finales
La financiación del terrorismo se refiere a la práctica de proporcionar apoyo financiero o recursos a personas o grupos que participan en el terrorismo, con la intención de facilitar o promover sus actividades terroristas. Esto puede incluir el suministro de fondos, bienes o servicios, u otros tipos de apoyo material que se utilizan para planificar, preparar o llevar a cabo actos terroristas.
La financiación del terrorismo puede adoptar muchas formas, incluidas las contribuciones directas de individuos o grupos, el uso de organizaciones de fachada o organizaciones benéficas para disfrazar la fuente de los fondos, el blanqueo de dinero para ocultar el producto de actividades delictivas o la explotación de sistemas financieros o lagunas para transferir fondos a través de las fronteras.
La financiación del terrorismo se considera una grave amenaza para la seguridad nacional e internacional, y es ilegal según las leyes de muchos países. Los gobiernos, las instituciones financieras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo colaboran para combatir la financiación del terrorismo mediante una serie de medidas, entre ellas la vigilancia de las transacciones financieras, el intercambio de información e inteligencia y la imposición de sanciones y sanciones financieras a personas y organizaciones sospechosas de apoyar el terrorismo.
