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¿Qué es la financiación del terrorismo? Tipos de delitos financieros

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¿Qué es la financiación del terrorismo? La financiación del terrorismo es uno de los tipos de delitos financieros realizados para apoyar a terroristas u organizaciones terroristas o para cometer actos de terrorismo. La financiación del terrorismo es la provisión o recaudación de fondos con la intención de que se utilicen para llevar a cabo actos que apoyen a terroristas u organizaciones terroristas o para cometer actos de terrorismo. La financiación del terrorismo incluye la financiación o la ayuda, la incitación y la facilitación de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas. Se trata de una recaudación de fondos, por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención de utilizarlos, total o parcialmente, para llevar a cabo actividades terroristas.

¿Qué Es La FinanciacióN Del Terrorismo?

¿Qué es la financiación del terrorismo?

La motivación de la financiación del terrorismo suele ser ideológica, en contraposición al afán de lucro, que suele ser la motivación de la mayoría de los delitos asociados al blanqueo de capitales. El terrorismo puede financiarse a través de actividades ilegales o utilizando fondos legítimos.

El objetivo de la financiación del terrorismo no es ocultar dinero ilegal, sino reprimir a una población o a un Estado mediante la violencia y la coacción y recaudar fondos para financiar actos delictivos.

Los delincuentes pueden utilizar el sistema o los canales financieros para realizar actividades de financiación del terrorismo. Por lo tanto, las organizaciones están obligadas a garantizar la prohibición de estas actividades mediante un sistema de control sólido. Comprender las fuentes y los métodos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en una jurisdicción es esencial para que las autoridades competentes desarrollen y apliquen un programa eficaz contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, comúnmente conocido como ALD/CFT.

La evaluación del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo a nivel nacional debe considerarse la base para establecer las prioridades de la política ALD/CFT y la asignación de recursos.

La financiación del terrorismo, en cambio, se refiere a una acción ilegal en el futuro; el propósito de la financiación del terrorismo no es recaudar, beneficiarse o acumular en el futuro. Su finalidad es financiar actos terroristas, legales o ilegales, para sus actividades terroristas; es decir, la finalidad es puramente ideológica. En este punto, la motivación de los dos crímenes es totalmente diferente.

¿Qué Es La FinanciacióN Del Terrorismo?

La financiación del terrorismo es la provisión de fondos para actividades terroristas. Puede tratarse de fondos obtenidos tanto de fuentes legítimas, como donaciones personales y beneficios de empresas y organizaciones benéficas, como de fuentes delictivas, como el tráfico de drogas, el fraude, el contrabando de armas y otros bienes, el secuestro y la extorsión.

Los terroristas utilizan técnicas de blanqueo de dinero para evitar ser detectados por las autoridades y para proteger la identidad de sus patrocinadores y de los beneficiarios finales de los fondos. La financiación del terrorismo también puede estar relacionada con el blanqueo de capitales si el producto del delito se utiliza para financiar actividades terroristas. Sin embargo, las transacciones financieras asociadas a la financiación del terrorismo suelen ser de menor cuantía que el blanqueo de capitales. Cuando los terroristas obtienen fondos de fuentes legítimas, resulta más difícil detectar y rastrear estos fondos.

Reflexiones finales

El rostro del terrorismo ha cambiado en los últimos años. Con la aparición de células terroristas y la ausencia de las intrincadas redes y estructuras de mando esenciales que se observan en los grupos terroristas organizados, la naturaleza de los atentados se ha simplificado. Los atentados recientes han sido llevados a cabo por actores solitarios o pequeñas células, y las Unidades de Inteligencia Financiera pueden desempeñar un papel importante en la identificación o detección de la compra de materiales que podrían ser utilizados en un ataque terrorista. Antes de un ataque, los indicadores financieros pueden ayudar a detectar transacciones relevantes.