El Oficial de Investigaciones Forenses Digitales o DFIO es el principal responsable de adoptar el enfoque basado en el riesgo para administrar el análisis forense digital y las investigaciones electrónicas. También garantiza que los datos y la información digital de la organización estén protegidos, y que cualquier fraude se identifique o denuncie en una investigación oportuna.
Como práctica recomendada, el DFIO de una organización más grande no debe estar directamente involucrado en las actividades comerciales y operativas. El DFIO designado también debe tener una supervisión independiente y ser capaz de comunicarse directamente con las partes que toman decisiones sobre el negocio, como la alta gerencia o la junta directiva.
Funciones de DFIO
Un DFIO debe tener lo siguiente:
- Tener la autoridad necesaria y el acceso a los recursos para implementar un programa efectivo de cumplimiento de seguridad de la información y realizar los cambios deseados
- Conocer las funciones y estructura del negocio
- Tener conocimiento de los riesgos y vulnerabilidades relacionados con la ciberseguridad y los datos del sector empresarial, así como de las tendencias y tipologías digitales
- Comprender los requisitos del sector empresarial bajo protección de datos internacionales, ciberseguridad y estándares y regulaciones relacionados
DFIO es principalmente responsable de lo siguiente:
- Garantizar el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos e instrucciones aplicables
- Desarrollar políticas, procedimientos, métodos, herramientas, etc. de análisis forense digital y e-discovery de extremo a extremo, a la luz de los requisitos reglamentarios aplicables.
- Asegurar, monitorear o supervisar la implementación de dichas políticas y procedimientos en toda la entidad.
- Determinar los recursos necesarios para realizar investigaciones de delitos financieros digitales, recopilación de pruebas, revisiones y conclusiones
- Asegurar que se desarrollen e implementen políticas y procesos apropiados para respaldar el programa de cumplimiento de seguridad de la información de la organización.
- Proporcionar datos resumidos e informar los hallazgos de fraude digital o delitos financieros a la junta para su revisión
- Informar al Comité de Gestión de Investigaciones Forenses Digitales (DFIMC, por sus siglas en inglés) y a la junta directiva con prontitud sobre cualquier incumplimiento normativo importante, como fallas que puedan acarrear una sanción significativa, por ejemplo
- Revisar las políticas y procedimientos de protección de datos e información para garantizar que se incorporen las cláusulas forenses digitales y de descubrimiento electrónico aplicables.
- Coordinar con la alta gerencia para implementar el programa general de análisis forense digital y descubrimiento
- Garantizar que el equipo forense digital reciba capacitación de forma continua
Reflexiones finales
Un Oficial de Investigación Forense Digital (DFIO) es responsable de investigar y analizar la evidencia digital relacionada con delitos informáticos e incidentes cibernéticos. En general, las DFIO desempeñan un papel fundamental en la investigación y el análisis de la evidencia digital relacionada con delitos informáticos e incidentes cibernéticos. Ayudan a las organizaciones y agencias de aplicación de la ley a identificar y enjuiciar a los delincuentes y a prevenir futuros incidentes.
